Europol наносит удар по мошеннической деятельности крипто-колл-центров
Европол изымает криптокошельки на сумму более $19,5 миллиона у Bitzlato
- Благодаря беспрецедентному сотрудничеству Евроюста и Европола правоохранительным органам удалось ликвидировать мошеннические колл-центры по инвестициям в криптовалюту.
- Преступники использовали социальные сети для своих афер.
Европейские власти недавно раскрыли мошенническую сеть колл-центров, базирующуюся в Сербии, Болгарии, Кипре и Германии, которая заманивала неосведомленных жертв в инвестирование огромных сумм в крипто-схемы. Согласно пресс-релизу Eurojust от четверга, преступная сеть обманула бесчисленное количество жертв в Германии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канаде, похитив десятки миллионов евро.
Проведя обыски в 4 колл-центрах и 18 местах, группа задержала 14 человек в Сербии и еще одного подозреваемого в Германии.
В 2021 году Управление государственного обвинителя в Штутгарте и Государственное управление уголовного расследования Баден-Вюртемберга инициировали расследование подозрительной онлайн-схемы мошенничества.
Преступники использовали социальные сети для своих мошеннических планов
В ходе скоординированных правоохранительных мероприятий было опрошено более 250 человек, конфисковано около 150 компьютеров, электронных устройств и резервных копий данных, а также три криптовалютных кошелька с примерно $1 млн цифровой валюты; дополнительно были изъяты три автомобиля, две элитные квартиры и €50 000 (примерно $54 000) наличными.
Europol выразил предупреждение, заявив, что результаты их расследования подразумевают, что может быть много случаев, остающихся нераскрытыми. Что еще более тревожно, эта преступная организация имеет четыре колл-центра в Восточной Европе и могла накопить сотни миллионов евро от этой незаконной деятельности.
Преступники использовали социальные сети для рекламы своих мошеннических схем, заманивая жертв на сайты, которые ложно обещали потрясающую прибыль от инвестиций в криптовалюты. По данным Europol, злоумышленники, в основном нацеленные на жителей Германии, сначала призывали жертв инвестировать небольшие суммы, но в конечном итоге принуждали их переводить гораздо большие суммы.
Сообщается, что Кипр был основным местом, где преступники скрывали свои незаконные доходы.
Этот год не был чужд крупным уголовным делам, связанным с криптовалютой: недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения шести лицам за их участие в CoinDeal — недобросовестной схеме, которая потенциально обманула инвесторов по всему миру на сумму более $45 млн.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является инвестиционной рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
