- 通过欧洲司法合作署与欧刑警组织的卓越协作，执法部门成功关闭了多个欺诈性加密货币投资电话中心。
- 犯罪分子利用社交媒体实施诈骗。
欧洲当局最近揭露了一个基于塞尔维亚、保加利亚、塞浦路斯和德国的欺诈性呼叫中心网络，该网络诱骗不知情的受害者将巨额资金投入加密货币计划。根据 Eurojust 周四的 新闻稿 ，该犯罪网络在德国、瑞士、奥地利、澳大利亚和加拿大欺骗了无数受害者，损失达数千万欧元。
在对 4 个呼叫中心和 18 个地点进行搜查后，该团队在塞尔维亚逮捕了 14 人，在德国逮捕了一名嫌疑人。
2021 年，斯图加特公共检察官办公室和巴登-符腾堡州刑事调查局启动了针对可疑在线诈骗的调查。
犯罪分子利用社交媒体进行欺诈阴谋
在协调一致的执法行动中，执法人员采访了 250 多人，并没收了约 150 台电脑、电子设备和数据备份，以及三个包含约 100 万美元数字货币的加密货币钱包；此外，还没收了三辆汽车、两套豪华公寓和 50,000 欧元（约 54,000 美元）现金。
Europol 发出了 警告，称其调查结果意味着可能存在许多未报告的案件。更令人担忧的是，该犯罪组织在东欧设有四个呼叫中心，可能从这些非法活动中积累了数亿欧元。
犯罪分子利用社交媒体宣传其欺诈计划，诱骗受害者访问虚假承诺从投资加密货币中获得惊人回报的网站。Europol 报告称，主要针对德国人的肇事者最初会鼓励受害者投资少量资金，但最终会胁迫他们转移大得多的金额。
据报道，塞浦路斯是犯罪分子隐藏非法收益的主要地点。
今年并不缺乏与加密货币相关的重大刑事案件，美国证券交易委员会最近指控六名个人参与 CoinDeal——一个可能从全球投资者那里骗取超过 4,500 万美元的无良计划。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
