L'exchange di criptovalute sudcoreano Korbit ha accettato una multa di quasi 2 milioni di dollari. L'exchange ha anche ricevuto un avviso ufficiale per le diffuse carenze nei suoi sistemi AML e di verifica dei clienti.
In una dichiarazione, Korbit ha affermato: "Accettiamo con rispetto e umiltà la decisione dell'Unità di Informazione Finanziaria di imporre una sanzione. [...] Nonostante le circostanze difficili, abbiamo preso questa decisione per garantire la trasparenza e il sano sviluppo del mercato delle criptovalute."
La multa sconvolge la presenza di Korbit sul mercato sudcoreano
L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) ha imposto le sanzioni dopo aver scoperto che la società aveva violato numerose norme sul monitoraggio delle transazioni. L'UIF ha ammonito Korbit insieme alla multa.
La responsabilità è stata attribuita anche ai vertici aziendali: l'amministratore delegato della borsa ha ricevuto un ammonimento e il funzionario responsabile un rimprovero.
Secondo l'UIF, circa 12.800 casi hanno riguardato verifiche didentimproprie, tra cui l'accettazione di documenti di identità non chiari o non verificabili, informazioni di indirizzo incomplete e mancata esecuzione delle verifiche obbligatorie.
In altri 9.100 casi, agli utenti è stato consentito di effettuare transazioni prima che la verifica fosse completata, violando le norme che limitano le transazioni da parte di clienti non verificati.
Le autorità di regolamentazione hanno inoltre segnalato 19 trasferimenti di asset virtuali che coinvolgevano tre fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) esteri, che non erano stati correttamente segnalati. Si trattava di una violazione delle norme coreane in materia di gestione di entità straniere non registrate.
Inoltre, la FIU hadent655 casi in cui Korbit non ha effettuato le valutazioni obbligatorie del rischio di riciclaggio di denaro prima di introdurre nuovi tipi di transazioni, compresi i servizi correlati agli NFT.
La multa rappresenta un duro colpo per Korbit, dato che il volume medio giornaliero di scambi della società si è ridotto a poco più di 12 milioni di dollari quest'anno, rappresentando appena lo 0,5% del mercato sudcoreano. Questa cifra è inferiore a quella del principale exchange del paese, Upbit, che detiene costantemente una quota di mercato compresa tra il 70% e oltre l'80% del volume totale di scambi.
Allo stesso tempo, Korbit si sta preparando a un potenziale cambio di proprietà. Attualmente, la borsa è controllata a maggioranza dal gigante del gaming Nexon, tramite la sua holding NXC, con una sussidiaria di SK che detiene circa un terzo delle azioni.
Secondo quanto riferito, la società di intermediazione mobiliare Mirae Asset sarebbe in trattative per l'acquisizione di Korbit. Un quotidiano locale, Chosun Ilbo, ha riportato la notizia di un memorandum d'intesa preliminare del valore compreso tra 68 e 95 milioni di dollari. Tuttavia, i termini definitivi non sono ancora stati confermati.
Gli sforzi antifrode della Corea del Sud superano la chiarezza normativa, indebolendo il settore delle criptovalute
Nel tentativo di contrastare le frodi legate alle criptovalute, il governo sudcoreano ha sequestrato negli ultimi 6 anni quasi 61,4 milioni di dollari in asset digitali su diverse piattaforme di trading di criptovalute, Cryptopolitan come riportato. Questa cifra include 37,4 milioni di dollari di criptovalute interessate dalla sospensione dei prelievi da parte di Bithumb nel 2020.
Hanno anche congelato criptovalute per un valore di 18,9 milioni di dollari in 30.106 casi tra il 2020 e settembre 2025. L'autorità di regolamentazione ha congelato altri 4,4 milioni di dollari in criptovalute, bloccate sull'exchange Coinone in relazione a 755 casi. Quasi 296.000 dollari, relativi a 529 casi, sono stati congelati anche su Korbit, mentre altri 222.000 dollari, relativi a circa 280 casi di inadempienza alle normative regionali.
Nel frattempo, stanno crescendo le preoccupazioni nel mercato nazionale delle risorse virtuali, poiché la pubblicazione delle linee guida che consentono alle aziende di aprire conti bancari per le transazioni in criptovalute è stata posticipata oltre i tempi previsti.
"Il ritardo nella pubblicazione delle linee guida per i conti di asset virtuali aziendali è dovuto all'ingente carico di lavoro richiesto per la stesura della nuova normativa", ha dichiarato un funzionario della FSC. "Sebbene stiamo esaminando le linee guida in parallelo, la nostra forza lavoro limitata ci impone di concentrare le risorse su attività prioritarie, rendendo difficile definire una tempistica precisa."
I dati on-chain hanno mostrato che il volume di scambi combinato nelle 24 ore dei cinque principali exchange di criptovalute coreani basati sul won, tra cui Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax, ammontava a 2,39 miliardi di dollari alle ore 13:00 di venerdì. Ciò rappresenta un calo di circa l'82% rispetto ai 13 miliardi di dollari registrati nello stesso giorno dell'anno precedente.
