La terza corte d'appello della Florida riapre la causa da 80 milioni di dollari contro Binance per furto Bitcoin

La Corte d'Appello della Florida ha concesso a un utente che sostiene che 80 milioni di dollari in Bitcoin (1000 BTC) siano stati rubati dalla piattaforma Binance la possibilità di presentare nuovamente una causa a livello statale. La corte ha stabilito che il tribunale di primo grado ha errato nel concludere di non avere giurisdizione personale su Binance.

Secondo un rapporto di Bloomberg, la Corte d'appello della Florida ha autorizzato l'avvio di una causa a livello statale contro Binance.

Il querelante chiede che Binance paghi

L'attore sostiene che l'exchange è stato negligente, ha violato iltrace ha contribuito al riciclaggio di beni rubati non congelando i fondi degli utenti non appena il furto è stato denunciato. Vuole recuperare l'intero importo perso, più gli interessi.

Due anni fa, Michael Osterer ha intentato una class action per conto di altri i cui beni erano stati rubati e presumibilmente riciclati tramite Binance. Un caso federale correlato di riciclaggio di denaro è stato recentemente trasferito al Distretto Meridionale della Florida, ma l'attuale sentenza si concentra sulle rivendicazioni di Osterer ai sensi della legge statale. 

Il nuovo caso offre al querelante l'opportunità di sostenere che, nonostante Binance Holdings Inc. abbia sede al di fuori della Florida, essa ha legami sufficienti con lo stato affinché la causa possa essere discussa nei tribunali della Florida.

Il tribunale di grado inferiore aveva archiviato il caso per mancanza di giurisdizione personale. Tuttavia, la corte d'appello ha sostenuto che la legge della California poteva plausibilmente applicarsi e che Binance non poteva esserematicesclusa dalla giurisdizione semplicemente perché si trattava di un exchange offshore.

Si accumulano i casi sul coinvolgimento di Binancenel riciclaggio di denaro

Il caso espone l'azienda al rischio di una ripresa di ulteriori cause legali, oltre a quelle già avviate quest'anno, sostenendo che l'azienda non è riuscita a proteggere o congelare i beni rubati.

Il caso è stato ripreso dopo un nuovo caso che accusava l'azienda di aver contribuito a inviare milioni di dollari a organizzazioni terroristiche designate dagli Stati Uniti, tra cui Hamas e Hezbollah. L'azione legale contro la più grande piattaforma di criptovalute al mondo è stata intentata dalle vittime statunitensi degli attacchi in Israele o dalle loro famiglie due anni fa.

Come riportato da Cryptopolitan, la causa riguarda il trasferimento di oltre 1 miliardo di dollari da e verso conti collegati a organizzazioni designate dagli Stati Uniti come gruppi terroristici stranieri e responsabili degli attacchi del 7 ottobre. Questi pagamenti includevano 50 milioni di dollari inviati dopo gli attacchi del 7 ottobre e almeno due transazioni effettuate dagli Stati Uniti.

Appena pubblicato: la grazia concessa da Trump a @cz_binance martedì.

Annulla la condanna di CZ per non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio, che secondo l'accusa ha permesso ad Hamas, Al Qaeda e all'ISIS di trasferire denaro @binancebinance. https://t.co/ptbRCzxhd3 pic.twitter.com/1B9tKnZG6P

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) 25 ottobre 2025

Binance si è dichiarato colpevole e ha accettato di pagare più di 4 miliardi di dollari di sanzioni per risolvere le accuse di riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni mosse dal governo degli Stati Uniti due anni fa. 

All'epoca, l'azienda si era impegnata a migliorare i propri programmi di conformità antiriciclaggio e alle sanzioni nell'ambito di tale accordo. Tuttavia, anche dopo l'accordo, le cause legali sostengono che l'azienda abbia mantenuto una politica volta a filtrare i fondi solo per attività sospette quando i clienti cercavano di trasferire denaro al di fuori della piattaforma.

Un recente rapporto dell'ICIJ ha rivelato che, quando la società era sotto la supervisione di osservatori nominati dal tribunale, almeno 408 milioni di dollari in criptovalute sono confluiti sui Binance da Huione Group, una società finanziaria con sede in Cambogia utilizzata dalle bande criminali cinesi per riciclare i proventi derivanti dal traffico di esseri umani e da operazioni fraudolente su scala industriale.

A tal fine, Binance dovrebbe presentare ricorso contro la decisione o richiedere un arbitrato. Il caso torna ora al tribunale di primo grado, dove saranno nuovamente discussi il merito, la negligenza, la violazione deltrace il recupero dei fondi rubati.

Inoltre, la causa potrebbe creare undent per le vittime di furti di criptovalute, che potrebbero contestare i protocolli di recupero degli asset degli exchange, in un contesto di crescente controllo sulla sicurezza delle piattaforme.