Федеральные органы формируют целевую группу по FTX для возврата незаконно присвоенных активов инвесторов

Целевая группа по FTX была создана Управлением прокурора США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) для проведения расследования и попытки возврата средств инвесторов, а также для решения других вопросов, связанных с крахом бывшей второй по величине криптоимперии в мире.

Сэм Бэнкман-Фрид «SBF», основатель FTX и бывший генеральный директор, заявил о своей невиновности в уголовном деле, которое рассматривается в Окружном суде США в Манхэттене. SBF обвиняется в различных пунктах финансового мошенничества, а также в правонарушениях, связанных с финансированием избирательных кампаний.

Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс заявил в заявлении, что его офис работает круглосуточно, реагируя на крах FTX, и добавил, что это время, когда все должны быть на своих местах.

Мы запускаем целевую группу SDNY по FTX, чтобы обеспечить продолжение этой срочной работы, используя все ресурсы и экспертизу SDNY, пока не будет восстановлена справедливость.

Дамиан Уильямс

Андреа Грисволд, самый старший заместитель Уильямса, руководит целевой группой, в которую войдут в основном прокуроры из отделов по делам мошенничества с ценными бумагами и товарами, коррупции в государственном секторе, отмывания денег и транснациональных преступных организаций.

Грисволд также хорошо известна в криптовалютном сообществе своим расследованием краха стейблкоина Terra UST и токена LUNA год назад, что привело к исчезновению с рынка миллиардов долларов.

Сколько денег потеряли инвесторы FTX?

Согласно оценкам, предоставленным Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), клиенты FTX и хедж-фонда SBF Alameda Research понесли убытки более чем в 8 миллиардов долларов в результате мошеннической деятельности фонда.

В смежном развитии событий сайт для жертв предполагаемого мошенничества, совершенного SBF, который позволяет им взаимодействовать с правоохранительными органами, был создан правительством США.

В постановлении, вынесенном поздно вечером 6 января, судья окружного суда США Льюис Каплан в Манхэттене разрешил федеральным прокурорам использовать этот сайт, освободив их от необходимости связываться с жертвами индивидуально.

Возможность того, что FTX должен более чем одному миллиону клиентов, делает невозможным связь с каждым отдельным лицом, согласно прокурорам.

Федеральное законодательство требует, чтобы прокуроры связывались с потенциальными жертвами преступлений и информировали их об их правах. Эти права включают право на получение компенсации, право быть услышанными в суде и право на защиту от обвиняемых.

Когда FTX подала ходатайство о защите в соответствии с главой 11 о банкротстве в ноябре, компания заявила, что у нее более 100 000 кредиторов, обязательства в диапазоне от 10 до 50 миллиардов долларов, и активы в том же диапазоне, что и обязательства.

При экстрадиции из Багамских Островов в конце прошлого месяца дискредитированная личность из мира криптовалют, которой сейчас 30 лет, находится на свободе, но под домашним арестом в особняке своих родителей под личное поручительство в размере 250 миллионов долларов.