O FTX Recovery Trust, uma entidade jurídica criada para administrar a massa falida da FTX Trading Ltd. após seu colapso em novembro de 2022, entrou recentemente com uma ação judicial visando reaver mais de US$ 1 bilhão em fundos que seu ex-CEO, Sam Bankman-Fried, havia enviado.
Em um documento protocolado em 22 de setembro no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware, o FTX Recovery Trust apresentou uma queixa contra a empresa de mineração de criptomoedas Genesis Digital Assets (GDA), seus associados e dois cofundadores. De acordo com a queixa, eles buscavam recuperar US$ 1,15 bilhão que foram desviados e utilizados indevidamente.
Além disso, o documento apontou que esses fundos estavam ligados ao escândalo de fraude de Bankman-Fried contra clientes e outros credores da FTX em 2021 e 2022.
Sam Bankman-Fried se mete em problemas novamente com um escândalo de fraude.
do FTX Recovery Trust reclamação, Sam Bankman-Fried ordenou que a Alameda Research, empresa irmã da FTX no ramo de negociação de criptomoedas e liderada pela CEO Caroline Ellison, comprasse ações da GDA a preços altíssimos, superiores a US$ 500 milhões, por apenas 154 ações preferenciais.
Além disso, fontes confiáveis também revelaram que o CEO comprou ações da GDA por cerca de US$ 550,9 milhões, após enviar o dinheiro diretamente para Rashit Makhat e Marco Krohn, os cofundadores da GDA.
Na sequência do ocorrido, o processo destacou que, em 2021, Bankman-Fried havia transferido com sucesso bilhões de dólares em fundos de clientes da corretora FTX.com para a Alameda. Durante essa ação, a CEO fez com que a Alameda gastasse mais de US$ 1,15 bilhão em ações caras da GDA, apesar da crescente dívida com a FTX.com.
Por outro lado, a denúncia destacou que as transferências foram feitas propositadamente para beneficiar Bankman-Fried pessoalmente.
Para o proprietário de 90% da Alameda, sua participação no negócio representava quase todos os lucros provenientes da valorização inflacionada da GDA e de seu potencial sucesso (tanto da GDA quanto Bitcoin). Ele deveria repassar os prejuízos aos credores e clientes do Grupo FTX para atingir esse objetivo.
O FTX Recovery Trust tem como objetivo recuperar fundos resultantes das ações da Bankman-Fried.
O processo contra a Genesis Digital surgiu na sequência dos esforços do FTX Recovery Trust para recuperar fundos relacionados ao colapso da corretora. A FTX entrou com pedido de falência em 2022, e vários ex-executivos, como Bankman-Fried, estão atualmente presos.
A prisão de Bankman-Fried ocorreu depois que ele ignorou sinais de alerta óbvios e acreditou em mentiras ao investir na Genesis Digital. Naquela época, a empresa no Cazaquistão enfrentava uma crise energética. Além disso, a Genesis Digital forneceu a Bankman-Fried documentos financeiros falsos.
Entretanto, um tribunal de falências aprovou um acordo de US$ 175 milhões em 2023, no qual a Genesis Global Trading — que não tem nenhuma relação com a GDA — concordou em pagar à FTX.
Após mais de dois anos em processo de falência, o FTX Recovery Trust começou a pagar os credores em fevereiro. O plano teve início com um pagamento de US$ 1,2 bilhão aos reclamantes e outra distribuição de US$ 5 bilhões em maio. A previsão é de que sejam liberados US$ 1,6 bilhão para os credores em 30 de setembro.
Conforme relatado anteriormente pela Cryptopolitan na primeira rodada, Julian Grigo, chefe de instituições e fintech na área de custódia de ativos, afirmou que alguns credores podem ter ficado insatisfeitos.
Segundo ele, os reembolsos trouxeram alívio a alguns clientes, mas as preocupações persistiram porque a maioria dos detentores receberá apenas uma fração de seus ativos originais — e esses reembolsos estão atrelados aos preços vigentes na época do colapso da bolsa.
Os reembolsos relacionados Bitcointêm sido particularmente controversos, uma vez que se referem às avaliações de novembro de 2022, ou seja, quando o BTC estava cotado em torno de US$ 20.000. Seu preço disparou desde então, chegando a valores entre US$ 90.000 e US$ 112.000.
