L'Europol paralizza l'attività fraudolenta dei call center crypto
Europol sequestra portafogli cripto del valore di oltre 19,5 milioni di dollari da Bitzlato
- Grazie a una collaborazione straordinaria tra Eurojust e Europol, gli agenti delle forze dell'ordine sono riusciti a chiudere i call center fraudolenti per investimenti in criptovalute.
- I criminali hanno utilizzato i social media per le loro truffe.
Le autorità europee hanno recentemente smascherato una rete fraudolenta di call center basata in Serbia, Bulgaria, Cipro e Germania che ha attirato vittime ignare a investire ingenti somme di capitale in schemi crypto. Secondo il comunicato stampa di Eurojust di giovedì, la rete criminale ha truffato innumerevoli vittime in Germania, Svizzera, Austria, Australia e Canada per decine di milioni di euro.
Dopo aver condotto perquisizioni in 4 call center e 18 località, il team ha arrestato 14 individui in Serbia e un altro sospetto in Germania.
Nel 2021, la Procura di Stoccarda e l'Ufficio statale delle indagini criminali del Baden-Württemberg hanno avviato indagini sulla sospetta truffa online.
I colpevoli hanno utilizzato i social media per i loro complotti fraudolenti
Nell'azione coordinata di enforcement, oltre 250 persone sono state intervistate dalle forze dell'ordine e sono stati confiscati circa 150 computer, dispositivi elettronici e backup di dati, insieme a tre portafogli di criptovalute contenenti circa 1 milione di dollari in valuta digitale; inoltre, sono stati sequestrati tre automobili, due appartamenti di lusso e 50.000 € (circa 54.000 $) in contanti.
L'Europol ha lanciato un allarme, affermando che i risultati della loro indagine implicano che ci possono essere molti casi non segnalati. Ciò che è ancora più allarmante è che questa organizzazione criminale ha quattro call center nell'Europa orientale e potrebbe aver amassed centinaia di milioni di euro da queste attività illegali.
I colpevoli hanno utilizzato i social media per pubblicizzare i loro complotti fraudolenti, attirando le vittime su siti web che promettevano falsamente rendimenti straordinari dagli investimenti in criptovalute. Europol riferisce che i responsabili, prendendo di mira principalmente le persone in Germania, avrebbero inizialmente incoraggiato le vittime a investire piccole somme, per poi costringerle infine a trasferire somme molto più grandi.
Le segnalazioni affermano che Cipro era la posizione principale in cui i colpevoli nascondevano i loro guadagni illeciti.
Quest'anno non è stato estraneo a importanti casi di crimini legati alle criptovalute, con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti che ha recentemente accusato sei individui per il loro ruolo in CoinDeal – uno scheme spregiudicato che ha potenzialmente truffato più di 45 milioni di dollari da investitori in tutto il mondo.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence si occupa di notizie sui mercati crypto e tecnologici da oltre 5 anni. In precedenza ha condiviso approfondimenti e analisi sul mondo crypto per TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy prima di passare al Web3. Presso Cryptopolitan è specialista nelle previsioni dei prezzi delle criptovalute. Dopo aver conseguito la laurea triennale, sta seguendo un master in Cybersecurity IT presso l'Università Maria Curie-Skłodowska.
