FTX Recovery Trust, una entidad legal creada para administrar la masa de la quiebra de FTX Trading Ltd. tras su colapso en noviembre de 2022, presentó recientemente una demanda con el objetivo de reclamar más de mil millones de dólares en fondos que su ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, había enviado.
En una presentación con fecha del 22 de septiembre, presentada ante el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware, FTX Recovery Trust presentó una demanda contra la empresa de minería de criptomonedas Genesis Digital Assets (GDA), sus socios y dos cofundadores. Según la demanda, intentaban recuperar 1.150 millones de dólares que se habían mezclado y utilizado indebidamente.
Además, la presentación señaló que estos fondos estaban relacionados con el escándalo de estafa de Bankman-Fried contra clientes y otros acreedores de FTX en 2021 y 2022.
Sam Bankman-Fried se encuentra nuevamente en problemas por un escándalo de estafa
del FTX Recovery Trust queja, Sam Bankman-Fried ordenó a Alameda Research, la empresa hermana de comercio de criptomonedas de FTX, dirigida por la directora ejecutiva Caroline Ellison, que comprara acciones de GDA a precios muy elevados, superiores a los 500 millones de dólares, por tan solo 154 acciones preferentes.
Aparte de esto, fuentes confiables también revelaron que el CEO compró acciones de GDA por alrededor de $ 550,9 millones después de enviar dinero directamente a Rashit Makhat y Marco Krohn, los cofundadores de GDA.
Tras la situación, la presentación destacó que, para 2021, Bankman-Fried había transferido con éxito miles de millones de dólares en fondos de clientes de la plataforma de intercambio FTX.com a Alameda. Durante esta acción, el director ejecutivo obligó a Alameda a gastar más de 1.150 millones de dólares en acciones de GDA, a pesar de la creciente deuda con FTX.com.
Por otra parte, la denuncia subrayó que las transferencias tenían como objetivo beneficiar deliberadamente a Bankman-Fried personalmente.
Para el propietario del 90% de Alameda, su parte del acto representaba casi la totalidad de las ganancias derivadas del valor inflado de GDA y su potencial éxito (tanto para GDA como Bitcoin). Para lograrlo, debía trasladar las pérdidas a los acreedores y clientes del Grupo FTX.
El FTX Recovery Trust tiene como objetivo recuperar fondos como resultado de las acciones de Bankman-Fried
La demanda contra Genesis Digital se produjo tras los esfuerzos de FTX Recovery Trust por recuperar los fondos relacionados con el colapso de la plataforma. FTX se declaró en quiebra en 2022, y varios exejecutivos, como Bankman-Fried, se encuentran actualmente en prisión.
El encarcelamiento de Bankman-Fried se produjo tras ignorar señales de advertencia obvias y creer en mentiras al invertir en Genesis Digital. En ese momento, la empresa en Kazajistán atravesaba una crisis energética. Además, le proporcionó a Bankman-Fried documentos financieros falsos.
Mientras tanto, un tribunal de quiebras aprobó un acuerdo de 175 millones de dólares en 2023 en el que Genesis Global Trading, que no tiene relación con GDA, acordó pagar a FTX.
Tras más de dos años en el tribunal de quiebras, el FTX Recovery Trust comenzó a pagar a sus acreedores en febrero. El plan comenzó con un pago de $1.2 mil millones a los demandantes y una distribución adicional de $5 mil millones en mayo. Está previsto que se liberen $1.6 mil millones a los acreedores el 30 de septiembre.
Como informó anteriormente Cryptopolitan en la primera ronda, Julian Grigo, jefe de instituciones y fintech en custodia de activos, dijo que algunos acreedores pueden haber estado descontentos.
Los reembolsos ofrecieron alivio a algunos clientes, dijo, pero persistieron las preocupaciones porque la mayoría de los tenedores recibirán solo una fracción de sus activos originales, y esos reembolsos están vinculados a los precios en el momento del colapso del intercambio.
Los reembolsos relacionados con Bitcoinhan sido especialmente controvertidos, ya que corresponden a las valoraciones de noviembre de 2022, es decir, cuando BTC cotizaba en torno a los 20.000 dólares. Desde entonces, su precio se ha disparado hasta situarse entre 90.000 y 112.000 dólares.
