FTX Recovery Trust, юридическое лицо, созданное для управления конкурсной массой компании FTX Trading Ltd. после ее краха в ноябре 2022 года, недавно подало иск с целью вернуть более 1 миллиарда долларов, которые были отправлены бывшим генеральным директором компании Сэмом Бэнкманом-Фридом.
В заявлении от 22 сентября, поданном в суд по делам о банкротстве США по округу Делавэр, FTX Recovery Trust подал иск против компании по добыче криптовалюты Genesis Digital Assets (GDA), ее партнеров и двух соучредителей. Согласно иску, они пытаются вернуть 1,15 миллиарда долларов, которые были неправильно распределены и использованы ненадлежащим образом.
Кроме того, в документах указывалось, что эти средства были связаны с мошенническим скандалом, в котором Банкман-Фрид обвинял клиентов и других кредиторов FTX в 2021 и 2022 годах.
Сэм Бэнкман-Фрид снова попал в неприятности из-за мошеннического скандала
FTX Recovery Trust жалобы, Сэм Бэнкман-Фрид приказал дочерней компании FTX, занимающейся торговлей криптовалютами, Alameda Research, возглавляемой генеральным директором Кэролайн Эллисон, выкупить акции GDA по очень высоким ценам, превышающим 500 миллионов долларов, всего за 154 привилегированные акции.
Кроме того, надежные источники также сообщили, что генеральный директор приобрел акции GDA примерно за 550,9 миллиона долларов, переведя деньги напрямую Рашиту Махату и Марко Крону, соучредителям GDA.
После этой ситуации в документах было отмечено, что к 2021 году Банкман-Фрид успешно перевел миллиарды долларов клиентских средств с биржи FTX.com на Alameda. В ходе этой операции генеральный директор заставил Alameda потратить более 1,15 миллиарда долларов на дорогие акции GDA, несмотря на растущую задолженность перед FTX.com.
С другой стороны, в жалобе подчеркивалось, что переводы были преднамеренно направлены на получение личной выгоды от Банкмана-Фрида.
Для владельца 90% акций Alameda его доля в этом деле составляла почти всю прибыль от завышенной стоимости GDA и потенциального успеха (как GDA, так и Bitcoin). Для достижения этой цели он должен был переложить убытки на кредиторов и клиентов FTX Group.
Целью фонда FTX Recovery Trust является возврат средств, образовавшихся в результате действий компании Bankman-Fried
Иск против Genesis Digital последовал за попытками FTX Recovery Trust вернуть средства, связанные с крахом биржи. FTX подала заявление о банкротстве в 2022 году, и несколько бывших руководителей, таких как Банкман-Фрид, в настоящее время находятся в тюрьме.
Банкман-Фрид был заключен в тюрьму после того, как проигнорировал очевидные тревожные сигналы и поверил лжи, инвестируя в Genesis Digital. В то время компания в Казахстане переживала энергетический кризис. Кроме того, она предоставила Банкману-Фриду фальшивые финансовые документы.
Тем временем, в 2023 году суд по делам о банкротстве утвердил мировое соглашение на сумму 175 миллионов долларов, в соответствии с которым компания Genesis Global Trading, не имеющая никакого отношения к GDA, согласилась выплатить FTX.
После более чем двух лет разбирательства в суде по делам о банкротстве, в феврале FTX Recovery Trust начал выплаты кредиторам. План начался с выплаты 1,2 миллиарда долларов истцам и еще 5 миллиардов долларов в мае. Планируется, что 30 сентября кредиторам будет выплачено 1,6 миллиарда долларов.
Как ранее сообщало издание Cryptopolitan в первом раунде, Джулиан Григо, руководитель отдела по работе с институциональными инвесторами и финтех-компаниями в отделе хранения активов, заявил, что некоторые кредиторы могли быть недовольны.
По его словам, возмещение средств принесло облегчение некоторым клиентам, но опасения сохранялись, поскольку большинство держателей получат лишь часть своих первоначальных активов, а эти выплаты привязаны к ценам на момент краха биржи.
Вопрос о выплатах, связанных с Bitcoinвызывает особые споры, поскольку они относятся к оценкам ноября 2022 года, то есть когда BTC торговался примерно по 20 000 долларов. С тех пор его цена взлетела до 90 000–112 000 долларов.
