2022년 11월 파산한 FTX 트레이딩(FTX Trading Ltd.)의 파산 재산을 관리하기 위해 설립된 법인인 FTX 리커버리 트러스트(FTX Recovery Trust)는 최근 전 CEO인 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)가 송금한 10억 달러 이상의 자금을 되찾기 위한 소송을 제기했습니다.
9월 22일자 소장에서 FTX 리커버리 트러스트는 암호화폐 채굴 회사인 제네시스 디지털 애셋(GDA)과 그 관계자, 그리고 공동 창업자 두 명을 상대로 소송을 제기했습니다. 소장에 따르면, 이들은 횡령 및 부적절하게 사용된 11억 5천만 달러를 회수하려 하고 있습니다. 이 소장은 델라웨어 지방 미국 파산 법원에 제출되었습니다.
또한, 해당 서류는 이 자금이 2021년과 2022년에 뱅크먼-프리드가 FTX에서 고객 및 기타 채권자들을 대상으로 벌인 사기 스캔들과 연관되어 있다고 지적했습니다.
샘 뱅크먼-프리드는 또다시 사기 스캔들에 휘말려 곤경에 처하게 되었습니다
FTX Recovery Trust의 소송, 샘 뱅크먼-프리드는 FTX의 자매 암호화폐 거래 회사인 알라메다 리서치(CEO 캐롤라인 엘리슨)에게 GDA 주식을 5억 달러가 넘는 매우 높은 가격에, 단 154주의 우선주로 매입하도록 지시했습니다.
이와 별개로, 신뢰할 만한 소식통에 따르면 CEO는 GDA의 공동 창업자인 라싯 마카트와 마르코 크론에게 직접 돈을 보낸 후 약 5억 5090만 달러 상당의 GDA 주식을 매입한 것으로 드러났습니다.
이 사건 이후 제출된 서류는 뱅크먼-프리드가 2021년까지 FTX.com 거래소에서 알라메다로 수십억 달러에 달하는 고객 자금을 성공적으로 이체했음을 강조했습니다. 이 과정에서 CEO는 FTX.com에 대한 부채가 증가하는 상황에서도 알라메다가 11억 5천만 달러가 넘는 고가의 GDA 주식을 매입하도록 했습니다.
반면, 고소장에서는 해당 자금 이체가 뱅크먼-프라이드 개인에게 의도적으로 이익을 주기 위한 것이었다는 점을 강조했습니다.
알라메다의 지분 90%를 소유한 그는 GDA의 부풀려진 가치와 잠재적 성공(GDA와 Bitcoin모두에 해당)으로 인한 거의 모든 이익을 독차지할 계획이었다. 그는 이를 위해 손실을 FTX 그룹의 채권자와 고객에게 전가하기로 되어 있었다.
FTX 복구 신탁은 뱅크맨-프리드의 행위로 인해 발생한 손실을 복구하는 것을 목표로 합니다
제네시스 디지털을 상대로 한 소송은 FTX 복구 신탁이 거래소 파산과 관련된 자금을 되찾기 위한 노력의 일환으로 제기되었습니다. FTX는 2022년에 파산 신청을 했으며, 뱅크먼-프리드를 비롯한 여러 전직 임원들은 현재 수감 중입니다.
뱅크먼-프리드는 명백한 경고 신호를 무시하고 제네시스 디지털에 투자하면서 거짓말을 믿었던 탓에 투옥되었습니다. 당시 카자흐스탄에 위치한 이 회사는 에너지 위기를 겪고 있었고, 뱅크먼-프리드에게 허위 재무 서류를 제공하기도 했습니다.
한편, 파산 법원은 2023년에 GDA와는 아무런 관련이 없는 제네시스 글로벌 트레이딩(Genesis Global Trading)이 FTX에 1억 7500만 달러를 지불하기로 한 합의안을 승인했습니다.
2년 넘게 파산 절차를 거친 FTX 회복 신탁은 지난 2월부터 채권자들에게 배분금을 지급하기 시작했습니다. 첫 배분액은 12억 달러였으며, 5월에는 50억 달러가 추가로 지급되었습니다. 9월 30일에는 총 16억 달러가 채권자들에게 지급될 예정입니다.
에서 언급했듯이 Cryptopolitan 1차 보도
그는 일부 고객에게는 환불이 안도감을 주었지만, 대부분의 투자자들이 원금의 일부만 돌려받게 되고, 그 환불액이 거래소 붕괴 당시의 가격에 연동되어 있기 때문에 우려가 여전히 남아 있다고 말했다.
Bitcoin관련 상환금은 특히 논란이 되고 있는데, 이는 해당 상환금이 비트코인 가격이 약 2만 달러였던 2022년 11월 당시의 평가액을 기준으로 하기 때문입니다. 이후 비트코인 가격은 9만 달러에서 11만 2천 달러 사이로 급등했습니다.
