韩国Korbit因洗钱被罚款2百万美元

韩国加密货币交易所Korbit已接受近200万美元的罚款。该交易所还因反洗钱（AML）和客户验证系统存在广泛失效问题而收到正式警告。

Korbit在一份声明中表示， “我们恭敬且谦逊地接受金融情报局（FIU）处以罚款的决定。[…] 尽管面临困难局面，我们做出这一决定是为了确保透明度和加密货币市场的健康发展。”

罚款动摇了Korbit在韩国市场的地位

金融情报局在发现该公司违反多项交易监控法规后处以这些处罚。FIU在处以罚款的同时也向Korbit发出了警告。

责任也被归咎于高层领导，交易所CEO收到警告，报告官受到谴责。

据FIU称，约有12,800起案件涉及不当的身份验证。其中包括接受模糊或无法验证的身份证件、地址信息不完整以及未能执行所需的重新验证。 

另有9,100起案件涉及在验证完全完成前允许用户进行交易，违反了限制未验证客户交易的规定。

监管机构还标记了19起涉及三家海外虚拟资产服务提供商（VASP）的虚拟资产转账，这些转账未按规定报告。这违反了韩国关于处理未注册外国实体的规定。

此外，FIU发现Korbit在引入包括NFT相关服务在内的新交易类型之前，有655起案例未能进行强制性的洗钱风险评估。

The 罚款 这对Korbit来说是一个重大打击，因为该公司今年的日均交易量已萎缩至略高于1200万美元，仅占韩国市场的0.5%。这低于该国主要交易所Upbit，Upbit始终占据总交易量约70%至80%以上的市场份额。 

与此同时，Korbit正在为潜在的 改变 所有权变更做准备。该交易所目前由游戏巨头Nexon通过其控股公司NXC控股，SK的一家子公司持有约三分之一的股份。

据报道，证券公司Mirae Asset正在洽谈收购Korbit。当地报纸《朝鲜日报》报道称，初步谅解备忘录的价值在6800万美元至9500万美元之间。然而，最终条款尚未确认。

韩国的反欺诈努力超过监管清晰度，削弱了加密货币行业

在遏制加密货币欺诈的努力中，韩国政府在过去的6年里在多个加密货币交易平台上冻结了价值近6140万美元的数字资产，Cryptopolitan 在 6 月报道。其中包括因Bithumb在2020年暂停提款而受影响的3740万美元加密货币资产。 

他们还在2020年至2025年9月期间冻结了涉及30,106起案件、价值1890万美元的加密货币资产。监管机构还冻结了另一笔价值440万美元的加密货币，这些资产因与755起案件有关而被Coinone交易所阻止。Korbit上冻结了近29.6万美元，涉及529起案件，另有22.2万美元涉及约280起不符合该地区规定的案件。

与此同时，随着允许企业开设加密货币交易银行账户的指导方针的发布被推迟到计划时间线之外，国内虚拟资产市场内的担忧日益加剧。

“企业虚拟资产账户指导方针的发布延迟，源于起草新立法所涉及的大量工作，” 一位金融委员会（FSC）官员表示。 “虽然我们正在并行审查这些指导方针，但有限的人力意味着资源集中在优先任务上，因此难以明确具体的时间表。”

链上数据显示，截至周五下午1点，包括Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax在内的韩国五大韩元计价加密货币交易所的24小时总交易量合计为23.9亿美元。这比一年前同一天的130亿美元下降了约82%。