تسعى FTX للحصول على الموافقة لبيع مطالقة بقيمة 175 مليون دولار ضد جينيسيس جلوبال كابيتال

في تطور حديث، قدم FTX، منصة تبادل العملات المشفرة التي شهدت انهيارًا مضطربًا في نوفمبر 2022، طلبًا إلى محكمة ديلاوير للحصول على الموافقة على بيع مطالبتها البالغة 175 مليون دولار ضد جينيسيس جلوبال كابيتال (Genesis Global Capital)، وهي شركة خدمات مالية رقمية مفلسة. كانت هذه المطالبة قد قدمتها في الأصل شركة ألاميدا ريسيرش (Alameda Research)، وهي صندوق تحوط مرتبط بمنصة تبادل العملات المشفرة المفلسة.

دافع FTX وراء بيع المطالبة

يهدف الطلب المقدم من FTX إلى بيع المطالبة، إما بالكامل أو جزئيًا، وفي أوقات مختلفة للاستفادة من ظروف السوق المثلى. حاليًا، يتم تداول المطالبات ضد جينيسيس بنسبة 65% من قيمتها الاسمية، وهو أعلى بكثير من 38% التي تدعي ألاميدا ريسيرش أنها تحققها. يعكس هذا الإجراء القرار الاستراتيجي لـ FTX لتعظيم عوائدها وسط ديناميكيات السوق المتغيرة.

يطلب الطلب أيضًا الموافقة على إجراء بيع موحد ينطبق على جميع عمليات البيع، مما يقلل من التكاليف والتأخير المرتبط بتقديم طلبات منفصلة لكل عملية بيع مقترحة. 

وفقًا لأمر البيع المقترح، يجب أن يصل سعر البيع إلى ما لا يقل عن 95% من أعلى سعر تم اقتراحه من قبل صانعي السوق الرائد للمطالبات غير المضمونة العامة لجينيسيس جلوبال كابيتال في تاريخ مرجعي خلال ثلاثة أيام من تاريخ البيع.

يجادل الطلب بأن "إصدار هذا الأمر يخدم المصالح الفضلى للمدينين وتراكماتهم ودائنيهم وحاملي المصالح وجميع الأطراف ذات المصلحة الأخرى." ومع ذلك، يمكن تقديم اعتراضات على بيع المطالبة حتى 15 فبراير، مما يوفر فرصة للأطراف المعنية للتعبير عن مخاوفها أو تحفظاتها بشأن البيع المقترح.

الخلفية والسبب

سعت FTX في البداية لاسترداد 3.9 مليار دولار من جينيسيس في مايو، مستفيدة من الأحكام المسموح بها بموجب قانون الإفلاس. ومع ذلك، تم التوصل إلى تسوية تفاوضية بقيمة 175 مليون دولار بين FTX وجينيسيس في أغسطس واعتمدتها المحكمة في أكتوبر. في ذلك الوقت، تم شطب المطالبات الأخرى ضد جينيسيس من قبل FTX. 

برر الطرفان تقليل مبلغ المطالبة لأن احتمالية الاسترداد كانت غير متوقعة للغاية، وكان التسوية ستساعد في تجنب التقاضي المطول والمكلف، الذي سيكون نتيجته أيضًا غير مؤكدة.

أدى الانهيار الخاص بـ FTX في نوفمبر 2022 إلى اكتشاف مخالفات في دفاتر حساباتها، مما أحدث صدمة في صناعة العملات المشفرة. وتجدر الإشارة إلى أن جينيسيس جلوبال كابيتال كان لديه 175 مليون دولار في حساب FTX الخاص بها. ومع ذلك، تم التأكيد على أن هذا لم يكن له تأثير سلبي على أنشطتها في صياغة السوق.

إفلاس جينيسيس جلوبال كابيتال والمعارك القانونية المستمرة

قدمت جينيسيس جلوبال كابيتال، وهي شركة تابعة لمجموعة العملات الرقمية (DCG)، طلب إفلاس في يناير 2023، مما أدى إلى سلسلة من النزاعات القانونية، لا سيما مع منصة تبادل العملات المشفرة جيميني (Gemini). كانت جينيسيس مسؤولة عن إدارة برنامج جيميني إيرن (Gemini Earn)، الذي واجه اضطرابات عندما تم إيقاف عمليات السحب.

في 1 فبراير، توصلت جينيسيس إلى تسوية بقيمة 21 مليون دولار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تتعلق بقضايا تتعلق ببرنامج جيميني إيرن. من المتوقع أن تلعب هذه التسوية دورًا مهمًا في عملية إعادة التنظيم الخاصة بإفلاس جينيسيس جلوبال كابيتال المستمرة.

من المقرر عقد جلسة استماع حاسمة في المحكمة في نيويورك في 14 فبراير. خلال هذه الجلسة، سيتم فحص خطة إعادة التنظيم المقترحة من قبل مدينين جينيسيس، بالإضافة إلى إمكانية تضمين تسوية SEC ضمن هذه الخطة. يمثل هذا الاستماع نقطة تحول محورية في الإجراءات القانونية المحيطة بإفلاس جينيسيس جلوبال كابيتال.