El Tribunal de Apelación Tercero de Florida reabre demanda de $80M contra Binance por robo de Bitcoin

El Tribunal de Apelación Tercero de Florida ha dado a un usuario que afirma que se le robaron $80 millones en Bitcoin (1000 BTC) de la plataforma Binance la oportunidad de volver a presentar una demanda a nivel estatal. El tribunal determinó que el tribunal de primera instancia cometió un error al concluir que carecía de jurisdicción personal sobre Binance.

Según un informe de Bloomberg, el Tribunal de Apelación de Florida ha permitido que una demanda a nivel estatal proceda contra Binance.

El demandante exige que Binance pague

El demandante argumenta que el exchange fue negligente, incumplió su contrato y ayudó a lavar propiedad robada al no congelar los fondos de los usuarios tan pronto como se reportó el robo. Quiere recuperar la cantidad total que perdió, más intereses.

Hace dos años, Michael Osterer presentó una demanda colectiva en nombre de otros cuyos activos habían sido robados y supuestamente lavados a través de Binance. Un caso federal relacionado de lavado de dinero fue trasladado recientemente al Distrito Sur de Florida, pero la resolución actual se centra en las propias reclamaciones de Osterer bajo la ley estatal. 

La nueva caso le da al demandante la oportunidad de argumentar que, a pesar de que Binance Holdings Inc. tiene su sede fuera de Florida, tiene vínculos suficientes con el estado para que la reclamación sea escuchada en los tribunales de Florida.

El tribunal inferior desestimó el caso porque carecía de jurisdicción personal. Sin embargo, el tribunal de apelación argumentó que la ley de California podría aplicarse plausiblemente y que Binance no puede ser excluida automáticamente de la jurisdicción simplemente porque es un exchange offshore.

Los casos sobre la participación de Binance en lavado de dinero se acumulan

El caso pone a la empresa en riesgo de un renacimiento de más demandas además de varias otras demandas este año, alegando que la empresa no logró asegurar o congelar los activos robados.

Este caso se reavivó después de un nuevo caso que acusó a la empresa de ayudar a enviar millones de dólares a organizaciones terroristas designadas por EE. UU., incluyendo Hamas y Hezbolá. La acción legal contra la plataforma cripto más grande del mundo fue presentada por víctimas estadounidenses de los ataques en Israel o sus familias hace dos años.

Como informó por Cryptopolitan, la demanda señala la transferencia de más de $1.000 millones a y desde cuentas conectadas a organizaciones designadas por EE. UU. como grupos terroristas extranjeros y responsables de los ataques del 7 de octubre. Esos pagos incluyeron $50 millones enviados después de los ataques del 7 de octubre y al menos dos transacciones enviadas desde EE. UU.

Acabo de publicar: el indulto que Trump emitió a @cz_binance el martes.

Esto anula la condena de CZ por no mantener un programa efectivo de prevención del lavado de dinero, según lo cual los fiscales afirmaron que Hamas, Al Qaeda e ISIS podían mover dinero a través de @binance. https://t.co/ptbRCzxhd3 pic.twitter.com/1B9tKnZG6P

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) Octubre 25, 2025

Binance había declarado culpable y aceptado pagar más de $4.000 millones en multas para resolver los cargos de lavado de dinero y violaciones de sanciones presentados por el gobierno de EE. UU. hace dos años. 

En ese momento, se comprometió a mejorar sus programas de cumplimiento de prevención de lavado de dinero y sanciones como parte de ese acuerdo. Sin embargo, incluso después del acuerdo, las demandas alegan que la empresa mantuvo una política de solo verificar los fondos por actividad sospechosa cuando los clientes intentaban transferir dinero fuera de la plataforma.

Un reciente informe por ICIJ reveló que cuando la empresa estaba bajo la supervisión de monitores designados por el tribunal, al menos $408 millones en valor de cripto fluyeron a cuentas de Binance desde Huione Group, una firma financiera con sede en Camboya utilizada por bandas criminales chinas para lavar ganancias de trata de personas y operaciones de estafa a escala industrial.

Con ese fin, se espera que Binance apela la decisión o impulse el arbitraje. El caso regresa ahora al tribunal de primera instancia, donde los méritos, negligencia, incumplimiento de contrato y recuperación de fondos robados serán nuevamente discutidos.

Además, la demanda podría establecer un precedente para que las víctimas de robos cripto desafíen los protocolos de recuperación de activos de los exchanges, en medio de un mayor escrutinio sobre la seguridad de la plataforma.