محكمة الاستئناف الثالثة في فلوريدا تعيد فتح دعوى بقيمة 80 مليون دولار ضد Binance حول سرقة البيتكوين

منحت محكمة الاستئناف الثالثة في فلوريدا مستخدمًا يدعي سرقة 80 مليون دولار من البيتكوين (1000 BTC) من منصة Binance فرصة لإعادة تقديم دعوى على مستوى الولاية. وجدت المحكمة أن محكمة المحاكمة أخطأت في استنتاج أنها تفتقر إلى الولاية القضائية الشخصية على Binance.

ووفقًا لتقرير لـ Bloomberg، سمحت محكمة الاستئناف في فلوريدا بمضي دعوى على مستوى الولاية ضد Binance.

المدعي يطالب Binance بالدفع

يجادل المدعي بأن البورصة كانت مهلة، وخالفت عقدها، وساعدت في غسل الأموال المسروقة من خلال عدم تجميد أموال المستخدم بمجرد الإبلاغ عن السرقة. يريد استرداد المبلغ الكامل الذي خسره، بالإضافة إلى الفائدة.

قبل عامين، قدم مايكل أوسترير دعوى جماعية نيابة عن آخرين كانت أصولهم مسروقة ومزورة مزعومة عبر Binance. تم نقل قضية غسل أموال فيدرالية ذات صلة مؤخرًا إلى المنطقة الجنوبية في فلوريدا، لكن الحكم الحالي يركز على مطالبات أوسترير الخاصة بموجب قانون الولاية. 

الخطوة الجديدة القضية تتيح للمدعي فرصة للجدال بأنه على الرغم من أن Binance Holdings Inc. مقرها خارج فلوريدا، إلا أنها تمتلك روابط كافية مع الولاية لسماع الدعوى في محاكم فلوريدا.

كانت المحكمة الأدنى قد رفضت القضية لأنها تفتقر إلى الولاية القضائية الشخصية. ومع ذلك، جادلت محكمة الاستئناف بأن قانون كاليفورنيا يمكن أن ينطبق بشكل معقول ولا يمكن استبعاد Binance تلقائيًا من الولاية القضائية لمجرد أنها بورصة خارج البلاد.

قضايا تورط Binance في غسل الأموال تتراكم

تعرض القضية الشركة لخطر إحياء المزيد من الدعاوى القضائية بالإضافة إلى عدة دعاوى قضائية هذا العام، زاعمة أن الشركة فشلت في تأمين أو تجميد الأصول المسروقة.

أعيد إحياء هذه القضية بعد قضية جديدة اتهمت الشركة بمساعدة إرسال ملايين الدولارات إلى منظمات إرهابية يحددها الولايات المتحدة، بما في ذلك حماس وحزب الله. تم رفع الإجراء القانوني ضد أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم من قبل ضحايا الهجمات في إسرائيل أو عائلاتهم قبل عامين.

عندما في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. من قبل Cryptopolitan، تشير الدعوى إلى نقل أكثر من مليار دولار إلى وحسابات مرتبطة بمنظمات صنفتها الولايات المتحدة كجماعات إرهابية أجنبية ومسؤولة عن هجمات 7 أكتوبر. شملت تلك المدفوعات 50 مليون دولار أرسلت بعد هجمات 7 أكتوبر ومعاملتين على الأقل أرسلت من الولايات المتحدة.

تم النشر للتو: العفو الذي أصدره ترامب لـ @cz_binance يوم الثلاثاء.

يُبرئ CZ من إدانة فشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، والتي قالت المدعية إنها سمحت لحماس والقاعدة وداعش بنقل الأموال باستخدام @binance. https://t.co/ptbRCzxhd3 pic.twitter.com/1B9tKnZG6P

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) أكتوبر 25، 2025

Binance كان قد اعترف بالذنب ووافق على دفع أكثر من 4 مليارات دولار كغرامات لحل اتهامات غسل الأموال وانتهاكات العقوبات التي رفعتها الحكومة الأمريكية قبل عامين. 

في ذلك الوقت، التزمت بتحسين برامجها لمكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات كجزء من ذلك الاتفاق. ومع ذلك، حتى بعد التسوية، تدعي الدعاوى القضائية أن الشركة حافظت على سياسة لفحص الأموال فقط للنشاط المشبوه عندما حاول العملاء تحويل الأموال خارج المنصة.

أشار تقرير حديث تقرير من قبل ICIJ كشف أنه عندما كانت الشركة تحت إشراف مشرفين معينين من المحكمة، تدفق ما لا يقل عن 408 مليون دولار من العملات المشفرة إلى حسابات Binance من Huione Group، وهي شركة مالية مقرها كمبوديا تستخدمها عصابات الجريمة الصينية لغسل عائدات الاتجار بالبشر وعمليات الاحتيال واسعة النطاق.

لهذا الغرض، من المتوقع أن تستأنف Binance القرار أو تدفع نحو التحكيم. تعود القضية الآن إلى محكمة المحاكمة، حيث سيتم مرة أخرى جدال الجوانب، والإهمال، وانتهاك العقد، واسترداد الأموال المسروقة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تحدد الدعوى سابقة لضحايا سرقة العملات المشفرة لتحدي بروتوكولات استرداد الأصول من قبل البورصات، وسط تزايد الرقابة على أمن المنصات.