Апелляционный суд третьего округа Флориды возобновляет иск на $80 млн против Binance по делу о краже биткоинов

Апелляционный суд третьего округа Флориды предоставил пользователю, утверждающему, что с платформы Binance было украдено 80 миллионов долларов в биткоинах (1000 BTC), возможность повторно подать иск на уровне штата. Суд установил, что суд первой инстанции ошибочно пришел к выводу об отсутствии личной юрисдикции над Binance.

Согласно сообщению Bloomberg, Апелляционный суд Флориды разрешил продолжению рассмотрения иска на уровне штата против Binance.

Истец требует от Binance выплатить компенсацию

Истец утверждает, что биржа проявила халатность, нарушила контракт и способствовала отмыванию украденных средств, не заморозив средства пользователей сразу после сообщения о краже. Он хочет вернуть всю потерянную сумму плюс проценты.

Два года назад Майкл Остерер подал коллективный иск от имени других лиц, чьи активы были украдены и, по утверждениям, отмыты через Binance. Связанный федеральный иск об отмывании денег недавно был передан в Южный округ Флориды, но текущее решение сосредоточено на претензиях самого Остерера в рамках законодательства штата. 

Новый с Kadena. дает истцу возможность утверждать, что, несмотря на то что Binance Holdings Inc. базируется за пределами Флориды, у нее есть достаточные связи с этим штатом, чтобы иск мог быть рассмотрен в судах Флориды.

Суд первой инстанции отклонил дело из-за отсутствия личной юрисдикции. Однако апелляционный суд заявил, что закон Калифорнии может обоснованно применяться, и что Binance нельзя автоматически исключать из юрисдикции только потому, что это офшорная биржа.

Дела о причастности Binance к отмыванию денег накапливаются

Это дело создает риск возобновления еще большего числа исков на фоне нескольких других исков в этом году, утверждающих, что компания не обеспечила безопасность или не заморозила украденные активы.

Это дело было возобновлено после нового иска, в котором компания обвинялась в помощи в переводе миллионов долларов в организации, признанные США террористическими, включая ХАМАС и Хезболлу. Правовое действие против крупнейшей в мире криптоплатформы было подано двумя годами ранее жертвами атак в Израиле или их семьями.

Как сообщал Согласно отчету Cryptopolitan, иск указывает на перевод более 1 миллиарда долларов туда и обратно по счетам, связанным с организациями, признанными США иностранными террористическими группами и ответственными за атаки 7 октября. В эти платежи входили 50 миллионов долларов, переведенные после атак 7 октября, и как минимум две транзакции, отправленные из США.

Только что опубликовано: помилование, которое Трамп выдал @cz_binance во вторник.

Это отменяет приговор CZ за отсутствие эффективной программы противодействия отмыванию денег, которая, по словам прокуроров, позволяла ХАМАС, «Аль-Каиде» и ИГИЛ переводить деньги через @binance. https://t.co/ptbRCzxhd3 pic.twitter.com/1B9tKnZG6P

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) октября 25, 2025

Binance признал себя виновным и согласился выплатить более 4 миллиардов долларов штрафов для урегулирования обвинений в отмывании денег и нарушении санкций, предъявленных правительством США двумя годами ранее. 

Тогда компания пообещала улучшить свои программы противодействия отмыванию денег и соблюдения санкций в рамках этого соглашения. Однако, даже после урегулирования, в исках утверждается, что компания сохраняла политику проверки средств на подозрительную активность только тогда, когда клиенты пытались вывести деньги с платформы.

Недавний отчете Согласно данным ICIJ, когда компания находилась под надзором назначенных судом контролеров, по меньшей мере на 408 миллионов долларов в криптовалюте поступило на счета Binance от Huione Group, камбоджийской финансовой фирмы, используемой китайскими преступными группировками для отмывания доходов от торговли людьми и мошеннических операций в промышленных масштабах.

В связи с этим ожидается, что Binance обжалует это решение или потребует арбитража. Дело возвращается в суд первой инстанции, где в очередной раз будут обсуждаться merits, халатность, нарушение контракта и возврат украденных средств.

Кроме того, этот иск может создать прецедент для жертв краж криптовалюты, позволяющий оспаривать протоколы восстановления активов биржами на фоне растущего внимания к безопасности платформ.