La Corte d'Appello Terza della Florida riapre la causa da 80 milioni di dollari contro Binance per furto di Bitcoin

La Corte d'Appello Terza della Florida ha dato a un utente che afferma che 80 milioni di dollari in Bitcoin (1000 BTC) sono stati rubati dalla piattaforma Binance la possibilità di depositare nuovamente una causa a livello statale. La corte ha stabilito che il tribunale di primo grado ha commesso un errore nel concludere di non avere giurisdizione personale su Binance.

Secondo un rapporto di Bloomberg, la Corte d'Appello della Florida ha consentito il proseguimento di una causa a livello statale contro Binance.

Il querelante chiede il pagamento a Binance

Il querelante sostiene che lo scambio è stato negligente, ha violato il contratto e ha facilitato il riciclaggio di proprietà rubata non congelando i fondi utente non appena il furto è stato segnalato. Vuole recuperare l'intero importo perso, più gli interessi.

Due anni fa, Michael Osterer ha intentato una causa collettiva a nome di altri le cui attività erano state rubate e presumibilmente riciclate attraverso Binance. Una causa federale correlata per riciclaggio di denaro è stata recentemente trasferita nel Distretto Sud della Florida, ma la sentenza attuale si concentra sulle pretese di Osterer ai sensi della legge statale. 

La nuova caso dà al querelante l'opportunità di sostenere che, nonostante Binance Holdings Inc. abbia sede fuori dalla Florida, ha legami sufficienti con lo stato affinché la causa sia esaminata nei tribunali della Florida.

Il tribunale di primo grado aveva archiviato il caso per mancanza di giurisdizione personale. Tuttavia, la corte d'appello ha sostenuto che la legge della California potrebbe essere applicabile e che Binance non può essere automaticamente esclusa dalla giurisdizione semplicemente perché è uno scambio offshore.

I casi sul coinvolgimento di Binance nel riciclaggio di denaro si accumulano

Il caso mette l'azienda a rischio di una rinascita di ulteriori cause legali oltre a diverse altre presentate quest'anno, che accusano l'azienda di non aver assicurato o congelato le attività rubate.

Questo caso è stato riattivato dopo un nuovo caso che accusava l'azienda di aver aiutato a inviare milioni di dollari a organizzazioni terroriste designate dagli Stati Uniti, tra cui Hamas ed Hezbollah. L'azione legale contro la piattaforma crypto più grande al mondo è stata intentata dalle vittime statunitensi degli attacchi in Israele o dalle loro famiglie due anni fa.

Mentre ha riportato da Cryptopolitan, la causa punta al trasferimento di oltre 1 miliardo di dollari verso e da conti collegati a organizzazioni designate dagli Stati Uniti come gruppi terroristi stranieri e responsabili degli attacchi del 7 ottobre. Questi pagamenti includevano 50 milioni di dollari inviati dopo gli attacchi del 7 ottobre e almeno due transazioni inviate dagli Stati Uniti.

Appena pubblicato: il perdono che Trump ha concesso a @cz_binance martedì.

Cancella la condanna di CZ per non aver mantenuto un programma efficace contro il riciclaggio di denaro, che secondo i procuratori avrebbe consentito a Hamas, Al Qaeda e ISIS di movimentare fondi tramite @binance. https://t.co/ptbRCzxhd3 pic.twitter.com/1B9tKnZG6P

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) Ottobre 25, 2025

Binance aveva ammesso la colpa e accettato di pagare oltre 4 miliardi di dollari di sanzioni per risolvere le accuse di riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni portate dal governo degli Stati Uniti due anni fa. 

All'epoca, si impegnò a migliorare i suoi programmi di conformità antiriciclaggio e sanzioni come parte di quell'accordo. Tuttavia, anche dopo l'accordo, le cause legali sostengono che l'azienda abbia mantenuto una politica di screening dei fondi per attività sospette solo quando i clienti cercavano di trasferire denaro fuori dalla piattaforma.

Un recente rapporto da ICIJ ha rivelato che quando l'azienda era sotto la supervisione di monitor nominati dal tribunale, almeno 408 milioni di dollari in criptovalute sono fluiti verso conti Binance da Huione Group, una società finanziaria con sede in Cambogia utilizzata dalle gang cinesi per riciclare i proventi della tratta di esseri umani e di operazioni di frode su scala industriale.

A tal fine, ci si aspetta che Binance ricorra in appello contro la decisione o spinga per l'arbitrato. Il caso torna ora al tribunale di primo grado, dove i meriti, la negligenza, la violazione del contratto e il recupero dei fondi rubati saranno nuovamente discussi.

Inoltre, la causa potrebbe stabilire un precedente per le vittime di furti crypto per sfidare i protocolli di recupero delle attività degli scambi, in mezzo a una crescente scrutinio sulla sicurezza delle piattaforme.