Europol met fin aux activités frauduleuses d'un centre d'appels crypto
Europol saisit des portefeuilles cryptographiques d'une valeur supérieure à 19,5 millions de dollars chez Bitzlato
- Grâce à une collaboration remarquable entre Eurojust et Europol, les forces de l'ordre ont pu mettre hors d'état de nuire des centres d'appels frauduleux dédiés aux investissements en crypto-monnaies.
- Les criminels utilisaient les réseaux sociaux pour mener leurs escroqueries.
Les autorités européennes ont récemment mis au jour un réseau frauduleux de centres d'appels basé en Serbie, en Bulgarie, à Chypre et en Allemagne, qui a attiré des victimes inconscientes en les incitant à investir d'énormes sommes de capitaux dans des schémas crypto. Selon la communiqué de presse d'Eurojust publié jeudi, le réseau criminel a escroqué d'innombrables victimes en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Australie et au Canada pour des dizaines de millions d'euros.
Après avoir mené des perquisitions dans 4 centres d'appels et 18 autres lieux, l'équipe a appréhendé 14 individus en Serbie et un suspect supplémentaire en Allemagne.
En 2021, le Parquet de Stuttgart et le Bureau d'enquête criminelle de Bade-Wurtemberg ont ouvert des enquêtes sur cette arnaque en ligne suspecte.
Les coupables ont utilisé les réseaux sociaux pour orchestrer leurs trames frauduleuses
Lors de cette action de répression coordonnée, plus de 250 personnes ont été interrogées par les forces de l'ordre, et environ 150 ordinateurs, appareils électroniques et sauvegardes de données, ainsi que trois portefeuilles de cryptomonnaies contenant environ 1 million de dollars en devise numérique, ont été saisis ; en outre, trois voitures, deux appartements de luxe et 50 000 € (environ 54 000 $) en espèces ont été confisqués.
Europol a émis un avertissement, indiquant que les résultats de leur enquête laissent supposer qu'il existe de nombreux cas non signalés. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que cette organisation criminelle dispose de quatre centres d'appels en Europe de l'Est et pourrait avoir amassé des centaines de millions d'euros grâce à ces activités illégales.
Les coupables utilisaient les réseaux sociaux pour promouvoir leurs arnaques, attirant les victimes vers des sites web qui promettaient faussement des rendements spectaculaires grâce à l'investissement dans les cryptomonnaies. Selon Europol, les auteurs, ciblant principalement l'Allemagne, encourageaient initialement les victimes à investir de petites sommes, avant de les contraindre finalement à transférer des sommes beaucoup plus importantes.
Des rapports indiquent que Chypre était le lieu principal où les coupables cachaient leurs gains illicites.
Cette année n'a pas été épargnée par de grandes affaires criminelles liées aux cryptomonnaies, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ayant récemment inculpé six personnes pour leur implication dans CoinDeal – un schéma douteux qui aurait potentiellement escroqué plus de 45 millions de dollars à des investisseurs du monde entier.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
