رفعت مؤسسة FTX Recovery Trust، وهي كيان قانوني تم إنشاؤه لإدارة تركة إفلاس شركة FTX Trading Ltd. بعد انهيارها في نوفمبر 2022، دعوى قضائية مؤخرًا تهدف إلى استرداد أكثر من مليار دولار من الأموال التي أرسلها الرئيس التنفيذي السابق لها، سام بانكمان-فريد.
في ملفٍ مؤرخ في 22 سبتمبر، قُدِّم إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في مقاطعة ديلاوير، رفع صندوق استرداد أموال شركة FTX دعوى قضائية ضد شركة تعدين العملات الرقمية Genesis Digital Assets (GDA) وشركائها واثنين من مؤسسيها. ووفقًا للدعوى، يسعون لاسترداد مبلغ 1.15 مليار دولار أمريكي تم اختلاسه واستخدامه بشكل غير قانوني.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الدعوى إلى أن هذه الأموال كانت مرتبطة بفضيحة الاحتيال التي ارتكبها بنكمان-فريد ضد العملاء والدائنين الآخرين في شركة FTX في عامي 2021 و2022.
يجد سام بانكمان-فريد نفسه في ورطة مرة أخرى بسبب فضيحة احتيال
صندوق FTX Recovery Trust بشكوى، فقد أمر سام بانكمان-فريد شركة Alameda Research، وهي شركة تداول العملات المشفرة الشقيقة لشركة FTX، والتي ترأسها الرئيسة التنفيذية كارولين إليسون، بشراء أسهم GDA بأسعار مرتفعة للغاية تتجاوز 500 مليون دولار مقابل 154 سهمًا ممتازًا فقط.
إلى جانب ذلك، كشفت مصادر موثوقة أيضًا أن الرئيس التنفيذي اشترى أسهمًا في شركة GDA مقابل حوالي 550.9 مليون دولار بعد أن أرسل الأموال مباشرة إلى رشيت ماخات وماركو كروهن، المؤسسين المشاركين في شركة GDA.
في أعقاب هذه القضية، أوضحت الدعوى أن بنكمان-فرايد نجح بحلول عام 2021 في تحويل مليارات الدولارات من أموال العملاء من منصة FTX.com إلى شركة ألاميدا. وخلال هذه العملية، أجبر الرئيس التنفيذي شركة ألاميدا على إنفاق أكثر من 1.15 مليار دولار على أسهم GDA باهظة الثمن، على الرغم من تزايد ديونها لشركة FTX.com.
من ناحية أخرى، أبرزت الشكوى أن التحويلات كانت تهدف عمداً إلى إفادة بنكمان-فرايد شخصياً.
بالنسبة للمالك الذي يملك 90% من أسهم شركة ألاميدا، تمثلت حصته في هذه العملية في معظم الأرباح الناتجة عن القيمة المبالغ فيها لشركة GDA ونجاحها المحتمل (سواءً لشركة GDA أو Bitcoin). وكان من المفترض أن يُحمّل دائني وعملاء مجموعة FTX الخسائر لتحقيق ذلك.
يهدف صندوق استرداد الأموال التابع لشركة FTX إلى استرداد الأموال نتيجة لأفعال بنكمان-فرايد
جاءت الدعوى القضائية ضد شركة جينيسيس ديجيتال عقب جهود صندوق استرداد أموال إف تي إكس لاستعادة الأموال المرتبطة بانهيار البورصة. وكانت إف تي إكس قد أعلنت إفلاسها في عام 2022، ويقبع حالياً عدد من المديرين التنفيذيين السابقين، مثل بانكمان-فرايد، في السجن.
جاء سجن بانكمان-فريد بعد تجاهله علامات التحذير الواضحة وتصديقه للأكاذيب أثناء استثماره في شركة جينيسيس ديجيتال. في ذلك الوقت، كانت الشركة في كازاخستان تعاني من أزمة طاقة، كما قدمت لبانكمان-فريد وثائق مالية مزورة.
في غضون ذلك، وافقت محكمة الإفلاس على تسوية بقيمة 175 مليون دولار في عام 2023 وافقت بموجبها شركة Genesis Global Trading - التي لا تربطها أي علاقة بشركة GDA - على دفع مبلغ لشركة FTX.
بعد أكثر من عامين في محكمة الإفلاس، بدأ صندوق إف تي إكس للتعافي بدفع مستحقات الدائنين في فبراير. بدأت الخطة بدفع 1.2 مليار دولار للمطالبين، وتوزيع 5 مليارات دولار أخرى في مايو. ومن المقرر صرف 1.6 مليار دولار للدائنين في 30 سبتمبر.
كما ذكرت Cryptopolitan في الجولة الأولى، قال جوليان جريجو، رئيس قسم المؤسسات والتكنولوجيا المالية في شركة حفظ الأصول، إن بعض الدائنين ربما كانوا غير راضين.
وقال إن عمليات التعويض قدمت راحة لبعض العملاء، لكن المخاوف لا تزال قائمة لأن معظم حاملي الأصول لن يحصلوا إلا على جزء صغير من أصولهم الأصلية - وهذه المدفوعات مرتبطة بالأسعار في وقت انهيار البورصة.
كانت عمليات سداد Bitcoinمحل نزاع خاص، لأنها تنطبق على تقييمات نوفمبر 2022، أي عندما كان سعر البيتكوين حوالي 20,000 دولار. ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعره بشكل كبير إلى ما بين 90,000 و112,000 دولار.
