- Korbit согласился выплатить штраф в размере почти 2 млн долларов и получить официальное предупреждение за массовые нарушения систем AML и верификации клиентов.
- Средний дневной объем торгов на Korbit в этом году сократился до чуть более 12 млн долларов, что составляет всего 0,5% от рынка Южной Кореи.
- Внутрикорейский рынок криптовалют озабочен: сроки выпуска руководящих принципов, разрешающих компаниям открывать банковские счета для криптоопераций, были перенесены
Южнокорейская криптобиржа Korbit приняла штраф в размере почти $2 млн. Биржа также получила официальное предупреждение о серьезных сбоях в своих системах AML и верификации клиентов.
В заявлении Korbit stated, «Мы с уважением и смирением принимаем решение Разведывательного финансового подразделения (FIU) о наложении штрафа. […] Несмотря на сложные обстоятельства, мы приняли это решение, чтобы обеспечить прозрачность и здоровое развитие крипторынка».
Штраф потряс рыночное присутствие Korbit в Южной Корее
Разведывательное финансовое подразделение (FIU) наложило штрафы после того, как установило, что компания нарушила множество правил мониторинга транзакций. FIU выдала Korbit предупреждение вместе со штрафом.
Ответственность также была возложена на высшее руководство: генеральный директор биржи получил предупреждение, а сотрудник, отвечающий за отчетность, — выговор.
Согласно данным FIU, около 12 800 случаев были связаны с неправильной верификацией личности. Сюда входило принятие неясных или непроверяемых документов, удостоверяющих личность, неполной информации об адресе и несоблюдение требований по повторной верификации.
Еще в 9 100 случаях пользователям разрешалось торговать до завершения полной верификации, что нарушало правила, ограничивающие транзакции для не верифицированных клиентов.
Регуляторы также отметили 19 случаев перевода виртуальных активов, связанных с тремя зарубежными поставщиками виртуальных услуг (VASP), которые не были должным образом сообщены. Это было нарушением правил Кореи в отношении обработки незарегистрированных иностранных субъектов.
Кроме того, FIU выявила 655 случаев, когда Korbit не провела обязательную оценку рисков отмывания денег перед внедрением новых типов транзакций, включая услуги, связанные с NFT.
Корпоративные штраф является серьезным ударом для Korbit, поскольку средний дневной объем торгов компании в этом году сократился до отметки чуть выше $12 млн, что составляет всего 0,5% южнокорейского рынка. Это ниже показателей крупной биржи страны Upbit, которая стабильно занимает долю рынка примерно от 70% до более чем 80% от общего объема торгов.
В то же время Korbit готовится к потенциальному изменит смене собственности. Биржа в настоящее время принадлежит большинством акций игровой гигант Nexon через свою холдинговую компанию NXC, при этом дочерняя компания SK владеет примерно одной третью акций.
По сообщениям, ценная компания Mirae Asset ведет переговоры о приобретении Korbit. Местная газета Chosun Ilbo сообщила о предварительном меморандуме о взаимопонимании стоимостью от $68 млн до $95 млн. Однако окончательные условия еще не подтверждены.
Антифрод-меры Южной Кореи перевешивают ясность регулирования, ослабляя крипто-сектор
В рамках борьбы с крипто-мошенничеством правительство Южной Кореи за последние 6 лет конфисковало цифровые активы на сумму почти 61,4 млн долларов на нескольких криптобиржах, сообщает Cryptopolitan сообщал. В эту сумму входят криптоактивы на 37,4 млн долларов, затронутые приостановкой вывода средств Bithumb в 2020 году.
Также были заморожены криптоактивы на сумму 18,9 млн долларов по 30 106 делам в период с 2020 года по сентябрь 2025 года. Регулятор также заморозил криптоактивы на 4,4 млн долларов, заблокированные на бирже Coinone в связи с 755 делами. Почти 296 000 долларов,涉及 529 дел, также были заморожены на Korbit, а еще 222 000 долларов,涉及 около 280 дел о несоблюдении требований региона.
Тем временем в внутреннем рынке виртуальных активов растут опасения из-за задержки выпуска руководящих принципов, разрешающих корпорациям открывать банковские счета для крипто-транзакций, что вышло за рамки запланированных сроков.
«Задержка в выпуске руководящих принципов для корпоративных счетов виртуальных активов обусловлена значительной рабочей нагрузкой, связанной с разработкой нового законодательства», — заявил представитель FSC. «Хотя мы параллельно рассматриваем эти принципы, наши ограниченные кадровые ресурсы сосредоточены на приоритетных задачах, что затрудняет определение четких сроков».
Ончейн-данные показали, что совокупный суточный объем торгов пяти крупнейших криптобирж Южной Кореи, торгующих в вонах, включая Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax, составил 2,39 млрд долларов на 13:00 в пятницу. Это примерно на 82% меньше, чем 13 млрд долларов, зафиксированные в тот же день годом ранее.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
