La Korbit della Corea del Sud è stata multata di 2 milioni di dollari per riciclaggio di denaro

Lo scambio criptato sudcoreano Korbit ha accettato una multa di quasi 2 milioni di dollari. Lo scambio ha inoltre ricevuto un avvertimento ufficiale per gravi carenze nei propri sistemi AML e di verifica dei clienti.

In una dichiarazione, Korbit ha dichiarato: “Accettiamo rispettosamente e umilmente la decisione dell'Unità di Intelligence Finanziaria di imporre una sanzione. […] Nonostante le circostanze difficili, abbiamo preso questa decisione per garantire trasparenza e uno sviluppo sano del mercato cripto.”

La multa scuote la presenza di Korbit sul mercato sudcoreano

L'Unità di Intelligence Finanziaria ha inflitto le sanzioni dopo aver accertato che l'azienda aveva violato numerose normative relative al monitoraggio delle transazioni. L'FIU ha assegnato a Korbit un avvertimento insieme alla multa.

La responsabilità è stata attribuita anche ai vertici aziendali: il CEO dello scambio ha ricevuto un richiamo verbale, mentre l'ufficiale di reporting ha subito un richiamo formale.

Secondo l'FIU, circa 12.800 casi hanno coinvolto verifiche dell'identità non corrette. Questi includevano l'accettazione di documenti d'identità poco chiari o non verificabili, informazioni incomplete sull'indirizzo e la mancata esecuzione delle necessarie re-verifiche. 

Altri 9.100 casi riguardavano utenti autorizzati a operare prima che la verifica fosse completata, violando le norme che limitano le transazioni da parte di clienti non verificati.

I regolatori hanno inoltre segnalato 19 trasferimenti di asset virtuali relativi a tre fornitori di servizi per asset virtuali (VASP) esteri non correttamente dichiarati. Si è trattato di una violazione delle regole coreane relative alla gestione di entità straniere non registrate.

Inoltre, l'FIU ha identificato 655 casi in cui Korbit non ha condotto le valutazioni obbligatorie del rischio di riciclaggio di denaro prima di introdurre nuovi tipi di transazione, inclusi i servizi legati agli NFT.

Il multa rappresenta un duro colpo per Korbit, dato che il volume medio giornaliero di scambi della società si è ridotto a poco più di 12 milioni di dollari quest'anno, corrispondente a un misero 0,5% del mercato sudcoreano. Questo valore è inferiore a quello del principale exchange del paese, Upbit, che detiene costantemente una quota di mercato compresa tra il 70% e oltre l'80% del volume totale degli scambi. 

Nel frattempo, Korbit si sta preparando per un eventuale cambiamento nella proprietà. L'exchange è attualmente controllato in maggioranza dal gigante dei videogiochi Nexon tramite la sua holding NXC, mentre una filiale di SK detiene circa un terzo delle azioni.

La società di servizi finanziari Mirae Asset è secondo quanto riportato in trattative per acquisire Korbit. Un quotidiano locale, il Chosun Ilbo, ha riferito di un memorandum d'intesa preliminare del valore compreso tra 68 milioni e 95 milioni di dollari. Tuttavia, i termini definitivi non sono ancora stati confermati.

Gli sforzi della Corea del Sud contro le frodi prevalgono sulla chiarezza normativa, indebolendo il settore delle criptovalute

Nello sforzo di frenare le frodi nel campo delle criptovalute, il governo sudcoreano ha sequestrato quasi 61,4 milioni di dollari in asset digitali su diverse piattaforme di trading di criptovalute negli ultimi 6 anni, secondo Cryptopolitan ha riportatoCiò include 37,4 milioni di dollari in asset crypto interessati dalla sospensione dei prelievi da parte di Bithumb nel 2020. 

Hanno inoltre congelato asset crypto per un valore di 18,9 milioni di dollari in 30.106 casi tra il 2020 e settembre 2025. L'autorità di regolamentazione ha congelato ulteriori 4,4 milioni di dollari in criptovalute bloccate sull'exchange Coinone in connessione con 755 casi. Quasi 296.000 dollari, relativi a 529 casi, sono stati congelati anche su Korbit, mentre altri 222.000 dollari, riguardanti circa 280 casi di non conformità nella regione.

Nel frattempo, crescono le preoccupazioni all'interno del mercato nazionale degli asset virtuali poiché il rilascio delle linee guida che consentono alle imprese di aprire conti bancari per transazioni crypto è stato ritardato oltre la data prevista.

«Il ritardo nel rilascio delle linee guida per i conti aziendali di asset virtuali deriva dall'ingente carico di lavoro richiesto per redigere la nuova legislazione», ha dichiarato un funzionario della FSC. “Mentre rivediamo le linee guida in parallelo, la nostra forza lavoro limitata significa che le risorse sono concentrate su compiti prioritari, rendendo difficile specificare una tempistica chiara.”

I dati on-chain hanno mostrato che il volume di scambi combinato nelle 24 ore dei cinque principali exchange criptovalutari sudcoreani basati sul won, inclusi Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax, ha raggiunto i 2,39 miliardi di dollari alle 13:00 di venerdì. Si tratta di un calo di circa l'82% rispetto ai 13 miliardi registrati nello stesso giorno un anno fa.