韓国のKorbitがマネーロンダリングで2万ドルの罰金

韓国の暗号資産取引所Korbitは、約200万ドルの罰金を受け入れた。同取引所は、AML（マネーロンダリング防止）および顧客確認システムにおける広範な不備に対する公式警告も受けている。

声明の中で、Korbitは次のように述べている。 「私たちは、金融情報ユニット（FIU）による罰金科下の決定を、敬意と謙虚さをもって受け入れます。[…] 困難な状況にもかかわらず、透明性と暗号市場の健全な発展を確保するために、この決定を下しました。」

罰金はKorbitの韓国市場での存在感を揺るがす

金融情報ユニット（FIU）は、同社が取引監視に関する多くの規制に違反したと見なした結果、これらの罰則を科した。FIUはKorbitに対して罰金とともに警告を発した。

責任は上級経営陣にも課され、取引所のCEOには注意が、報告責任者には譴責が下された。

FIUによると、約12,800件のケースで不適切な身元確認が行われていた。これには、不明確または検証不可能なID書類の受理、住所情報の不備、ならびに必要な再確認の実施失敗が含まれる。 

さらに9,100件のケースでは、確認が完全に完了する前にユーザーが取引を許可されており、未確認顧客による取引を制限する規則に違反していた。

規制当局はまた、3つの海外の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に関連する19件の仮想資産送金が適切に報告されていないことを指摘した。これは、登録されていない外国实体の取り扱いに関する韓国の規則の違反であった。

さらに、FIUは、NFT関連サービスを含む新しい取引タイプを導入する前に、必須のマネーロンダリングリスク評価を実施しなかったKorbitの655件のケースを特定した。

この 罰金 はKorbitにとって大きな打撃である。同社の1日平均取引高は今年、1,200万ドル弱まで縮小し、韓国市場のわずか0.5%を占めるに過ぎない。これは、総取引高の約70%から80%以上を常に支配している韓国の主要取引所Upbitを下回る数字である。 

同時に、Korbitは潜在的な アジアにおける資金流動のあり方を変え 所有権の変更に備えている。取引所は現在、ゲーム大手Nexonが持株会社NXCを通じて過半数の株式を保有しており、SKの子会社が約3分の1の株式を保有している。

証券会社のミレニアムアセット（Mirae Asset）がKorbitの買収について協議中であると報じられている。地元紙『朝鮮日報』は、6,800万ドルから9,500万ドルの価値を持つ予備的な覚書が締結されたと報じた。しかし、最終的な条件はまだ確定していない。

韓国の詐欺対策が規制の明確さを上回り、暗号セクターを弱体化させる

暗号詐欺の抑制に向けた取り組みの一環として、韓国政府は過去6年間で複数の暗号取引プラットフォームにわたって、約6,140万ドル相当のデジタル資産を保有している。Cryptopolitan 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。。これには、Bithumbが2020年に出金を停止した影響を受けた3,740万ドル相当の暗号資産が含まれる。 

また、2020年から2025年9月までに、30,106件のケースで1,890万ドル相当の暗号資産を凍結した。規制当局は、Coinone取引所で755件のケースに関連してブロックされた440万ドル相当の暗号資産も凍結した。Korbitでは529件のケースに関連して約29万6,000ドルが凍結され、さらに地域への非遵守に関連する約280件のケースで22万2,000ドルが凍結された。

一方、企業による暗号取引用の銀行口座開設を認めるガイドラインの公開が計画された時期を過ぎて遅延しているため、国内の仮想資産市場内で懸念が高まっている。

「企業向け仮想資産アカウントのガイドライン公開が遅れている理由は、新立法の起草に伴う多大な業務量にある。」 金融監督院（FSC）の担当者は述べた。 「ガイドラインの審査を並行して進めているが、限られた人員のためリソースが優先課題に集中しており、明確なタイムラインを特定するのは困難である。」

オンチェーンデータによると、Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopaxを含む韓国の主要5つのウォンベース暗号取引所の24時間合計取引高は、金曜日の午後1時時点で23億9,000万ドルに達した。これは、1年前の同日に記録された130億ドルと比較して約82%の減少を意味する。