フロリダ州第3控訴裁判所、ビットコイン盗難をめぐるBinanceに対する8000万ドルの訴訟を再開

フロリダ州の第3控訴裁判所は、Binanceプラットフォームから8000万ドル相当のビットコイン（1000 BTC）が盗まれたと主張するユーザーに対し、州レベルの訴訟を再提出する機会を与えました。裁判所は、下級裁判所がBinanceに対して個人的管轄権がないと結論付けたことに誤りがあったと判断しました。

Bloombergの報道によると、フロリダ州控訴裁判所は、Binanceに対する州レベルの訴訟の進行を許可しました。

原告はBinanceへの支払いを要求

原告は、取引所が過失があり、契約を違反し、盗難が報告された直後にユーザー資金を凍結しなかったことで盗まれた財産の洗浄を助けたと主張しています。彼は、損失した全額と利息の回収を望んでいます。

2年前、Michael Ostererは、資産が盗まれ、Binanceを通じて洗浄されたと主張する他の人々の代表として集団訴訟を提起しました。関連する連邦マネーロンダリング事件は最近フロリダ州南部地区に移動されましたが、今回の判決はOsterer自身の州法に基づく主張に焦点を当てています。 

新たな 事件 原告に、Binance Holdings Inc.がフロリダ州外に本拠を置いていても、訴訟をフロリダ州の裁判所で審理するために十分なつながりがあることを主張する機会を与えます。

下級裁判所は個人的管轄権がないため事件を却下しましたが、控訴裁判所は、カリフォルニア州法が適用可能であり、Binanceがオフショア取引所であるという理由だけで自動的に管轄権から除外されることはできないと論じました。

Binanceのマネーロンダリング関与をめぐる訴訟が積み重なる

この事件は、今年複数の訴訟の上に加えて、さらに多くの訴訟の復活のリスクを企業にもたらします。これらの訴訟は、企業が盗まれた資産の保護や凍結に失敗したと主張しています。

この事件は、ハマスやヒズボラを含む米国指定テロ組織に数百万ドルを送るのを助けたという新しい事件の後に復活しました。世界最大の暗号通貨プラットフォームに対する法的措置は、2年前にイスラエルでの攻撃の米国人被害者またはその家族によって提起されました。

を受け取る予定です。 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 Cryptopolitanによる報道では、米国が外国テロリストグループとして指定し、10月7日の攻撃の責任を負う組織に関連するアカウントへの送金とそこから送金された10億ドル以上が指摘されています。これらの支払いには、10月7日の攻撃後に送金された5000万ドルと、少なくとも2つの米国から送金された取引が含まれていました。

投稿済み：火曜日にTrumpが@cz_binanceに発令した恩赦。

CZは効果的なマネーロンダリング防止プログラムを維持しなかったとして有罪判決を受けたが、検察側はこれがハマス、アルカイダ、ISISによる@binanceを通じた資金移動を可能にしていたと主張している。 https://t.co/ptbRCzxhd3 pic.twitter.com/1B9tKnZG6P

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 10月 25日、2025

Binance 有罪を認め、2年前に米国政府によって提起されたマネーロンダリングおよび制裁違反の訴えを解決するために、40億ドル以上の罰金を支払うことに同意しました。 

当時、その合意の一環として、マネーロンダリングおよび制裁コンプライアンスプログラムを改善することを約束しました。しかし、和解後も、訴訟では、企業が顧客がプラットフォームから資金を送金しようとした場合にのみ、不審な活動のために資金をスクリーニングするというポリシーを維持していたと主張しています。

最近の レポート ICIJによる調査で、企業が裁判所任命の監視人の監督下にあった際、少なくとも4億8000万ドル相当の暗号通貨が、カンボジアに拠点を置く金融企業であるHuione GroupからBinanceアカウントに流れ込んだことが明らかになりました。Huione Groupは、中国の犯罪ギャングによって人身売買および産業規模の詐欺活動からの収益を洗浄するために使用されていました。

その結果、Binanceはこの決定を控訴するか、仲裁を推進すると予想されます。事件は現在、盗まれた資金の回収、過失、契約違反、およびその実体が再び論じられる下級裁判所に戻ります。

さらに、この訴訟は、プラットフォームセキュリティへの監視が高まる中、暗号通貨盗難の被害者が取引所の資産回収プロトコルに異議を唱えるための先例を設定する可能性があります。