Europol paraliza la actividad fraudulenta de centros de llamadas de criptomonedas
Europol incauta carteras de criptomonedas por valor de más de 19,5 millones de dólares procedentes de Bitzlato
- A través de una colaboración notable entre Eurojust y Europol, los agentes de la ley pudieron cerrar centros de llamadas fraudulentos de inversión en criptomonedas.
- Los delincuentes utilizaron las redes sociales para sus estafas.
Las autoridades europeas han expuesto recientemente una red fraudulenta de centros de llamadas con sede en Serbia, Bulgaria, Chipre y Alemania que atrajo a víctimas desprevenidas a invertir grandes cantidades de capital en esquemas de criptomonedas. Según el comunicado de prensa de Eurojust del jueves, la red criminal estafó a innumerables víctimas en Alemania, Suiza, Austria, Australia y Canadá por decenas de millones de euros.
Después de realizar registros en 4 centros de llamadas y 18 ubicaciones, el equipo detuvo a 14 personas en Serbia y a otro sospechoso en Alemania.
En 2021, la Fiscalía de Stuttgart y la Oficina Estatal de Investigaciones Criminales de Baden-Württemberg iniciaron investigaciones sobre el sospechoso fraude en línea.
Los culpables utilizaron las redes sociales para sus tramas fraudulentas
En la acción de aplicación coordinada, más de 250 personas fueron interrogadas por las fuerzas del orden, y se confiscaron aproximadamente 150 computadoras, dispositivos electrónicos y copias de seguridad de datos, junto con tres billeteras de criptomonedas que contenían alrededor de 1 millón de dólares en moneda digital; además, se incautaron tres coches, dos apartamentos de lujo y 50.000 € (aproximadamente 54.000 $) en efectivo.
Europol emitió una advertencia, diciendo que los hallazgos de su investigación implican que puede haber muchos casos no denunciados. Lo que es aún más alarmante es que esta organización criminal tiene cuatro centros de llamadas en Europa del Este y podría haber acumulado cientos de millones de euros de estas actividades ilegales.
Los culpables utilizaron las redes sociales para publicitar sus tramas fraudulentas, atrayendo a víctimas a sitios web que prometían falsamente rendimientos impresionantes por invertir en criptomonedas. Europol informa que los perpetradores, dirigidos principalmente a personas en Alemania, inicialmente animarían a las víctimas a invertir pequeñas cantidades, pero finalmente las coaccionarían para transferir sumas mucho mayores.
Los informes afirman que Chipre fue la ubicación principal para que los culpables ocultaran sus ganancias ilícitas.
Este año no ha estado exento de importantes casos criminales relacionados con las criptomonedas, con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusando recientemente a seis personas por su participación en CoinDeal, un esquema dudoso que potencialmente estafó a más de 45 millones de dólares a inversores de todo el mundo.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
