- قدمت دونامو اعتراضًا، مما أدى إلى وقف مؤقت لتنفيذ غرامتها البالغة 35.2 مليار وون من أوبيت.
- غرّمت وحدة التحقيقات المالية (FIU) دونامو بسبب إخفاقات هائلة في التحقق من العملاء، والموافقة على تسجيلات غير مكتملة أو غير صحيحة.
- غرّمت وحدة التحقيقات المالية أيضًا بيتهمب وكوربيت، مستشهدة بانتهاكات واسعة النطاق للامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العميل (AML/KYC).
قدمت Dunamu، مشغل منصة العملات المشفرة Upbit، اعتراضاً على غرامة قدرها 35.2 مليار وون (25.1 مليون دولار أمريكي) فرضتها السلطات المالية في كوريا الجنوبية.
كشفت السلطات المالية في كوريا الجنوبية يوم الاثنين أن Dunamu قدمت مؤخراً طلباً إلى وحدة المخابرات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية لـ اعتراض على قرار الغرامة. ونتيجة لذلك، تم تعليق تنفيذ الغرامة مؤقتاً ريثما تتم مراجعة المحكمة.
Dunamu تتلقى غرامة قياسية، وتواجه تعليق الأعمال
قررت وحدة المخابرات المالية (FIU) فرض غرامة قدرها 35.2 مليار وون على Dunamu في نوفمبر من العام الماضي. زعمت الوكالة أنها اكتشفت أن الشركة انتهكت قانون الإبلاغ عن المعلومات المالية المحددة واستخدامها (قانون "المعلومات المالية المحددة"). بشكل منفصل عن الغرامة، تلقت Dunamu أيضاً أمراً بتعليق الأعمال بسبب انتهاك قانون المعلومات المالية المحددة.
مثلت غرامة 35.2 مليار وون أكبر غرامة تُفرض على الإطلاق من قبل السلطات المالية لانتهاك قانون المعلومات المالية المحددة.
اتهمت الوكالة Dunamu بانتهاك التزامات التحقق من العملاء في 5.3 مليون حالة، بما في ذلك قبول نسخ ممسوحة ضوئياً أو مطبوعة من وثائق الهوية بدلاً من الأصل وجعل الأسماء أو أرقام تسجيل السكان غير قابلة للتحديد. كما اتهمت Dunamu بالموافقة على التسجيلات حتى عندما قام العملاء بتحميل وثائق الهوية عبر الإنترنت وكانت غير واضحة.
وضحت السلطات المالية أن حوالي 3.3 مليون حالة شملت معاملات لعملاء لم يتم إكمال عمليات التحقق الخاصة بهم.
وجدت السلطات أيضاً 15 حالة فشلت فيها Dunamu في الوفاء بالتزامها بالإبلاغ عندما كانت هناك أسباب معقولة للشك في غسل الأموال. ويشمل ذلك الحالات التي طلب فيها المدعون العامون أوامر تفتيش ومصادرة لسجلات معاملات مستخدمي Upbit المشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية. لم تقدم Dunamu التقارير المطلوبة، على الرغم من علمها بذلك.
في جلسة استماع عُقدت في ديسمبر من العام الماضي، ممثل Dunamu القانوني جادل، "على الرغم من أن المنصات الأخرى واجهت نفس المشكلات، إلا أن Dunamu فقط تعرضت لإجراء استباقي"، مشيراً إلى نقص في العدالة.
جادلت Dunamu أيضاً في الجلسة بأن انتهاك المادة 8 من قانون المعلومات المالية المحددة قد يؤدي إلى فرض غرامة بغض النظر عن الإهمال المتعمد أو الفادح. كما أكدت الشركة أن إصدار أمر بتعليق الأعمال بناءً على انتهاك واحد فقط للمادة 8 هو قضية كبيرة.
وحدة المخابرات المالية تغرم Bithumb وKorbit لانتهاكات مكافحة غسل الأموال
بعد أن فرضت وحدة المخابرات المالية غرامة على Dunamu في نوفمبر من العام الماضي، ذكرت أيضاً في بيان منفصل أنها فحصت أربع منصات عملات مشفرة إضافية، بما في ذلك Bithumb وCoinone وKorbit وGOPAX، لتقييم امتثالها لمكافحة غسل الأموال واللوائح الأخرى.
فحصت وحدة المخابرات المالية Bithumb في مارس 2025. الشهر الماضي، CCN في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أن وحدة المخابرات المالية غرمت Bithumb لانتهاكات مكافحة غسل الأموال (AML). أشار التقرير إلى أن فحص وحدة المخابرات المالية وجد العديد من مشكلات الامتثال في Bithumb، بما في ذلك انتهاكات إجراءات مكافحة غسل الأموال، وإجراءات معرفة عميل (KYC) غير كافية، وفشل في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وفقاً لتقارير الصناعة، تم تحديد أخطاء واسعة النطاق في مكافحة غسل الأموال مماثلة لتلك الموجودة في Upbit، حتى لو لم يتم الإعلان رسمياً عن مبلغ الغرامة الدقيقة اعتباراً من فبراير 2026.
ذكر التقرير أن بيثامب من المتوقع أن تدفع غرامة كبيرة، من المتوقع أن تساوي أو تتجاوز غرامة Upbit البالغة 25 مليون دولار.
أصدرت وحدة المخابرات المالية (FIU) تحذيراً مؤسسياً وغرمت منصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية Korbit بمبلغ 2.73 مليار وون (1.9 مليون دولار) في 31 ديسمبر 2025، لانتهاكات متعددة لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML).
فرضت وحدة المخابرات المالية تدابير تأديبية على كبار موظفي الامتثال في المنصة، بالإضافة إلى الغرامة المالية، بما في ذلك إصدار تحذير للمدير العام وإلقاء اللوم على مسؤول مكافحة غسل الأموال.
تلتقي العقوبات بجدول أعمال المنظمين حول عيوب خطيرة في نظام امتثال Korbit لمكافحة غسل الأموال، نتيجة تحقيق ميداني شامل أجري بين 16 أكتوبر و29 أكتوبر 2024. ووفقاً لتقرير وحدة المخابرات المالية، انتهكت Korbit حوالي 22,000 قاعدة حول قيود المعاملات والجدية الواجبة للعملاء.
Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أن المنظمين حددوا أيضاً 19 معاملة لأصول افتراضية تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح تتضمن ثلاثة مقدمي خدمات أصول افتراضية أجنبية (VASPs). أشار التقرير إلى أن لوائح كوريا المتعلقة بإدارة الشركات الأجنبية غير المسجلة قد تم انتهاكها في هذه الحالة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
كولينز ج. أوكونو
كولينس أوكوث صحفي ومحلل أسواق بخبرة تمتد لـ8 سنوات في تغطية العملات الرقمية والتكنولوجيا. وهو محلل مالي معتمد (CFA) وحاصل على درجة علمية في الرياضيات الاكتوارية. عمل كولينس سابقًا مع شركة جيكمبيوتر وشركة كوينرابيت بصفتيه كاتبًا ومحررًا.
