FTX Recovery Trust, un'entità giuridica costituita per gestire il patrimonio fallimentare di FTX Trading Ltd. dopo il suo crollo nel novembre 2022, ha recentemente intentato una causa con l'obiettivo di recuperare oltre 1 miliardo di dollari in fondi che il suo ex CEO, Sam Bankman-Fried, aveva inviato.
In un atto depositato il 22 settembre presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware, il FTX Recovery Trust ha presentato un reclamo contro la società di mining di criptovalute Genesis Digital Assets (GDA), i suoi associati e due co-fondatori. Secondo il reclamo, stavano cercando di recuperare 1,15 miliardi di dollari confusi e utilizzati impropriamente.
Inoltre, la documentazione ha evidenziato che questi fondi erano collegati allo scandalo delle truffe di Bankman-Fried ai danni di clienti e altri creditori di FTX nel 2021 e nel 2022.
Sam Bankman-Fried si ritrova di nuovo nei guai con uno scandalo di truffa
del FTX Recovery Trust denuncia, Sam Bankman-Fried aveva ordinato ad Alameda Research, società affiliata di FTX specializzata nel trading di criptovalute e guidata dalla CEO Caroline Ellison, di acquistare azioni GDA a prezzi elevatissimi, superiori a 500 milioni di dollari, per sole 154 azioni privilegiate.
Oltre a ciò, fonti attendibili hanno anche rivelato che l'amministratore delegato ha acquistato azioni di GDA per circa 550,9 milioni di dollari dopo aver inviato denaro direttamente a Rashit Makhat e Marco Krohn, i co-fondatori di GDA.
A seguito di quanto accaduto, il documento ha evidenziato che entro il 2021, Bankman-Fried aveva trasferito con successo miliardi di dollari di fondi dei clienti dalla borsa FTX.com ad Alameda. Durante questa operazione, l'amministratore delegato ha fatto sì che Alameda spendesse oltre 1,15 miliardi di dollari in costose azioni GDA, nonostante il crescente debito nei confronti di FTX.com.
D'altro canto, la denuncia sottolineava che i trasferimenti erano stati deliberatamente destinati a favorire personalmente Bankman-Fried.
Per il proprietario al 90% di Alameda, la sua quota di partecipazione era costituita da quasi tutti i profitti derivanti dal valore gonfiato di GDA e dal suo potenziale successo (sia per GDA che Bitcoin). Per raggiungere questo obiettivo, avrebbe dovuto trasferire le perdite ai creditori e ai clienti del Gruppo FTX.
L'FTX Recovery Trust mira a recuperare i fondi derivanti dalle azioni di Bankman-Fried
La causa contro Genesis Digital fa seguito agli sforzi del FTX Recovery Trust per recuperare i fondi derivanti dal crollo della borsa. FTX ha dichiarato bancarotta nel 2022 e diversi ex dirigenti, come Bankman-Fried, sono attualmente in carcere.
L'incarcerazione di Bankman-Fried è avvenuta dopo che aveva ignorato evidenti segnali d'allarme e creduto a bugie mentre investiva in Genesis Digital. All'epoca, l'azienda in Kazakistan stava attraversando una crisi energetica. Inoltre, aveva offerto a Bankman-Fried documenti finanziari falsi.
Nel frattempo, nel 2023, un tribunale fallimentare ha approvato un accordo da 175 milioni di dollari in cui Genesis Global Trading, che non ha alcun rapporto con GDA, ha accettato di pagare FTX.
Dopo oltre due anni di fallimento, il FTX Recovery Trust ha iniziato a pagare i creditori a febbraio. Il piano è iniziato con un pagamento di 1,2 miliardi di dollari ai creditori e un'ulteriore distribuzione di 5 miliardi di dollari a maggio. Il 30 settembre è previsto il rilascio di 1,6 miliardi di dollari ai creditori.
Come riportato in precedenza da Cryptopolitan nel primo round, Julian Grigo, responsabile delle istituzioni e della tecnologia finanziaria presso la custodia degli asset, ha affermato che alcuni creditori potrebbero essere stati scontenti.
I rimborsi hanno offerto sollievo ad alcuni clienti, ha affermato, ma le preoccupazioni persistono perché la maggior parte dei titolari riceverà solo una frazione dei propri asset originali e tali rimborsi sono legati ai prezzi al momento del crollo della borsa.
I rimborsi relativi Bitcoinsono stati particolarmente controversi, poiché si riferiscono alle valutazioni di novembre 2022, ovvero quando BTC veniva scambiato a circa 20.000 dollari. Da allora, il suo prezzo è schizzato tra 90.000 e 112.000 dollari.
