韓国のコルビット、マネーロンダリングで200万ドルの罰金

韓国の仮想通貨取引所Korbitは、約200万ドルの罰金を受け入れた。また、AML（アンチマネーロンダリング対策）および顧客認証システムにおける広範な欠陥について公式に警告を発した。.

Korbitは声明の中で、 「金融情報機関による罰金賦課の決定を、謹んで受け入れます。[…] 困難な状況ではありますが、透明性を確保し、暗号資産市場の健全な発展を促進するために、この決定を下しました」と述べています。

この罰金は韓国におけるコルビットの市場プレゼンスを揺るがすものとなった。

金融情報機関（FIU）は、同社が取引監視に関する多くの規制に違反していることが判明した後、罰金を科した。FIUはコルビットに対し、罰金に加え警告も発令した。.

責任は上級管理職にも課され、取引所のCEOは警告を受け、報告した役員は叱責を受けた。.

FIUによると、約1万2800件の事案で不適切なdent確認が行われた。これには、不明瞭または確認不可能な身分証明書の受領、住所情報の不完全さ、必要な再確認の実施の不履行などが含まれる。. 

さらに9,100件のケースでは、認証が完全に完了する前にユーザーが取引を許可され、認証されていない顧客による取引を制限する規則に違反していた。.

規制当局はまた、海外の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）3社が関与する19件の仮想資産移転が適切に報告されていなかったことを指摘した。これは、韓国の無登録外国法人の取り扱いに関する規則に違反するものである。.

さらに、FIUは、KorbitがNFT関連サービスを含む新しい取引タイプを導入する前に義務付けられたマネーロンダリングリスク評価を実施しなかった事例を655件dentした。.

この 罰金 はKorbitにとって大きな痛手となる。同社の1日平均取引量は今年に入って1200万ドル強にまで縮小し、韓国市場全体のわずか0.5%に過ぎない。これは、韓国最大の取引所であるUpbitの70%から80%以上の市場シェアを常に維持している現状を大きく下回る数字だ。 

同時に、Korbitは 変更 。現在、Korbitの株式の過半数はゲーム大手Nexonの持株会社NXCが保有しており、SKの子会社が約3分の1の株式を保有している。

証券会社ミレアセットがコルビットの買収交渉を行っていると報じられている。地元紙「朝鮮日報」は、6,800万ドルから9,500万ドル相当の暫定的な覚書を締結したと報じている。しかし、最終的な条件はまだ確定していない。.

韓国の詐欺対策は規制の明確さを上回り、暗号通貨セクターを弱体化させている

、韓国政府は暗号資産詐欺を取り締まる取り組みの一環として、過去6年間で複数の暗号資産取引プラットフォームを通じて約6,140万ドル相当のデジタル資産を押収した Cryptopolitan 報道によると。これには、Bithumbが2020年に実施した出金停止措置の影響を受けた3,740万ドル相当の暗号資産も含まれる。 

また、2020年から2025年9月までに、3万106件の事案で1,890万ドル相当の暗号資産を凍結した。規制当局は、Coinone取引所で755件の事案に関連して440万ドル相当の暗号資産を凍結した。Korbitでも529件の事案で約29万6,000ドル相当が凍結され、さらに約280件の地域規制違反事案で約22万2,000ドル相当が凍結された。.

一方、企業が仮想通貨取引用の銀行口座を開設できるようにするガイドラインの発表が予定より遅れているため、国内の仮想資産市場では懸念が高まっている。.

「法人向け仮想資産口座に関するガイドラインの公表が遅れているのは、新法の草案作成に伴う膨大な作業量が原因です」と 金融監督委員会（FSC）の担当者は述べた。 「ガイドラインの検討は並行して進めていますが、人員が限られているため、優先度の高い業務にリソースを集中させており、明確なスケジュールを示すことが困難です。」

オンチェーンデータによると、韓国のウォン建て仮想通貨取引所5社（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）の24時間合計取引量は、金曜日の午後1時時点で23億9000万ドルだった。これは、前年同日の130億ドルから約82%減少した。.