أدى استئناف دونامو إلى وقف مؤقت لغرامة أوبيت البالغة 35.2 مليار وون

قدمت شركة Dunamu، المشغلة لمنصة تداول العملات المشفرة Upbit، اعتراضًا على غرامة قدرها 35.2 مليار وون (25.1 مليون دولار أمريكي) فرضتها السلطات المالية في كوريا الجنوبية. 

كشفت السلطات المالية في كوريا الجنوبية يوم الاثنين أن شركة دونامو تقدمت مؤخراً بطلب إلى وحدة الاستخبارات المالية التابعة للجنة الخدمات المالية للاعتراض على قرار العقوبة. ونتيجة لذلك، تم تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً بانتظار مراجعة المحكمة.

تتلقى شركة دونامو غرامة قياسية، وتواجه إيقاف أعمالها

قررت وحدة الاستخبارات المالية فرض غرامة قدرها 35.2 مليار وون كوري على شركة دونامو في نوفمبر من العام الماضي. وادّعت الوحدة أنها اكتشفت أن الشركة قد انتهكت قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها (قانون المعلومات المالية المحددة). وبالإضافة إلى الغرامة، صدر بحق دونامو أيضًا أمر بتعليق أعمالها لمخالفتها قانون المعلومات المالية المحددة.

وقد مثلت الغرامة البالغة 35.2 مليار وون أكبر غرامة فرضتها السلطات المالية على الإطلاق لانتهاك قانون المعلومات المالية المحددة. 

اتهمت الوكالة شركة دونامو بانتهاك التزامات التحقق من هوية العملاء في 5.3 مليون حالة، بما في ذلك قبول نسخ ممسوحة ضوئيًا أو مطبوعة من وثائقdentبدلًا من النسخ الأصلية، وجعل الأسماء أو أرقام تسجيلdent غيرdent. كما اتهمت الوكالة دونامو بالموافقة على عمليات تسجيل حتى عندما قام العملاء بتحميل وثائقdentعبر الإنترنت غير واضحة.

أوضحت السلطات المالية أن حوالي 3.3 مليون حالة تضمنت معاملات لعملاء لم تكتمل عمليات التحقق الخاصة بهم. 

كما رصدت السلطات 15 حالة تقاعست فيها شركة دونامو عن الوفاء بالتزاماتها بالإبلاغ عند وجود أسباب معقولة للاشتباه في غسل الأموال. وشمل ذلك حالات طلبت فيها النيابة العامة أوامر تفتيش ومصادرة لسجلات معاملات مستخدمي منصة Upbit المشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية. ولم تقدم دونامو التقارير المطلوبة، على الرغم من علمها بذلك.

وفي جلسة استماع عقدت في ديسمبر من العام الماضي، جادل الممثل القانوني لشركة دونامو قائلاً: "على الرغم من أن البورصات الأخرى واجهت نفس المشكلات، إلا أن دونامو وحدها هي التي تعرضت لإجراء استباقي"، مشيرًا إلى عدم وجود عدالة.

أكدت شركة دونامو خلال جلسة الاستماع أن انتهاك المادة 8 من قانون المعلومات المالية المحددة قد يُؤدي إلى غرامة بغض النظر عن الإهمال المتعمد أو الجسيم. كما أكدت الشركة أن إصدار أمر بتعليق النشاط التجاري استنادًا إلى مخالفة واحدة فقط للمادة 8 يُعدّ أمرًا بالغ الخطورة.

فرضت وحدة الاستخبارات المالية غرامة على شركتي بيثمب وكوربيت لانتهاكهما قوانين مكافحة غسل الأموال

بعد أن فرضت وحدة الاستخبارات المالية غرامة على شركة دونامو في نوفمبر من العام الماضي، ذكرت أيضًا في بيان منفصل أنها قامت بتفتيش أربع منصات تداول عملات مشفرة إضافية، بما في ذلك بيثامب، وكوين وان، وكوربيت، وجوباكس، لتقييم امتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال وغيرها من القوانين التنظيمية.

أجرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) تفتيشًا على شركة بيثامب في مارس 2025. وفي الشهر الماضي، أفادت ) بأن وحدة الاستخبارات المالية فرضت غرامة على بيثامب لانتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال. وأشار التقرير إلى أن تفتيش وحدة الاستخبارات المالية كشف عن العديد من المخالفات في بيثامب، بما في ذلك انتهاكات إجراءات مكافحة غسل الأموال، وعدم كفاية إجراءات اعرف عميلك (KYC)، وعدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وبحسب تقارير الصناعة، فقد تمdentأخطاء واسعة النطاق في مكافحة غسل الأموال مماثلة لتلك التي حدثت في شركة Upbit، على الرغم من أن مبلغ الغرامة الدقيق لم يتم الإعلان عنه رسميًا حتى فبراير 2026.

وذكر التقرير أنه شركة Bithumb غرامة كبيرة، والتي من المتوقع أن تساوي أو تتجاوز غرامة Upbit البالغة 25 مليون دولار.

أصدرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) تحذيراً مؤسسياً وفرضت غرامة قدرها 2.73 مليار وون (1.9 مليون دولار) على بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية Korbit في 31 ديسمبر 2025، بسبب انتهاكات عديدة لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML).

فرضت وحدة الاستخبارات المالية إجراءات تأديبية ضد كبار موظفي الامتثال في البورصة، بالإضافة إلى الغرامة المالية، بما في ذلك توجيه إنذار إلى الرئيس التنفيذي وتوبيخ مسؤول مكافحة غسل الأموال.

وجاءت هذه العقوبات في أعقاب اكتشاف الجهات التنظيمية لعيوب خطيرة في نظام امتثال شركة كوربيت لمكافحة غسل الأموال، وذلك نتيجة تحقيق ميداني شامل أجري بين 16 و29 أكتوبر 2024. ووفقًا لتحقيق وحدة الاستخبارات المالية، فقد انتهكت شركة كوربيت ما يقرب من 22000 قاعدة تتعلق بحدود المعاملات والعناية الواجبة بالعملاء.

Cryptopolitan أفاد أيضاًdent19 معاملة أصول افتراضية لم يتم الإبلاغ عنها بشكل صحيح، شملت ثلاثة مزودي خدمات أصول افتراضية أجانب. وأشار التقرير إلى أن اللوائح الكورية المنظمة لإدارة الشركات الأجنبية غير المسجلة قد تم انتهاكها في هذه الحالة.