FTX回収信託がジェネシス・デジタル・アセットを11億5000万ドルで提訴

2022年11月の破綻後にFTX Trading Ltd.の破産財産を管理するために設立された法人であるFTX Recovery Trustは、元CEOのサム・バンクマン・フリード氏が送金した10億ドル以上の資金の回収を目的として最近訴訟を起こした。.

FTXリカバリー・トラストは、デラウェア州連邦破産裁判所に提出した9月22日付の申立書において、仮想通貨マイニング会社ジェネシス・デジタル・アセッツ（GDA）とその関係者、そして共同創業者2名を相手取り訴状を提出した。訴状によると、彼らは、混同され不適切に使用された11億5000万ドルの回収を試みていた。.

さらに、この書類では、これらの資金が2021年と2022年にFTXの顧客や他の債権者に対してバンクマン・フリードが起こした詐欺スキャンダルに関連していたと指摘されている。. 

サム・バンクマン・フリードは詐欺スキャンダルで再び窮地に陥る 

FTXリカバリー・トラストの 訴え、サム・バンクマン＝フリードは、CEOのキャロライン・エリソンが率いるFTXの姉妹会社である暗号通貨取引会社アラメダ・リサーチに対し、わずか154株の優先株で5億ドルを超える非常に高額な価格でGDA株を購入するよう命じていた。

これとは別に、信頼できる情報筋によると、CEOはGDAの共同創設者であるラシット・マカット氏とマルコ・クローン氏に直接送金した後、約5億5090万ドルでGDAの株式を購入したことも明らかになった。.

この状況を受けて、提出書類では、バンクマン＝フリード氏が2021年までにFTX.com取引所からアラメダへ数十億ドル規模の顧客資金を移管したことが強調されている。この過程で、同CEOはFTX.comへの債務が膨らんでいるにもかかわらず、アラメダに対し、高額なGDA株に11億5000万ドル以上を費やすよう仕向けた。.

一方、訴状では、送金はバンクマン・フリード氏個人に利益をもたらすことを意図したものだったと強調されている。.

アラメダの90%の所有者にとって、この行為における彼の取り分は、GDAの過大評価と潜在的な成功（GDAと Bitcoin両方）から得られる利益のほぼすべてでした。彼はこれを実現するために、損失をFTXグループの債権者と顧客に転嫁するはずでした。.

FTXリカバリートラストは、バンクマン・フリードの行動の結果として資金を回収することを目的としている。 

ジェネシス・デジタルに対する訴訟は、FTXリカバリー・トラストが取引所の破綻に関連する資金の回収に取り組んだ結果である。FTXは2022年に破産を申請し、バンクマン＝フリード氏をはじめとする元幹部数名は現在、収監されている。.

バンクマン＝フリード氏の投獄は、ジェネシス・デジタル社への投資において、明らかな警告を無視し、嘘を信じたことが原因でした。当時、カザフスタンのジェネシス・デジタル社はエネルギー危機に見舞われ、また、バンクマン＝フリード氏に虚偽の財務書類を提供していました。.

一方、破産裁判所は2023年に1億7500万ドルの和解を承認し、GDAとは無関係のジェネシス・グローバル・トレーディングがFTXに支払うことに同意した。.

FTXリカバリー・トラストは、破産裁判所での2年以上の審理を経て、2月に債権者への支払いを開始しました。計画は、まず債権者への12億ドルの支払いから始まり、5月にはさらに50億ドルの分配を行いました。9月30日には債権者への16億ドルの分配が予定されています。.

Cryptopolitanが第1ラウンドで報じたように、資産保管部門の機関・フィンテック責任者であるジュリアン・グリゴ氏は、一部の債権者は不満を抱いていた可能性があると述べた。

同氏によると、払い戻しは一部顧客に救済をもたらしたが、大半の保有者は元の資産のほんの一部しか得られず、その払い戻し額は取引所の破綻時の価格に連動しているため、懸念は残ったままだという。.

Bitcoin関連の返済は、2022年11月時点、つまりビットコインが約2万ドルで取引されていた時点に適用されるため、特に議論を呼んでいます。その後、ビットコインの価格は9万ドルから11万2000ドルに急騰しました。.