Tribunal de Apelação da Flórida reabre processo de US$ 80M contra a Binance por roubo de Bitcoin

O Tribunal de Apelação da Terceira Circunscrição da Flórida deu a um usuário que alega que US$ 80 milhões em Bitcoin (1000 BTC) foram roubados da plataforma Binance a chance de reabrir um processo em nível estadual. O tribunal concluiu que o tribunal de primeira instância errou ao concluir que não tinha jurisdição pessoal sobre a Binance.

De acordo com um relatório da Bloomberg, o Tribunal de Apelações da Flórida permitiu que um processo em nível estadual prosseguisse contra a Binance.

Autor da ação exige que a Binance pague

O autor da ação argumenta que a exchange foi negligente, violou seu contrato e ajudou a lavar propriedade roubada ao não congelar os fundos dos usuários assim que o roubo foi relatado. Ele quer recuperar todo o valor que perdeu, mais juros.

Dois anos atrás, Michael Osterer entrou com uma ação coletiva em nome de outros cujos ativos foram roubados e supostamente lavados pela Binance. Um caso federal relacionado à lavagem de dinheiro foi recentemente transferido para o Distrito Sul da Flórida, mas a decisão atual foca nas próprias alegações de Osterer sob a lei estadual. 

A nova caso dá ao autor da ação a oportunidade de argumentar que, apesar da Binance Holdings Inc. estar sediada fora da Flórida, ela tem vínculos suficientes com o estado para que a reivindicação seja julgada nos tribunais da Flórida.

O tribunal inferior havia descartado o caso porque não tinha jurisdição pessoal. No entanto, o tribunal de apelação argumentou que a lei da Califórnia poderia ser aplicável e que a Binance não pode ser automaticamente excluída da jurisdição simplesmente por ser uma exchange offshore.

Casos sobre o envolvimento da Binance em lavagem de dinheiro se acumulam

O caso coloca a empresa em risco de um ressurgimento de mais processos, além de vários outros processos este ano, alegando que a empresa falhou em proteger ou congelar ativos roubados.

Este caso foi reavivado após um novo caso que acusou a empresa de ajudar a enviar milhões de dólares para organizações terroristas designadas pelos EUA, incluindo Hamas e Hezbollah. A ação legal contra a maior plataforma de cripto do mundo foi movida por vítimas dos ataques em Israel ou suas famílias dois anos atrás.

Como reportou pelo Cryptopolitan, o processo aponta para a transferência de mais de US$ 1 bilhão para e de contas conectadas a organizações designadas pelos EUA como grupos terroristas estrangeiros e responsáveis pelos ataques de 7 de outubro. Esses pagamentos incluíram US$ 50 milhões enviados após os ataques de 7 de outubro e pelo menos duas transações enviadas dos EUA.

Acabei de postar: a graça que Trump concedeu a @cz_binance na terça-feira.

Ele apaga a condenação da CZ por não manter um programa eficaz de prevenção à lavagem de dinheiro, o que, segundo os promotores, permitiu que o Hamas, a Al Qaeda e o ISIS movimentassem dinheiro usando a @binance. https://t.co/ptbRCzxhd3 pic.twitter.com/1B9tKnZG6P

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) Outubro 25, 2025

Binance havia se declarado culpado e concordado em pagar mais de US$ 4 bilhões em multas para resolver acusações de lavagem de dinheiro e violações de sanções movidas pelo governo dos EUA dois anos atrás. 

Na época, a empresa prometeu melhorar seus programas de conformidade com combate à lavagem de dinheiro e sanções como parte desse acordo. No entanto, mesmo após o acordo, processos alegam que a empresa manteve uma política de apenas verificar fundos para atividades suspeitas quando os clientes tentavam transferir dinheiro para fora da plataforma.

Um recente relatório pelo ICIJ revelou que, quando a empresa estava sob supervisão de monitores nomeados pelo tribunal, pelo menos US$ 408 milhões em cripto fluíram para contas da Binance provenientes do Huione Group, uma empresa financeira baseada no Camboja usada por gangues criminosas chinesas para lavar lucros de tráfico humano e operações de golpe em escala industrial.

Para esse fim, espera-se que a Binance recorra da decisão ou insista na arbitragem. O caso agora retorna ao tribunal de primeira instância, onde os méritos, negligência, violação de contrato e recuperação de fundos roubados serão novamente discutidos.

Além disso, o processo pode estabelecer um precedente para que vítimas de roubos de cripto contestem os protocolos de recuperação de ativos das exchanges, em meio a um aumento do escrutínio sobre a segurança das plataformas.