La plateforme d'échange de cryptomonnaies sud-coréenne Korbit a accepté une amende de près de 2 millions de dollars. Elle a également reçu un avertissement officiel concernant des défaillances généralisées de ses systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et de vérification de l'identité de ses clients.
Dans un communiqué, Korbit a déclaré : « Nous acceptons avec respect et humilité la décision de la Cellule de renseignement financier d'imposer une amende. […] Malgré les circonstances difficiles, nous avons pris cette décision afin de garantir la transparence et le développement sain du marché des cryptomonnaies. »
Cette amende perturbe la présence de Korbit sur le marché sud-coréen
L'Unité de renseignement financier (URF) a infligé ces sanctions après avoir constaté que l'entreprise avait enfreint de nombreuses réglementations en matière de surveillance des transactions. L'URF a également adressé un avertissement à Korbit.
La responsabilité a également été imputée à la haute direction : le PDG de la bourse a reçu un avertissement et le responsable de l’enquête un blâme.
Selon la FIU, environ 12 800 cas concernaient des vérifications d’dentincorrectes. Il s’agissait notamment de l’acceptation de documents d’identité illisibles ou non vérifiables, d’informations d’adresse incomplètes et du défaut de procéder aux revérifications requises.
Dans 9 100 autres cas, des utilisateurs ont été autorisés à effectuer des transactions avant que la vérification ne soit entièrement terminée, en violation des règles qui restreignent les transactions des clients non vérifiés.
Les autorités de régulation ont également signalé 19 transferts d'actifs virtuels impliquant trois prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV) étrangers qui n'avaient pas été correctement déclarés. Il s'agissait d'une infraction à la réglementation coréenne relative à la gestion des entités étrangères non enregistrées.
En outre, la FIU adent655 cas où Korbit n'a pas effectué les évaluations obligatoires des risques de blanchiment d'argent avant d'introduire de nouveaux types de transactions, y compris les services liés aux NFT.
Cette amende représente un coup dur pour Korbit, dont le volume de transactions quotidien moyen a chuté à un peu plus de 12 millions de dollars cette année, soit à peine 0,5 % du marché sud-coréen. Ce chiffre est inférieur à celui de la principale bourse du pays, Upbit, qui détient régulièrement une part de marché d'environ 70 % à plus de 80 % du volume total des échanges.
Dans le même temps, Korbit se prépare à un éventuel changement de propriétaire. La plateforme est actuellement détenue majoritairement par le géant du jeu vidéo Nexon via sa holding NXC, une filiale de SK détenant environ un tiers des actions.
La société de courtage Mirae Asset serait en pourparlers pour acquérir Korbit. Le quotidien local Chosun Ilbo a fait état d'un protocole d'accord préliminaire évoquant une somme comprise entre 68 et 95 millions de dollars. Toutefois, les modalités définitives n'ont pas encore été confirmées.
Les efforts de la Corée du Sud en matière de lutte contre la fraude l'emportent sur la clarté réglementaire, ce qui affaiblit le secteur des cryptomonnaies
Dans le cadre de sa lutte contre la fraude aux cryptomonnaies, le gouvernement sud-coréen a saisi près de 61,4 millions de dollars d'actifs numériques sur plusieurs plateformes d'échange au cours des six dernières années, Cryptopolitan selon. Ce montant inclut 37,4 millions de dollars d'actifs numériques affectés par la suspension des retraits chez Bithumb en 2020.
Entre 2020 et septembre 2025, les autorités ont également gelé des actifs cryptographiques d'une valeur de 18,9 millions de dollars dans le cadre de 30 106 dossiers. Elles ont par ailleurs gelé 4,4 millions de dollars d'actifs cryptographiques sur la plateforme Coinone, liés à 755 dossiers. Près de 296 000 dollars ont été gelés sur Korbit, dans le cadre de 529 dossiers, et 222 000 dollars supplémentaires ont été gelés dans le cadre d'environ 280 dossiers de non-conformité à la réglementation régionale.
Parallèlement, l'inquiétude grandit sur le marché national des actifs virtuels, car la publication des directives autorisant les entreprises à ouvrir des comptes bancaires pour les transactions en cryptomonnaies a été retardée au-delà du calendrier prévu.
« Le retard dans la publication des lignes directrices relatives aux comptes d'actifs virtuels d'entreprise s'explique par la charge de travail considérable que représente la rédaction de la nouvelle législation », a déclaré un responsable de la FSC. « Bien que nous examinions ces lignes directrices en parallèle, nos effectifs réduits nous obligent à concentrer nos ressources sur les tâches prioritaires, ce qui rend difficile l'établissement d'un calendrier précis. »
Les données de la blockchain indiquent que le volume d'échanges cumulé sur 24 heures des cinq principales plateformes d'échange de cryptomonnaies coréennes (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et Gopax) s'élevait à 2,39 milliards de dollars vendredi à 13h. Cela représente une baisse d'environ 82 % par rapport aux 13 milliards de dollars enregistrés le même jour l'année précédente.
