- Korbit hat eine Strafe von fast 2 Millionen US-Dollar sowie eine offizielle Verwarnung wegen schwerwiegender Mängel in seinen AML- und Kundenverifizierungssystemen akzeptiert.
- Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von Korbit ist in diesem Jahr auf knapp über 12 Millionen US-Dollar gesunken, was lediglich 0,5 % des südkoreanischen Marktes ausmacht.
- Die Bedenken im südkoreanischen heimischen Kryptomarkt wachsen, da die Veröffentlichung von Richtlinien, die es Unternehmen ermöglichen, Bankkonten für Krypto-Transaktionen zu eröffnen, verzögert wurde.
Die südkoreanische Krypto-Börse Korbit hat eine Strafe von fast $2 Millionen akzeptiert. Die Börse hat außerdem eine offizielle Verwarnung für weit verbreitete Mängel in ihren AML- und Kundenüberprüfungssystemen erhalten.
In einer Erklärung erklärte Korbit, „Wir akzeptieren die Entscheidung der Financial Intelligence Unit, eine Geldstrafe zu verhängen, respektvoll und demütig. […] Trotz der schwierigen Umstände haben wir diese Entscheidung getroffen, um Transparenz und die gesunde Entwicklung des Kryptomarktes sicherzustellen.“
Die Strafe erschüttert Korbits Marktpräsenz in Südkorea
Die Financial Intelligence Unit verhängte die Strafen, nachdem festgestellt wurde, dass das Unternehmen viele Vorschriften zur Überwachung von Transaktionen gebrochen hatte. Die FIU gab Korbit eine Verwarnung zusammen mit der Geldstrafe.
Die Verantwortung wurde auch der Führungsspitze zugeschrieben, wobei der CEO der Börse eine Warnung erhielt und der Meldebeamte eine Rüge.
Laut der FIU waren rund 12.800 Fälle mit einer unsachgemäßen Identitätsüberprüfung verbunden. Dazu gehörten die Akzeptanz unklarer oder nicht überprüfbarer Ausweisdokumente, unvollständige Adressangaben und das Unterlassen erforderlicher Neuerklärungen.
In weiteren 9.100 Fällen wurde Nutzern der Handel gestattet, bevor die Überprüfung vollständig abgeschlossen war, was gegen Vorschriften verstößt, die Transaktionen von nicht verifizierten Kunden einschränken.
Aufsichtsbehörden markierten zudem 19 Überweisungen virtueller Vermögenswerte, die drei ausländische virtuelle Asset-Dienstleister (VASPs) betrafen, die nicht ordnungsgemäß gemeldet wurden. Dies war ein Verstoß gegen die koreanischen Vorschriften zur Handhabung nicht registrierter ausländischer Entitäten.
Zusätzlich identifizierte die FIU 655 Fälle, in denen Korbit versäumt hatte, obligatorische Geldwäsche-Risikobewertungen durchzuführen, bevor neue Transaktionstypen eingeführt wurden, einschließlich NFT-bezogener Dienste.
Die Strafe ist ein schwerer Schlag für Korbit, da das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen des Unternehmens in diesem Jahr auf knapp über $12 Millionen geschrumpft ist, was nur 0,5 % des südkoreanischen Marktes ausmacht. Dies liegt unter dem der großen Börse des Landes, Upbit, die konsistent einen Marktanteil von etwa 70 % bis über 80 % des gesamten Handelsvolumens beansprucht.
Gleichzeitig bereitet sich Korbit auf ein potenzielles ändern im Eigentum vor. Die Börse wird derzeit mehrheitlich vom Gaming-Riesen Nexon über seine Holding-Firma NXC gehalten, wobei ein Tochterunternehmen von SK etwa ein Drittel der Anteile hält.
Berichten zufolge befindet sich die Wertpapierfirma Mirae Asset in Gesprächen über den Erwerb von Korbit. Eine lokale Zeitung, Chosun Ilbo, berichtete über ein vorläufiges Memorandum of Understanding im Wert zwischen $68 Millionen und $95 Millionen. Endgültige Bedingungen wurden jedoch noch nicht bestätigt.
Südkoreas Betrugsbekämpfung überwiegt die regulatorische Klarheit, was den Krypto-Sektor schwächt
In ihren Bemühungen, Krypto-Betrug einzudämmen, hat die südkoreanische Regierung in den letzten 6 Jahren fast $61,4 Millionen an digitalen Vermögenswerten auf mehreren Krypto-Handelsplattformen, Cryptopolitan berichtete. Dazu gehören $37,4 Millionen an Krypto-Vermögenswerten, die von Bithumbs 2020 ausgesetztem Abhebungsverbot betroffen waren.
Sie sperrten außerdem Krypto-Vermögenswerte im Wert von $18,9 Millionen in 30.106 Fällen zwischen 2020 und September 2025. Die Aufsichtsbehörde sperrte weitere $4,4 Millionen an Krypto, die auf der Coinone-Börse im Zusammenhang mit 755 Fällen blockiert waren. Fast $296.000, die 529 Fälle betrafen, wurden ebenfalls auf Korbit gesperrt, während weitere $222.000, die rund 280 Fälle von Nichteinhaltung der Region betrafen, gesperrt wurden.
Unterdessen wachsen die Bedenken im inländischen virtuellen Asset-Markt, da die Veröffentlichung von Richtlinien, die es Unternehmen ermöglichen, Bankkonten für Krypto-Transaktionen zu eröffnen, über den geplanten Zeitplan hinaus verzögert wurde.
„Die Verzögerung bei der Veröffentlichung der Richtlinien für Unternehmens-Konten für virtuelle Vermögenswerte ergibt sich aus der erheblichen Arbeitslast bei der Ausarbeitung der neuen Gesetzgebung“, sagte ein FSC-Beamter. „Während wir die Richtlinien parallel überprüfen, bedeutet unser begrenztes Personal, dass Ressourcen auf Prioritätsaufgaben konzentriert sind, was es schwierig macht, einen klaren Zeitplan anzugeben.“
On-Chain-Daten zeigten, dass das kombinierte 24-Stunden-Handelsvolumen der fünf großen won-basierten Krypto-Börsen Koreas, darunter Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit und Gopax, bis 13 Uhr am Freitag 2,39 Milliarden US-Dollar betrug. Dies entspricht einem Rückgang von etwa 82 % im Vergleich zu den 13 Milliarden US-Dollar, die am selben Tag vor einem Jahr verzeichnet wurden.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
