Euopol تعطل نشاط مراكز الاتصال الاحتيالية في العملات المشفرة

كشفت السلطات الأوروبية مؤخراً عن شبكة احتيالية لمراكز الاتصال مقرها في صربيا وبلغاريا وقبرص وألمانيا، كانت تجذب الضحايا غير الحذرين للاستثمار بمبالغ ضخمة من رأس المال في مخططات العملات المشفرة. ووفقاً لـ الإعلان الصحفي الصادر يوم الخميس من Eurojust، نصب الشبكة الإجرامية فخاً لعدد لا يحصى من الضحايا في ألمانيا وسويسرا والنمسا وأستراليا وكندا بخسائر تصل إلى عشرات الملايين من اليورو.

بعد إجراء عمليات تفتيش في 4 مراكز اتصال و18 موقعاً، اعتقلت الفريق 14 فرداً في صربيا ومشتبه به آخر في ألمانيا.

في عام 2021، بدأت النيابة العامة في شتوتغارت ومكتب ولاية بادين-فورتمبيرغ للتحقيقات الجنائية تحقيقات في عملية الاحتيال الإلكتروني المشبوهة.

استخدم الجناة وسائل التواصل الاجتماعي لمخططاتهم الاحتيالية

في إجراء التنفيذ المنسق، تم مقابلة أكثر من 250 شخصاً من قبل إنفاذ القانون، وتم مصادرة حوالي 150 حاسوباً وأجهزة إلكترونية ونسخاً احتياطية للبيانات، بالإضافة إلى ثلاث محافظ عملات مشفرة تحتوي على ما يقرب من 1 مليون دولار من العملة الرقمية؛ بالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة ثلاث سيارات، وشقتين فاخرتين، و50,000 يورو (حوالي 54,000 دولار) نقداً.

أطلق Europol تحذيراً، قائلاً إن نتائج تحقيقاتهم تشير إلى وجود العديد من الحالات غير المبلغ عنها. والأكثر إثارة للقلق هو أن هذه المنظمة الإجرامية لديها أربعة مراكز اتصال في شرق أوروبا وقد تكون جمعت مئات الملايين من اليورو من هذه الأنشطة غير القانونية.

استخدم الجناة وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمخططاتهم الاحتيالية، مما جذب الضحايا إلى مواقع الويب التي وعدت كاذبة بعوائد مذهلة من الاستثمار في العملات المشفرة. وتقارير Europol أن الجناة، الذين يستهدفون بشكل أساسي الأشخاص في ألمانيا، كانوا يشجعون في البداية الضحايا على استثمار مبالغ منخفضة، لكنهم في النهاية أجبروهم على تحويل مبالغ أكبر بكثير.

تفيد التقارير أن قبرص كانت الموقع الرئيسي للجناة لإخفاء أرباحهم غير المشروعة.

لم يكن هذا العام غريباً عن القضايا الجنائية الكبرى المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخراً ستة أفراد بدورهم في CoinDeal – وهي مخطط غير أخلاقي ربما نصب على أكثر من 45 مليون دولار من المستثمرين حول العالم.