Апелляция компании Dunamu временно приостановила наложение штрафа Upbit в размере 35,2 миллиарда вон

Компания Dunamu, оператор криптовалютной биржи Upbit, подала возражение против штрафа в размере 35,2 миллиарда вон (25,1 миллиона долларов США), наложенного финансовыми властями Южной Кореи. 

Финансовые власти Южной Кореи в понедельник сообщили, что компания Dunamu недавно обратилась в Подразделение финансовой разведки (ПФР) Комиссии по финансовым услугам с возражением против решения о наложении штрафа. В результате исполнение штрафа временно приостановлено до рассмотрения дела судом.

Компания Dunamu оштрафована на рекордную сумму и ей грозит приостановка деятельности

В ноябре прошлого года подразделение финансовой разведки (FIU) приняло решение наложить на компанию Dunamu штраф в размере 35,2 миллиарда вон. Ведомство заявило, что обнаружило нарушение компанией Закона об отчетности и использовании информации о конкретных финансовых операциях («Закон о конкретной финансовой информации»). Помимо штрафа, компания Dunamu также получила распоряжение о приостановлении деятельности за нарушение Закона о конкретной финансовой информации.

Штраф в размере 35,2 миллиарда вон стал крупнейшим в истории штрафом, наложенным финансовыми органами за нарушение Закона о предоставлении конкретной финансовой информации. 

Ведомство обвинило компанию Dunamu в нарушении обязательств по проверке клиентов в 5,3 миллионах случаев, включая принятие отсканированных или распечатанных копий документов,dent, вместо оригиналов, а также в том, что имена илиdent номера жителей былиdent. Оно также обвинило Dunamu в одобрении регистраций даже в тех случаях, когда клиенты загружали вdentонлайн документы, удостоверяющие личность, которые были не в фокусе.

Финансовые власти пояснили, что примерно 3,3 миллиона случаев касались транзакций с клиентами, у которых не была завершена процедура верификации. 

Власти также выявили 15 случаев, когда Dunamu не выполнила свои обязательства по предоставлению отчетов при наличии разумных оснований подозревать отмывание денег. В их число входят случаи, когда прокуратура запрашивала ордера на обыск и изъятие записей транзакций пользователей Upbit, подозреваемых в преступной деятельности. Dunamu не представила необходимые отчеты, несмотря на то, что знала об этом.

На слушании, состоявшемся в декабре прошлого года, юридический представитель Дунаму заявил: «Хотя другие обменники столкнулись с теми же проблемами, только Дунаму подвергся превентивным мерам», указав на несправедливость.

На слушании Дунаму также утверждал, что нарушение статьи 8 Закона о финансовой информации, касающейся определенных категорий лиц, может повлечь за собой штраф независимо от умышленной или вопиющей халатности. Компания также заявила, что вынесение решения о приостановлении деятельности на основании одного-единственного нарушения статьи 8 является серьезной проблемой.

FIU оштрафовала Bithumb и Korbit за нарушения правил противодействия отмыванию денег

После того как в ноябре прошлого года FIU наложила штраф на Dunamu, в отдельном заявлении она также сообщила, что проверила еще четыре криптовалютные биржи, включая Bithumb, Coinone, Korbit и GOPAX, чтобы оценить их соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег и другим нормативным актам.

Подразделение финансовой разведки (FIU) провело проверку Bithumb в марте 2025 года. В прошлом месяце CCN сообщило , что FIU оштрафовало Bithumb за нарушения в области борьбы с отмыванием денег (AML). В отчете отмечалось, что проверка FIU выявила многочисленные нарушения в Bithumb, включая нарушения процедур AML, недостаточные процедуры «знай своего клиента» (KYC) и неспособность сообщать о подозрительных транзакциях.

Согласно отраслевым отчетам, былиdentшироко распространенные ошибки в сфере противодействия отмыванию денег, подобные тем, что имели место в компании Upbit, хотя точная сумма штрафа еще официально не объявлена ​​по состоянию на февраль 2026 года.

В отчете говорится, что Bithumb, как ожидается, выплатит крупный штраф, который, по прогнозам, будет равен или превысит штраф Upbit в размере 25 миллионов долларов.

31 декабря 2025 года Подразделение финансовой разведки (FIU) вынесло институциональное предупреждение и оштрафовало южнокорейскую криптовалютную биржу Korbit на 2,73 миллиарда вон (1,9 миллиона долларов США) за многочисленные нарушения законов о борьбе с отмыванием денег (AML).

Помимо денежного штрафа, подразделение финансовой разведки применило дисциплинарные меры к высшему руководству биржи по вопросам соблюдения нормативных требований, включая вынесение предупреждения генеральному директору и выговор сотруднику, ответственному за борьбу с отмыванием денег.

Наложенные санкции последовали за выявлением регуляторами серьезных недостатков в системе соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML) компании Korbit, что стало результатом тщательной проверки на месте, проведенной в период с 16 по 29 октября 2024 года. Согласно расследованию FIU, компания Korbit нарушила почти 22 000 правил, касающихся ограничений на транзакции и надлежащей проверки клиентов.

Cryptopolitan сообщило , что регулирующие органы такжеdent19 случаев ненадлежащего отражения в отчетности по сделкам с виртуальными активами с участием трех иностранных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). В отчете отмечалось, что в данном случае были нарушены корейские правила, регулирующие управление незарегистрированными иностранными корпорациями.