Доверительный фонд восстановления FTX подает в суд на Genesis Digital Assets на $1.15B

Доверительный фонд восстановления FTX, юридическое лицо, созданное для управления банкротным имуществом FTX Trading Ltd. после его краха в ноябре 2022 года, недавно подал иск, стремясь вернуть более $1 млрд средств, которые его бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид отправил.

В заявлении от 22 сентября, поданном в Суд по делам о банкротстве США для округа Делавэр, Доверительный фонд восстановления FTX подал жалобу на крипто-майнинговую компанию Genesis Digital Assets (GDA), ее ассоциированных лиц и двух соучредителей. Согласно жалобе, они пытались вернуть $1,15 млрд, которые были перепутаны и неправильно использованы.

Кроме того, в заявлении указывалось, что эти средства были связаны со скандалом с мошенничеством Бэнкман-Фрида против клиентов и других кредиторов в FTX в 2021 и 2022 годах. 

Сэм Бэнкман-Фрид снова оказывается в бедах из-за скандала с мошенничеством 

Касательно Доверительного фонда восстановления FTX обвинение, Сэм Бэнкман-Фрид приказал сестринской компании по торговле криптовалютой FTX, Alameda Research, возглавляемой генеральным директором Кэролайн Эллисон, приобрести акции GDA по очень высоким ценам, превышающим $500 млн, всего за 154 предпочтительные акции.

Помимо этого, надежные источники также сообщили, что генеральный директор приобрел акции GDA примерно за 550,9 млн долларов после того, как напрямую перевел деньги Рашиту Макхату и Марко Крону, соучредителям GDA.

В связи с этой ситуацией в заявлении подчеркивалось, что к 2021 году Бэнкман-Фрид успешно перевел миллиарды долларов клиентских средств с биржи FTX.com в Alameda. Совершая эти действия, генеральный директор заставил Alameda потратить более 1,15 млрд долларов на дорогие акции GDA, несмотря на растущий долг перед FTX.com.

С другой стороны, в иске подчеркивалось, что переводы были намеренно направлены на личную выгоду Бэнкман-Фрида.

Для владельца 90% акций Alameda его доля от этой схемы заключалась почти исключительно в прибыли от завышенной стоимости и потенциального успеха GDA (как самой компании, так и Bitcoin). Для достижения этой цели он должен был переложить убытки на кредиторов и клиентов группы FTX.

Доверительный фонд восстановления средств FTX (FTX Recovery Trust) стремится вернуть средства в результате действий Бэнкман-Фрида. 

Иск против Genesis Digital был подан после усилий Доверительного фонда восстановления средств FTX по возврату средств, связанных с крахом биржи. FTX подала заявление о банкротстве в 2022 году, и несколько бывших руководителей, включая Бэнкман-Фрида, в настоящее время находятся в тюрьме.

Тюремное заключение Бэнкман-Фрида последовало после того, как он проигнорировал очевидные предупреждающие знаки и поверил в ложь, инвестируя в Genesis Digital. В то время в компании в Казахстане произошел энергетический кризис. Кроме того, ей были предоставлены Бэнкман-Фриду фальшивые финансовые документы.

Тем временем в 2023 году суд по делам о банкротстве утвердил урегулирование спора на сумму 175 млн долларов, в рамках которого Genesis Global Trading — не имеющая отношения к GDA компания — согласилась выплатить FTX.

После более чем двух лет рассмотрения дела в суде по делам о банкротстве Доверительный фонд восстановления средств FTX начал выплаты кредиторам в феврале. План начался с выплаты 1,2 млрд долларов заявителям и еще одной распределительной выплаты в размере 5 млрд долларов в мае. 30 сентября планируется выплата кредиторам 1,6 млрд долларов.

Как ранее сообщалось Cryptopolitan в первом раунде, Джулиан Григо, глава институциональных клиентов и финтеха в области хранения активов, сказал, что некоторые кредиторы могли быть недовольны.

Возмещение ущерба принесло облегчение некоторым клиентам, сказал он, но опасения сохраняются, поскольку большинство держателей получат лишь долю от своих первоначальных активов, причем эти выплаты привязаны к ценам на момент краха биржи.

Выплаты, связанные с Bitcoin, стали предметом особых споров, поскольку они основаны на оценках стоимости от ноября 2022 года, то есть когда BTC торговался примерно по 20 000 долларов. С тех пор его цена взлетела до диапазона от 90 000 до 112 000 долларов.