Le FTX Recovery Trust, une entité juridique créée pour gérer la succession de FTX Trading Ltd. suite à sa faillite en novembre 2022, a récemment intenté une action en justice visant à récupérer plus d'un milliard de dollars que son ancien PDG, Sam Bankman-Fried, avait envoyés.
Dans une requête datée du 22 septembre et déposée auprès du tribunal des faillites du district du Delaware, le FTX Recovery Trust a porté plainte contre la société de minage de cryptomonnaies Genesis Digital Assets (GDA), ses associés et deux de ses cofondateurs. Selon la plainte, ils cherchent à récupérer 1,15 milliard de dollars qui auraient été détournés et utilisés de manière inappropriée.
En outre, le document soulignait que ces fonds étaient liés au scandale d'escroquerie de Bankman-Fried contre des clients et d'autres créanciers chez FTX en 2021 et 2022.
Sam Bankman-Fried se retrouve à nouveau en difficulté avec un scandale d'escroquerie
du FTX Recovery Trust plainte, Sam Bankman-Fried avait ordonné à Alameda Research, société sœur de FTX spécialisée dans le trading de cryptomonnaies et dirigée par la PDG Caroline Ellison, d'acheter des actions GDA à des prix très élevés, dépassant 500 millions de dollars, pour seulement 154 actions privilégiées.
Par ailleurs, des sources fiables ont également révélé que le PDG avait acheté des actions de GDA pour environ 550,9 millions de dollars après avoir directement envoyé de l'argent à Rashit Makhat et Marco Krohn, les cofondateurs de GDA.
Suite à ces événements, le document a mis en lumière le fait qu'en 2021, Bankman-Fried avait réussi à transférer des milliards de dollars de fonds clients de la plateforme FTX.com vers Alameda. Durant cette opération, le PDG a contraint Alameda à dépenser plus de 1,15 milliard de dollars en actions GDA onéreuses, malgré une dette croissante envers FTX.com.
En revanche, la plainte soulignait que les transferts étaient destinés délibérément à profiter personnellement à Bankman-Fried.
Pour le propriétaire à 90 % d'Alameda, sa part du gâteau consistait à empocher la quasi-totalité des profits générés par la surévaluation et le succès potentiel de GDA (tant pour GDA que Bitcoin). Il était censé répercuter les pertes sur les créanciers et les clients du groupe FTX pour y parvenir.
Le fonds FTX Recovery Trust vise à recouvrer les fonds résultant des actions de Bankman-Fried
La plainte déposée contre Genesis Digital faisait suite aux efforts du FTX Recovery Trust pour récupérer les fonds liés à la faillite de la plateforme. FTX a déposé le bilan en 2022 et plusieurs anciens dirigeants, dont Bankman-Fried, sont actuellement incarcérés.
L'emprisonnement de Bankman-Fried est survenu après qu'il a ignoré des signaux d'alarme évidents et cru à des mensonges lors de son investissement dans Genesis Digital. À cette époque, l'entreprise kazakhe traversait une crise énergétique. Elle a également fourni à Bankman-Fried de faux documents financiers.
Entre-temps, un tribunal des faillites a approuvé en 2023 un accord à l'amiable de 175 millions de dollars dans lequel Genesis Global Trading — qui n'a aucun lien avec GDA — a accepté de verser à FTX.
Après plus de deux ans de procédure de faillite, le fonds de redressement FTX a commencé à rembourser les créanciers en février. Le plan a débuté par un versement de 1,2 milliard de dollars aux créanciers, suivi d'une distribution de 5 milliards de dollars en mai. Un versement supplémentaire de 1,6 milliard de dollars est prévu pour le 30 septembre.
Comme l'avait déjà rapporté Cryptopolitan lors de la première vague, Julian Grigo, responsable des institutions et des technologies financières chez Asset Career, a déclaré que certains créanciers pourraient être mécontents.
Les remboursements ont apporté un soulagement à certains clients, a-t-il déclaré, mais des inquiétudes persistent car la plupart des détenteurs ne récupéreront qu'une fraction de leurs actifs initiaux — et ces remboursements sont liés aux prix en vigueur au moment de l'effondrement de la bourse.
Les remboursements liés Bitcoinont fait l'objet de controverses particulières, car ils se basent sur les valorisations de novembre 2022, c'est-à-dire lorsque le BTC s'échangeait autour de 20 000 $. Depuis, son prix a explosé pour atteindre entre 90 000 $ et 112 000 $.
