محكمة الاستئناف الثالثة في فلوريدا تعيد فتح دعوى قضائية بقيمة 80 مليون دولار ضد Binance بشأن سرقة Bitcoin

منحت محكمة الاستئناف الثالثة في فلوريدا مستخدمًا يدّعي سرقة 80 مليون دولار أمريكي من Bitcoin (1000 بيتكوين) من منصة Binance فرصةً لإعادة رفع دعوى قضائية على مستوى الولاية. ورأت المحكمة أن المحكمة الابتدائية أخطأت في استنتاجها عدم اختصاصها الشخصي على Binance.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج، سمحت محكمة الاستئناف في فلوريدا برفع دعوى قضائية على مستوى الولاية ضد Binance.

يطالب المدعي Binance بدفع المبلغ

يزعم المدعي أن البورصة أهملت، وأخلتtrac، وساعدت في غسل الأموال المسروقة بعدم تجميد أموال المستخدمين فور الإبلاغ عن السرقة. ويطالب باسترداد كامل المبلغ الذي خسره، بالإضافة إلى الفوائد.

قبل عامين، رفع مايكل أوستيرر دعوى قضائية جماعية نيابةً عن آخرين سُرقت أصولهم ويُزعم غسلها عبر Binance. ونُقلت مؤخرًا قضية غسل أموال فيدرالية ذات صلة إلى المنطقة الجنوبية لولاية فلوريدا، لكن الحكم الحالي يركز على ادعاءات أوستيرر بموجب قانون الولاية. 

الجديدة القضية المدعي فرصة للقول بأنه على الرغم من أن Binance Holdings Inc. مقرها خارج ولاية فلوريدا، إلا أن لديها روابط كافية بالولاية ليتم الاستماع إلى الدعوى في محاكم فلوريدا.

رفضت المحكمة الابتدائية القضية لعدم اختصاصها الشخصي. مع ذلك، جادلت محكمة الاستئناف بأن قانون كاليفورنيا يُمكن تطبيقه بشكل معقول، وأنه لا يُمكن استبعاد Binancematicمن الاختصاص لمجرد أنها بورصة خارجية.

تتراكم القضايا المتعلقة بتورط Binanceفي غسيل الأموال

وتعرض هذه القضية الشركة لخطر إحياء المزيد من الدعاوى القضائية، بالإضافة إلى العديد من الدعاوى القضائية الأخرى هذا العام، والتي تزعم أن الشركة فشلت في تأمين أو تجميد الأصول المسروقة.

أُعيدَ إحياء هذه القضية بعد قضية جديدة اتُّهِمَت فيها الشركة بالمساعدة في إرسال ملايين الدولارات إلى منظماتٍ مُصنَّفةٍ إرهابيةً في الولايات المتحدة، بما في ذلك حماس وحزب الله. وقد رُفِعَت الدعوى القضائية ضد أكبر منصة عملات رقمية في العالم من قِبَل ضحايا أمريكيين للهجمات في إسرائيل أو عائلاتهم قبل عامين.

بحسب ما أفاد موقع Cryptopolitan، تشير الدعوى القضائية إلى تحويل أكثر من مليار دولار من وإلى حسابات مرتبطة بمنظمات تصنفها الولايات المتحدة كجماعات إرهابية أجنبية مسؤولة عن هجمات 7 أكتوبر. وشملت هذه المدفوعات 50 مليون دولار أُرسلت بعد هجمات 7 أكتوبر، ومعاملتين على الأقل أُرسلتا من الولايات المتحدة.

تم النشر للتو: العفو الذي أصدره ترامب لـ @cz_binance يوم الثلاثاء.

يلغي هذا القرار إدانة CZ لتقصيره في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، والذي قال المدعون إنه سمح لحماس والقاعدة وداعش بتحويل الأموال باستخدام باينانسbinance. https://t.co/ptbRCzxhd3 pic.twitter.com/1B9tKnZG6P

— كينيث ب. فوغل (@kenvogel) ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥

Binance بالذنب ووافقت على دفع أكثر من 4 مليارات دولار كغرامات لتسوية تهم غسل الأموال وانتهاك العقوبات التي وجهتها إليها الحكومة الأمريكية قبل عامين. 

في ذلك الوقت، تعهدت الشركة بتحسين برامجها لمكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات كجزء من تلك الاتفاقية. ومع ذلك، حتى بعد التسوية، تزعم الدعاوى القضائية أن الشركة التزمت بسياسة فحص الأموال فقط بحثًا عن أي نشاط مشبوه عند محاولة العملاء تحويل الأموال خارج المنصة.

حديث تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أنه عندما كانت الشركة تحت إشراف مراقبين معينين من قبل المحكمة، تدفقت ما لا يقل عن 408 مليون دولار من العملات المشفرة إلى Binance من Huione Group، وهي شركة مالية مقرها كمبوديا تستخدمها عصابات الجريمة الصينية لغسل عائدات الاتجار بالبشر وعمليات الاحتيال على نطاق صناعي.

ولتحقيق هذه الغاية، من المتوقع أن تستأنف Binance القرار أو تلجأ إلى التحكيم. وتعود القضية الآن إلى المحكمة الابتدائية، حيث ستُعاد مناقشة حيثيات القضية، والإهمال،tracالعقد، واسترداد الأموال المسروقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشكل الدعوىdent لضحايا سرقات العملات المشفرة لتحدي بروتوكولات استرداد الأصول الخاصة بالبورصات، وسط تدقيق متزايد على أمن المنصة.