FTX ищет одобрения на продажу требования в размере $175 млн против Genesis Global Capital

В недавнем развитии FTX, криптовалютная биржа, пережившая бурное падение в ноябре 2022 года, подала ходатайство в суд Делавэра о получении разрешения на продажу своего требования в размере $175 миллионов против Genesis Global Capital, обанкротившейся фирмы цифровых финансовых услуг. Alameda Research, хедж-фонд, связанный с обанкротившейся криптовалютной биржей, изначально выдвинул это требование.

Мотивация FTX в продаже требования

Ходатайство, поданное FTX, направлено на продажу требования, либо полностью, либо частично, и в разное время для использования оптимальных рыночных условий. В настоящее время требования против Genesis торгуются по цене 65% от их номинальной стоимости, что значительно выше 38%, которые, по утверждению Alameda Research, получают. Этот шаг отражает стратегическое решение FTX максимизировать свою доходность в условиях меняющейся рыночной динамики.

Ходатайство также запрашивает одобрение стандартизированной процедуры продаж, которая будет применяться ко всем продажам, тем самым снижая затраты и задержки, связанные с подачей отдельных ходатайств для каждой предлагаемой продажи. 

Согласно предлагаемому приказу о продаже, цена продажи должна составлять не менее 95% от самой высокой цены, предложенной ведущими маркет-мейкерами для общих необеспеченных требований к Genesis Global Capital на справочную дату в течение трех дней до даты продажи.

В ходатайстве утверждается, что «Вступление этого Приказа находится в наилучших интересах Должников и их имуществ, кредиторов, держателей интересов и всех других заинтересованных сторон». Однако возражения против продажи требования могут быть поданы до 15 февраля, предоставляя возможность заинтересованным сторонам выразить свои опасения или сомнения относительно предлагаемой продажи.

Предпосылки и обоснование

FTX изначально стремилась взыскать $3,9 миллиарда с Genesis в мае, используя положения, разрешенные законом о банкротстве. Однако согласованное урегулирование на сумму $175 миллионов было достигнуто между FTX и Genesis в августе и одобрено судом в октябре. В то время другие требования FTX против Genesis были аннулированы. 

Обе стороны обосновали уменьшенную сумму требования тем, что потенциал возвратов был крайне непредсказуемым, а урегулирование помогло бы избежать затяжных и дорогостоящих судебных разбирательств, исход которых также был бы неопределенным.

Собственное крах FTX в ноябре 2022 года произошел из-за irregularities, обнаруженных в его бухгалтерских книгах, что вызвало шок в криптовалютной индустрии. Примечательно, что у Genesis Global Capital было $175 миллионов на счету в FTX. Однако утверждалось, что это не оказало негативного влияния на его деятельность по маркет-мейкингу.

Банкротство Genesis Global Capital и продолжающиеся судебные тяжбы

Genesis Global Capital, дочерняя компания Digital Currency Group (DCG), подала заявление о банкротстве в январе 2023 года, что спровоцировало серию юридических конфликтов, особенно с криптовалютной биржей Gemini. Genesis отвечала за управление программой Gemini Earn, которая столкнулась с перебоями, когда были приостановлены выводы средств.

1 февраля Genesis достигла урегулирования на сумму $21 миллиона с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), касающегося вопросов, связанных с программой Gemini Earn. Это урегулирование готово сыграть значительную роль в процессе реорганизации банкротства Genesis Global Capital.

Критическое судебное заседание назначено в Нью-Йорке на 14 февраля. Во время этого заседания будет рассмотрено предложенное должниками Genesis плана реорганизации банкротства, а также потенциальное включение урегулирования с SEC в этот план. Это заседание отмечает поворотный момент в юридических разбирательствах, связанных с банкротством Genesis Global Capital.