フロリダ州第3控訴裁判所、 Bitcoin 盗難をめぐり Binance に対する8000万ドルの訴訟を再開

フロリダ州第三控訴裁判所は、 Binance プラットフォームから8000万ドル相当の Bitcoin （1000BTC）が盗まれたと主張するユーザーに、州レベルの訴訟を再提起する機会を与えた。裁判所は、第一審裁判所が Binanceに対する人的管轄権がないと判断したのは誤りであると判断した。

ブルームバーグの報道によると、フロリダ州控訴裁判所は Binanceに対する州レベルの訴訟の進行を認めた。

原告は Binance に支払いを要求

原告は、取引所が過失を有し、tracに違反し、盗難の報告後すぐに利用者の資金を凍結しなかったことで盗難資産のロンダリングを助長したと主張している。原告は、損失額の全額と利息の回収を求めている。

2年前、マイケル・オステラー氏は、 Binanceを通じて資産が盗まれ、ロンダリングされたとされる人々を代表して集団訴訟を起こしました。関連する連邦マネーロンダリング訴訟は最近、フロリダ州南部地区に移管されましたが、今回の判決は州法に基づくオステラー氏自身の主張に焦点を当てています。 

今回の新たな 訴訟 により、原告は、 Binance ・ホールディングス社がフロリダ州外に拠点を置いているにもかかわらず、フロリダ州との十分な繋がりがあり、フロリダ州の裁判所で訴訟が審理されるべきだと主張する機会を得た。

下級裁判所は、人的管轄権がないとして訴訟を棄却した。しかし、控訴裁判所は、カリフォルニア州法が適用される可能性があり、 Binance オフショア取引所であるという理由だけでmaticに管轄権から除外されることはないと主張した。

Binanceのマネーロンダリング関与をめぐる訴訟が山積

この件により、同社は今年起こされた他の数件の訴訟に加え、盗難資産の確保や凍結に失敗したとしてさらなる訴訟が再び起こされるリスクにさらされることになる。

この訴訟は、同社がハマスやヒズボラを含む米国指定テロ組織への数百万ドルの送金を支援したとして新たな訴訟が提起されたことを受けて、再び注目を集めた。世界最大の暗号資産プラットフォームに対するこの訴訟は、2年前にイスラエルでの攻撃の被害者またはその家族である米国人によって提起された。

よると 報道 の Cryptopolitan、この訴訟では、米国が外国テロ組織に指定し、10月7日の攻撃に関与した組織に関連する口座との間で、10億ドル以上の送金が行われていたことが指摘されている。これらの送金には、10月7日の攻撃後に送金された5,000万ドルと、米国から送金された少なくとも2件の取引が含まれている。

に出した恩赦 @cz_binance 火曜日に

を使って資金を移動することを許したとして、CZが効果的なマネーロンダリング対策プログラムを維持できなかったとして有罪判決を受けたが、今回の判決でその有罪判決は取り消された @binancebinance: //t.co/ptbRCzxhd3 pic.twitter.com/1B9tKnZG6P

— ケネス・P・ヴォーゲル (@kenvogel) 2025年10月25日

Binance 、2年前に米国政府によって提起されたマネーロンダリングと制裁違反の容疑を解決するために、有罪を認め、40億ドル以上の罰金を支払うことに同意した。 

当時、同社は合意の一環として、マネーロンダリング対策および制裁措置のコンプライアンスプログラムを改善することを約束しました。しかし、和解後も、訴訟では、同社は顧客がプラットフォーム外への送金を試みる際にのみ、疑わしい資金の動きを審査するという方針を維持していたと主張されています。

最近の 報告書 によると、同社が裁判所任命の監視下にあった際、少なくとも4億800万ドル相当の仮想通貨が、 Binance のアカウントに流入していたことが明らかになった。

そのため、 Binance 控訴するか仲裁を求めると予想されます。事件は再び裁判所に差し戻され、本案、過失、trac違反、そして盗難資金の回収について改めて審理されることになります。

さらに、この訴訟は、プラットフォームのセキュリティに対する監視が強まる中、仮想通貨盗難の被害者が取引所の資産回収プロトコルに異議を申し立てるdent なる可能性がある。