Южнокорейская компания Korbit оштрафована на 2 миллиона долларов за отмывание денег

Южнокорейская криптовалютная биржа Korbit согласилась выплатить штраф в размере почти 2 миллионов долларов. Биржа также получила официальное предупреждение о широко распространенных нарушениях в своих системах противодействия отмыванию денег и верификации клиентов.

В своем заявлении компания Korbit отметила: «Мы с уважением и смирением принимаем решение Подразделения финансовой разведки о наложении штрафа. […] Несмотря на сложные обстоятельства, мы приняли это решение для обеспечения прозрачности и здорового развития криптовалютного рынка».

Штраф серьезно подорвет позиции компании Korbit на рынке Южной Кореи

Подразделение финансовой разведки наложило штраф после того, как обнаружило, что компания нарушила множество правил мониторинга транзакций. Помимо штрафа, подразделение вынесло Корбиту предупреждение.

Ответственность также была возложена на высшее руководство: генеральный директор биржи получил предупреждение, а ответственный за отчетность сотрудник — выговор.

По данным FIU, около 12 800 случаев были связаны с ненадлежащей проверкойdent. К ним относятся принятие нечетких или неподтвержденных документов, удостоверяющих личность, неполная информация об адресе и невыполнение необходимой повторной проверки. 

Еще в 9100 случаях пользователям разрешалось совершать сделки до полного завершения верификации, что являлось нарушением правил, ограничивающих транзакции неверифицированных клиентов.

Регуляторы также выявили 19 случаев перевода виртуальных активов с участием трех зарубежных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые не были должным образом задекларированы. Это является нарушением корейских правил, касающихся работы с незарегистрированными иностранными организациями.

Кроме того, подразделение финансовой разведкиdent655 случаев, когда компания Korbit не проводила обязательную оценку рисков отмывания денег перед внедрением новых типов транзакций, включая услуги, связанные с NFT.

Штраф , чем у крупнейшей биржи страны, Upbit, которая стабильно занимает примерно 70-80% от общего объема торгов. 

В то же время Korbit готовится к возможной смене владельца. В настоящее время контрольный пакет акций биржи принадлежит игровому гиганту Nexon через его холдинговую компанию NXC, а дочерняя компания SK владеет примерно одной третью акций.

По сообщениям, фирма по ценным бумагам Mirae Asset ведет переговоры о приобретении компании Korbit. Местная газета Chosun Ilbo сообщила о предварительном меморандуме о взаимопонимании, оцениваемом в сумму от 68 до 95 миллионов долларов. Однако окончательные условия еще не подтверждены.

Усилия Южной Кореи по борьбе с мошенничеством преобладают над ясностью регулирования, что ослабляет криптосектор

В рамках усилий по борьбе с мошенничеством с криптовалютами правительство Южной Кореи за последние 6 лет разместило на нескольких криптовалютных торговых платформах цифровые активы на сумму почти 61,4 миллиона долларов, Cryptopolitan сообщает. В эту сумму входят 37,4 миллиона долларов криптоактивов, пострадавших от приостановки вывода средств на платформе Bithumb в 2020 году. 

Также были заморожены криптоактивы на сумму 18,9 млн долларов США в рамках 30 106 дел в период с 2020 года по сентябрь 2025 года. Регулятор заморозил еще 4,4 млн долларов США в криптовалюте, заблокированной на бирже Coinone, в связи с 755 делами. Почти 296 000 долларов США, в рамках 529 дел, также были заморожены на Korbit, а еще 222 000 долларов США, в связи с примерно 280 случаями несоблюдения региональных требований.

Тем временем на внутреннем рынке виртуальных активов растет обеспокоенность по поводу задержки публикации руководящих принципов, разрешающих корпорациям открывать банковские счета для криптовалютных транзакций, сверх запланированных сроков.

«Задержка с публикацией руководящих принципов для корпоративных виртуальных активов связана со значительной рабочей нагрузкой, необходимой для разработки нового законодательства», — заявил представитель Комиссии по финансовым услугам (FSC). «Хотя мы параллельно рассматриваем руководящие принципы, ограниченный штат сотрудников означает, что ресурсы сосредоточены на приоритетных задачах, что затрудняет определение четких сроков».

Данные блокчейна показали, что совокупный объем торгов за 24 часа на пяти крупнейших корейских криптовалютных биржах, работающих с вонами, включая Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax, по состоянию на 13:00 пятницы составил 2,39 миллиарда долларов. Это примерно на 82% меньше, чем 13 миллиардов долларов, зафиксированных в тот же день годом ранее.