قبلت منصة كوربيت الكورية الجنوبية لتداول العملات الرقمية غرامة تقارب مليوني دولار. كما تلقت المنصة تحذيراً رسمياً بسبب قصور واسع النطاق في أنظمة مكافحة غسل الأموال والتحقق من العملاء.
صرحت شركة كوربيت في بيان لها: "نتقبل بكل احترام وتواضع قرار وحدة الاستخبارات المالية بفرض غرامة. [...] على الرغم من الظروف الصعبة، فقد اتخذنا هذا القرار لضمان الشفافية والتطور السليم لسوق العملات الرقمية."
تُزعزع هذه الغرامة حضور شركة كوربيت في السوق الكورية الجنوبية
فرضت وحدة الاستخبارات المالية العقوبات بعد أن تبين لها أن الشركة قد انتهكت العديد من اللوائح المتعلقة بمراقبة المعاملات. وقد وجهت الوحدة إنذاراً لشركة كوربيت إلى جانب الغرامة.
كما تم تحميل المسؤولية على القيادة العليا، حيث تلقى الرئيس التنفيذي للبورصة تحذيراً، وتلقى المسؤول عن الإبلاغ توبيخاً.
بحسب وحدة الاستخبارات المالية، شملت حوالي 12800 حالة التحقق غير السليمdent. وتضمن ذلك قبول وثائق هوية غير واضحة أو غير قابلة للتحقق، ومعلومات عنوان غير مكتملة، وعدم إجراء إعادة التحقق المطلوبة.
وشملت 9100 حالة أخرى السماح للمستخدمين بالتداول قبل اكتمال عملية التحقق بالكامل، مما ينتهك القواعد التي تقيد المعاملات التي يقوم بها العملاء غير الموثقين.
كما رصدت الجهات التنظيمية 19 عملية تحويل أصول افتراضية شملت ثلاثة مزودي خدمات أصول افتراضية أجانب، لم يتم الإبلاغ عنها بالشكل الصحيح. ويُعدّ هذا انتهاكاً لقواعد كوريا المتعلقة بالتعامل مع الكيانات الأجنبية غير المسجلة.
بالإضافة إلى ذلك،dentوحدة الاستخبارات المالية 655 حالة فشلت فيها شركة كوربيت في إجراء تقييمات إلزامية لمخاطر غسل الأموال قبل إدخال أنواع جديدة من المعاملات، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).
ضربة تُعدّ الغرامة قوية لشركة كوربيت، إذ انخفض متوسط حجم التداول اليومي للشركة إلى ما يزيد قليلاً عن 12 مليون دولار هذا العام، ما يُمثّل 0.5% فقط من السوق الكورية الجنوبية. وهذا أقل من حجم التداول في بورصة أببيت، البورصة الرئيسية في البلاد، والتي تستحوذ باستمرار على حصة سوقية تتراوح بين 70% وأكثر من 80% من إجمالي حجم التداول.
في الوقت نفسه، تستعد منصة كوربيت لتغيير محتمل في ملكيتها. وتملك شركة نيكسون العملاقة للألعاب حاليًا أغلبية أسهم المنصة من خلال شركتها القابضة NXC، بينما تمتلك شركة تابعة لشركة SK حوالي ثلث الأسهم.
تُفيد التقارير بأن شركة ميراي أسيت للأوراق المالية تُجري محادثات للاستحواذ على شركة كوربيت. وذكرت صحيفة تشوسون إلبو المحلية أن مذكرة تفاهم أولية تُقدر قيمتها بين 68 و95 مليون دولار. إلا أن الشروط النهائية لم تُؤكد بعد.
جهود مكافحة الاحتيال في كوريا الجنوبية تفوق وضوح الأنظمة، مما يضعف قطاع العملات المشفرة
في إطار جهودها للحد من الاحتيال في العملات الرقمية، قامت الحكومة الكورية الجنوبية بمصادرة أصول رقمية بقيمة تقارب 61.4 مليون دولار أمريكي موزعة على عدة منصات تداول للعملات الرقمية على مدار السنوات الست الماضية، Cryptopolitan وفقًا لتقرير. ويشمل ذلك أصولًا رقمية بقيمة 37.4 مليون دولار أمريكي تأثرت بتعليق منصة بيثامب لعمليات السحب في عام 2020.
كما جمّدت الهيئة أصولاً مشفرة بقيمة 18.9 مليون دولار أمريكي في 30,106 قضية بين عامي 2020 وسبتمبر 2025. وجمّدت الهيئة أيضاً أصولاً مشفرة أخرى بقيمة 4.4 مليون دولار أمريكي، تم حظرها على منصة Coinone في 755 قضية. كما جُمّد ما يقارب 296,000 دولار أمريكي، في 529 قضية، على منصة Korbit، بالإضافة إلى 222,000 دولار أمريكي أخرى، في حوالي 280 قضية عدم امتثال للقوانين المحلية.
في غضون ذلك، تتزايد المخاوف داخل سوق الأصول الافتراضية المحلية حيث تأخر إصدار المبادئ التوجيهية التي تسمح للشركات بفتح حسابات مصرفية لإجراء معاملات العملات المشفرة عن الجدول الزمني المخطط له.
"إنّ التأخير في إصدار المبادئ التوجيهية لحسابات الأصول الافتراضية للشركات يعود إلى حجم العمل الكبير المطلوب لصياغة التشريع الجديد. قال مسؤول في هيئة الخدمات المالية: وبينما نراجع المبادئ التوجيهية بالتوازي، فإنّ محدودية عدد موظفينا تعني تركيز الموارد على المهام ذات الأولوية، مما يجعل من الصعب تحديد جدول زمني واضح".
أظهرت بيانات سلسلة الكتل أن إجمالي حجم التداول على مدار 24 ساعة في منصات تداول العملات الرقمية الخمس الرئيسية في كوريا، والتي تعمل بالوون الكوري، وهي: Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax، بلغ 2.39 مليار دولار أمريكي حتى الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الجمعة. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 82% تقريبًا مقارنةً بـ 13 مليار دولار أمريكي المسجلة في نفس اليوم من العام الماضي.
