Der FTX Recovery Trust, eine juristische Person, die nach dem Zusammenbruch von FTX Trading Ltd. im November 2022 zur Verwaltung des Insolvenzvermögens gegründet wurde, hat kürzlich eine Klage eingereicht, mit der er mehr als eine Milliarde Dollar an Geldern zurückfordern will, die sein ehemaliger CEO, Sam Bankman-Fried, überwiesen hatte.
In einer am 22. September beim US-Konkursgericht für den Bezirk Delaware eingereichten Klage erhob der FTX Recovery Trust Vorwürfe gegen das Krypto-Mining-Unternehmen Genesis Digital Assets (GDA), dessen Mitarbeiter und zwei Mitbegründer. Laut Klage versuchten sie, 1,15 Milliarden US-Dollar zurückzuerhalten, die veruntreut und unrechtmäßig verwendet worden waren.
Darüber hinaus wurde in der Akte darauf hingewiesen, dass diese Gelder mit dem Betrugsskandal von Bankman-Fried gegen Kunden und andere Gläubiger bei FTX in den Jahren 2021 und 2022 in Verbindung stehen.
Sam Bankman-Fried gerät erneut in Schwierigkeiten aufgrund eines Betrugsskandals
des FTX Recovery Trust Beschwerdehatte Sam Bankman-Fried die Schwesterfirma von FTX, das Kryptowährungshandelsunternehmen Alameda Research, unter der Leitung von CEO Caroline Ellison, angewiesen, GDA-Aktien zu sehr hohen Preisen von über 500 Millionen Dollar für nur 154 Vorzugsaktien zu kaufen.
Darüber hinaus enthüllten zuverlässige Quellen, dass der CEO Aktien von GDA im Wert von rund 550,9 Millionen Dollar erworben hatte, nachdem er das Geld direkt an Rashit Makhat und Marco Krohn, die Mitbegründer von GDA, überwiesen hatte.
Im Anschluss an die Vorfälle wurde in der Akte hervorgehoben, dass Bankman-Fried bis 2021 erfolgreich Milliarden von Dollar an Kundengeldern von der Börse FTX.com zu Alameda transferiert hatte. Dabei veranlasste der CEO Alameda, trotz steigender Schulden bei FTX.com mehr als 1,15 Milliarden Dollar für teure GDA-Aktien auszugeben.
Andererseits wurde in der Beschwerde hervorgehoben, dass die Überweisungen gezielt dazu bestimmt waren, Bankman-Fried persönlich zu begünstigen.
Für den 90-prozentigen Eigentümer von Alameda bestand sein Anteil an der Aktion nahezu aus den Gewinnen aus dem überhöhten Wert und dem potenziellen Erfolg von GDA (sowohl von GDA als auch Bitcoin). Um dies zu erreichen, sollte er die Verluste auf die Gläubiger und Kunden der FTX Group abwälzen.
Der FTX Recovery Trust hat zum Ziel, Gelder zurückzuerhalten, die infolge der Handlungen von Bankman-Fried verloren gegangen sind
Die Klage gegen Genesis Digital folgte den Bemühungen des FTX Recovery Trust, Gelder im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Börse zurückzuerhalten. FTX meldete 2022 Insolvenz an, und mehrere ehemalige Führungskräfte, darunter Bankman-Fried, befinden sich derzeit im Gefängnis.
Bankman-Frieds Inhaftierung erfolgte, nachdem er offensichtliche Warnsignale ignoriert und bei seinen Investitionen in Genesis Digital Lügen geglaubt hatte. Zu dieser Zeit befand sich das Unternehmen in Kasachstan in einer Energiekrise. Zudem wurden Bankman-Fried gefälschte Finanzdokumente vorgelegt.
In der Zwischenzeit genehmigte ein Konkursgericht im Jahr 2023 einen Vergleich in Höhe von 175 Millionen Dollar, in dem Genesis Global Trading – das in keiner Beziehung zu GDA steht – sich verpflichtete, FTX zu bezahlen.
Nach über zwei Jahren im Insolvenzverfahren begann der FTX Recovery Trust im Februar mit der Auszahlung an die Gläubiger. Der Plan startete mit einer Auszahlung von 1,2 Milliarden US-Dollar an die Gläubiger und einer weiteren Ausschüttung von 5 Milliarden US-Dollar im Mai. Am 30. September sollen 1,6 Milliarden US-Dollar an die Gläubiger freigegeben werden.
Wie Cryptopolitan in der ersten Runde berichtete, sagte Julian Grigo, Leiter des Bereichs Institutionen und Fintech bei Asset Custody, dass einige Gläubiger möglicherweise unzufrieden gewesen seien.
Die Rückerstattungen hätten einigen Kunden Erleichterung verschafft, sagte er, doch die Bedenken blieben bestehen, da die meisten Inhaber nur einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Vermögenswerte zurückerhalten würden – und diese Rückzahlungen an die Preise zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der Börse gekoppelt seien.
Die Rückzahlungen im Zusammenhang Bitcoinsind besonders umstritten, da sie sich auf Bewertungen vom November 2022 beziehen, also zu einem Zeitpunkt, als der BTC-Kurs bei etwa 20.000 US-Dollar lag. Seitdem ist der Preis auf 90.000 bis 112.000 US-Dollar in die Höhe geschnellt.
