غرامة بقيمة 2 مليون دولار على منصة Korbit الكورية الجنوبية بسبب غسل الأموال
- وافقت شركة كوربيت على دفع غرامة تقارب 2 مليون دولار وتحذير رسمي بسبب إخفاقات واسعة النطاق في أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) وأنظمة التحقق من العملاء.
- انخفض متوسط حجم التداول اليومي لشركة كوربيت إلى ما يزيد قليلاً عن 12 مليون دولار هذا العام، مما يمثل مجرد 0.5% من السوق الكوري الجنوبي.
- تزايد المخاوف داخل سوق العملات المشفرة المحلي في كوريا الجنوبية مع تأخر إصدار المبادئ التوجيهية التي تسمح للشركات بفتح حسابات بنكية للمعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة
قبلت منصة التبادل الكورية الجنوبية للعملات المشفرة Korbit غرامة تقارب 2 مليون دولار. كما تلقي المنصة تحذيراً رسمياً بشأن إخفاقات واسعة النطاق في أنظمة مكافحة غسل الأموال والتحقق من العملاء.
في بيان، صرحت Korbit، "نقبل باحترام وتواضع قرار وحدة المخابرات المالية بفرض غرامة. […] على الرغم من الظروف الصعبة، اتخذنا هذا القرار لضمان الشفافية والتنمية الصحية لسوق العملات المشفرة."
الغرامة تهز وجود Korbit في السوق الكوري الجنوبي
فرضت وحدة المخابرات المالية العقوبات بعد أن وجدت أن الشركة انتهكت العديد من اللوائح الخاصة بمراقبة المعاملات. أعطت وحدة المخابرات المالية تحذيراً لـ Korbit بالإضافة إلى الغرامة.
وُجّهت المسؤولية أيضاً إلى القيادة العليا، حيث تلقى الرئيس التنفيذي للمنصة تحذيراً وتلقى مسؤول الإبلاغ إنذاراً.
وفقاً لوحدة المخابرات المالية، شملت حوالي 12,800 حالة التحقق غير السليم من الهوية. وشملت هذه قبول وثائق هوية غير واضحة أو غير قابلة للتحقق، ومعلومات عنوان غير مكتملة، وإخفاقات في إجراء إعادة التحقق المطلوب.
شملت 9,100 حالة أخرى السماح للمستخدمين بالتداول قبل اكتمال التحقق بالكامل، مما ينتهك القواعد التي تقيد المعاملات من قبل العملاء غير الموثقين.
كما لفت المنظمون الانتباه إلى 19 نقلاً للأصول الافتراضية تتضمن ثلاثة مقدمي خدمات أصول افتراضية (VASPs) أجانب لم يتم الإبلاغ عنهم بشكل صحيح. كان هذا انتهاكاً لقواعد كوريا بشأن التعامل مع الكيانات الأجنبية غير المسجلة.
بالإضافة إلى ذلك، حددت وحدة المخابرات المالية 655 حالة فشلت فيها Korbit في إجراء تقييمات إلزامية لمخاطر غسل الأموال قبل إدخال أنواع معاملات جديدة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بـ NFT.
ال الغرامة ضربة كبيرة لـ Korbit، حيث انكمش متوسط حجم التداول اليومي للشركة ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن علامة 12 مليون دولار هذا العام، مما يمثل مجرد 0.5% من السوق الكوري الجنوبي. هذا أقل من المنصة الرئيسية في البلاد، Upbit، التي تسيطر باستمرار على حصة سوقية تتراوح تقريباً بين 70% وأكثر من 80% من إجمالي حجم التداول.
في الوقت نفسه، تستعد Korbit لـ تغيير تغيير في الملكية. تمتلك المنصة حالياً أغلبية أسهمها من خلال عملاق الألعاب Nexon عبر شركة الاحتفاظ NXC، مع احتفاظ شركة تابعة لـ SK بنحو ثلث الأسهم.
تفيد التقارير بأن شركة الأوراق المالية Mirae Asset تتفاوض على شراء Korbit. ذكرت صحيفة محلية، Chosun Ilbo، عن مذكرة تفاهم أولية بقيمة تتراوح بين 68 مليون دولار و95 مليون دولار. ومع ذلك، لم يتم تأكيد الشروط النهائية بعد.
تتفوق جهود مكافحة الاحتيال في كوريا الجنوبية على الوضوح التنظيمي، مما يضعف قطاع العملات المشفرة
في جهودها لكبح غش العملات المشفرة، تمتلك الحكومة الكورية الجنوبية ما يقرب من 61.4 مليون دولار من الأصول الرقمية عبر عدة منصات تداول للعملات المشفرة على مدى السنوات الست الماضية، Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل.. ويشمل ذلك 37.4 مليون دولار من الأصول المشفرة المتأثرة بإيقاف Bithumb للسحوبات في عام 2020.
قاموا أيضاً بتجميد أصول مشفرة بقيمة 18.9 مليون دولار عبر 30,106 حالة بين عامي 2020 وسبتمبر 2025. قام المنظم بتجميد أصول مشفرة أخرى بقيمة 4.4 مليون دولار، تم حظرها على منصة Coinone فيما يتعلق بـ 755 حالة. تم تجميد ما يقرب من 296,000 دولار، يتضمن 529 حالة، على Korbit أيضاً، بينما تم تجميد مبلغ إضافي قدره 222,000 دولار، يتضمن حوالي 280 حالة من عدم الامتثال للمنطقة.
في الوقت نفسه، تزداد المخاوف داخل سوق الأصول الافتراضية المحلي مع تأخير إصدار المبادئ التوجيهية التي تسمح للشركات بفتح حسابات بنكية للمعاملات المشفرة عن الجدول الزمني المخطط له.
"يعود التأخير في إصدار المبادئ التوجيهية لحسابات الأصول الافتراضية للشركات إلى العبء الوظيفي الكبير المتضمن في صياغة التشريع الجديد،" قال مسؤول في لجنة الخدمات المالية (FSC). "بينما نقوم بمراجعة المبادئ التوجيهية بالتوازي، فإن قلة عدد القوى العاملة تعني أن الموارد تتركز على المهام ذات الأولوية، مما يجعل من الصعب تحديد جدول زمني واضح."
أظهرت بيانات السلسلة أن إجمالي حجم التداول على مدار 24 ساعة لمنصات التبادل الخمس الرئيسية في كوريا المبنية على الوون، بما في ذلك Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax، بلغ 2.39 مليار دولار في الساعة 1 ظهراً يوم الجمعة. مثل هذا انخفاضاً بنسبة 82% تقريباً عن 13 مليار دولار المسجلة في اليوم نفسه قبل عام.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
