- EurojustとEuropolの顕著な協力により、法執行機関は詐欺的な暗号通貨投資コールセンターを閉鎖することに成功しました。
- 犯罪者はソーシャルメディアを詐欺に利用していました。
欧州当局は最近、セルビア、ブルガリア、キプロス、ドイツに拠点を置く詐欺的なコールセンターのネットワークを暴き、無邪気な被害者を暗号資産スキームに多額の資本を投資させるよう誘導しました。木曜日のEurojustのプレスリリースによると、この犯罪ネットワークはドイツ、スイス、オーストリア、オーストラリア、カナダの無数の被害者から数千万ユーロを騙し取りました。
4つのコールセンターと18か所での捜索の後、チームはセルビアで14人、ドイツでさらに1人の容疑者を逮捕しました。
2021年、シュトゥットガルトの検察局とバーデン＝ヴュルテンベルク州刑事調査局は、疑わしいオンライン詐欺に関する調査を開始しました。
犯人たちは詐欺計画のためにソーシャルメディアを利用しました
協調執行行動において、250人以上が法執行機関によって尋問され、約150台のコンピュータ、電子デバイス、データバックアップ、および約100万ドルのデジタル通貨を含む3つの暗号資産ウォレットが押収されました。さらに、3台の車、2軒の高級アパート、5万ユーロ（約5万4,000ドル）の現金も押収されました。
Europolは警告を発し、調査の結果、報告されていない事例が多数存在する可能性を示唆していると述べています。さらに懸念すべきは、この犯罪組織が東欧に4つのコールセンターを持ち、これらの違法活動から数億ユーロを蓄積した可能性があることです。
犯人たちはソーシャルメディアを使用して詐欺計画を宣伝し、暗号資産への投資から驚くべきリターンを得られると偽って約束するウェブサイトへ被害者を誘導しました。Europolによると、主にドイツ人を標的とした犯行グループは、当初被害者に少額の投資を促し、最終的により多額の送金を強要しました。
報告によると、キプロスは犯人が違法な収益を隠すための主要な場所でした。
今年も主要な暗号資産関連の犯罪事件が絶えず、米国証券取引委員会（SEC）は最近、CoinDeal – 世界中の投資家から4,500万ドル以上を騙し取った可能性のある不誠実なスキーム – への関与で6人を起訴しました。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
