La coréenne Korbit amende de 2 millions de dollars pour blanchiment d'argent

La plateforme de cryptomonnaies sud-coréenne Korbit a accepté une amende de près de 2 millions de dollars. La plateforme reçoit également un avertissement officiel pour des défaillances généralisées de ses systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de vérification des clients.

Dans une déclaration, Korbit a déclaré, « Nous acceptons avec respect et humilité la décision de l'Unité de renseignement financier d'imposer une amende. […] Malgré les circonstances difficiles, nous avons pris cette décision pour assurer la transparence et le développement sain du marché des cryptomonnaies. »

L'amende bouleverse la présence de Korbit sur le marché en Corée du Sud

L'Unité de renseignement financier a infligé les pénalités après avoir constaté que l'entreprise avait enfreint de nombreuses réglementations de surveillance des transactions. L'URF a donné à Korbit un avertissement ainsi que l'amende.

La responsabilité a également été attribuée à la haute direction, le PDG de la plateforme recevant un avertissement et l'agent de conformité recevant une réprimande.

Selon l'URF, environ 12 800 cas impliquaient une vérification d'identité incorrecte. Ceux-ci comprenaient l'acceptation de documents d'identité flous ou invérifiables, des informations d'adresse incomplètes et des échecs à effectuer les vérifications de re-vérification requises. 

9 100 cas supplémentaires concernaient des utilisateurs autorisés à négocier avant que la vérification ne soit entièrement terminée, en violation des règles qui restreignent les transactions par les clients non vérifiés.

Les régulateurs ont également signalé 19 transferts d'actifs virtuels impliquant trois prestataires de services sur actifs virtuels (VASP) étrangers qui n'ont pas été correctement déclarés. Il s'agissait d'une violation des règles coréennes concernant la gestion des entités étrangères non enregistrées.

De plus, le Cellule de renseignement financier (CRF) a identifié 655 cas où Korbit a manqué de réaliser des évaluations obligatoires des risques de blanchiment d'argent avant d'introduire de nouveaux types de transactions, y compris les services liés aux NFT.

Le amende est un coup dur pour Korbit, car le volume de trading quotidien moyen de l'entreprise a diminué pour atteindre juste au-dessus de la barre des 12 millions de dollars cette année, représentant une simple part de 0,5 % du marché sud-coréen. Cela est inférieur à celui du principal échange du pays, Upbit, qui commande constamment une part de marché d'environ 70 % à plus de 80 % du volume total de trading. 

En même temps, Korbit se prépare à un potentiel changerait dans la propriété. L'échange est actuellement majoritairement détenu par le géant du jeu vidéo Nexon via sa société de holding NXC, une filiale de SK détenant environ un tiers des actions.

La société de valeurs mobilières Mirae Asset serait en pourparlers pour acquérir Korbit. Un journal local, Chosun Ilbo, a rapporté un mémorandum d'entente préliminaire évalué entre 68 millions et 95 millions de dollars. Cependant, les conditions finales n'ont pas encore été confirmées.

Les efforts anti-fraude de la Corée du Sud l'emportent sur la clarté réglementaire, affaiblissant le secteur des cryptomonnaies

Dans leurs efforts pour enrayer la fraude aux cryptomonnaies, le gouvernement sud-coréen a saisi près de 61,4 millions de dollars d'actifs numériques sur plusieurs plateformes de trading de cryptomonnaies au cours des 6 dernières années, Cryptopolitan a rapporté. Cela inclut 37,4 millions de dollars d'actifs crypto affectés par la suspension des retraits de Bithumb en 2020. 

Ils ont également gelé des actifs crypto d'une valeur de 18,9 millions de dollars dans 30 106 cas entre 2020 et septembre 2025. Le régulateur a gelé 4,4 millions de dollars supplémentaires d'actifs crypto, bloqués sur l'échange Coinone en lien avec 755 cas. Près de 296 000 dollars, impliquant 529 cas, ont également été gelés sur Korbit, tandis que 222 000 dollars supplémentaires, impliquant environ 280 cas de non-conformité avec la région.

Pendant ce temps, les préoccupations grandissent au sein du marché domestique des actifs virtuels alors que la publication de lignes directrices autorisant les entreprises à ouvrir des comptes bancaires pour les transactions crypto a été retardée au-delà de la date prévue.

« Le retard dans la publication des lignes directrices pour les comptes d'actifs virtuels des entreprises découle de la charge de travail substantielle impliquée dans la rédaction de la nouvelle législation », a déclaré un responsable de la FSC. « Bien que nous examinions les lignes directrices en parallèle, notre effectif limité signifie que les ressources sont concentrées sur les tâches prioritaires, ce qui rend difficile la fixation d'un calendrier clair. »

Les données on-chain ont montré que le volume de trading combiné sur 24 heures des cinq principaux échanges de cryptomonnaies basés sur le won en Corée, y compris Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit et Gopax, s'élevait à 2,39 milliards de dollars à 13 heures vendredi. Cela représentait une baisse d'environ 82 % par rapport aux 13 milliards de dollars enregistrés le même jour un an plus tôt.