Die südkoreanische Kryptobörse Korbit hat eine Geldstrafe von fast 2 Millionen US-Dollar akzeptiert. Die Börse erhielt außerdem eine offizielle Warnung wegen weit verbreiteter Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Kundenverifizierung.
In einer Stellungnahme erklärte Korbit: „Wir akzeptieren die Entscheidung der Financial Intelligence Unit, eine Geldstrafe zu verhängen, respektvoll und demütig. […] Trotz der schwierigen Umstände haben wir diese Entscheidung getroffen, um Transparenz und eine gesunde Entwicklung des Kryptomarktes zu gewährleisten.“
Die Geldstrafe beeinträchtigt Korbits Marktpräsenz in Südkorea
Die Financial Intelligence Unit (FIU) verhängte die Strafen, nachdem sie festgestellt hatte, dass das Unternehmen gegen zahlreiche Vorschriften zur Überwachung von Transaktionen verstoßen hatte. Die FIU erteilte Korbit neben der Geldstrafe auch eine Verwarnung.
Die Verantwortung wurde auch der höheren Führungsebene zugeschrieben: Der CEO der Börse erhielt eine Verwarnung und der zuständige Beamte eine Rüge.
Laut FIU betrafen rund 12.800 Fälle fehlerhaftedent. Dazu zählten die Akzeptanz unklarer oder nicht verifizierbarer Ausweisdokumente, unvollständige Adressangaben und die Unterlassung der erforderlichen Nachprüfung.
In weiteren 9.100 Fällen wurde Nutzern der Handel gestattet, bevor die Verifizierung vollständig abgeschlossen war, was gegen die Regeln verstößt, die Transaktionen durch nicht verifizierte Kunden einschränken.
Die Aufsichtsbehörden beanstandeten zudem 19 nicht ordnungsgemäß gemeldete Transfers virtueller Vermögenswerte durch drei ausländische Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASPs). Dies stellte einen Verstoß gegen die koreanischen Vorschriften zum Umgang mit nicht registrierten ausländischen Unternehmen dar.
Darüber hinausdentdie FIU 655 Fälle, in denen Korbit es versäumt hatte, vor der Einführung neuer Transaktionsarten, einschließlich NFT-bezogener Dienstleistungen, obligatorische Geldwäscherisikobewertungen durchzuführen.
Die Geldstrafe ist ein schwerer Schlag für Korbit, da das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen des Unternehmens in diesem Jahr auf knapp über 12 Millionen US-Dollar gesunken ist und damit lediglich 0,5 % des südkoreanischen Marktes ausmacht. Dies liegt unter dem Marktanteil der größten Börse des Landes, Upbit, die konstant einen Anteil von etwa 70 % bis über 80 % am gesamten Handelsvolumen hält.
Gleichzeitig bereitet sich Korbit auf einen möglichen Eigentümerwechsel . Die Börse befindet sich derzeit mehrheitlich im Besitz des Glücksspielkonzerns Nexon über dessen Holdinggesellschaft NXC, während eine Tochtergesellschaft von SK etwa ein Drittel der Anteile hält.
Das Wertpapierunternehmen Mirae Asset verhandelt angeblich über die Übernahme von Korbit. Die Lokalzeitung Chosun Ilbo berichtete von einer vorläufigen Absichtserklärung mit einem Wert zwischen 68 und 95 Millionen US-Dollar. Die endgültigen Bedingungen stehen jedoch noch nicht fest.
Südkoreas Betrugsbekämpfungsmaßnahmen haben Vorrang vor regulatorischer Klarheit und schwächen damit den Kryptosektor
Im Kampf gegen Kryptobetrug hat die südkoreanische Regierung Cryptopolitan beschlagnahmt. Darin enthalten sind Krypto-Vermögenswerte im Wert von 37,4 Millionen US-Dollar, die von der Auszahlungssperre von Bithumb im Jahr 2020 betroffen waren.
Zwischen 2020 und September 2025 wurden außerdem Kryptowährungen im Wert von 18,9 Millionen US-Dollar in 30.106 Fällen eingefroren. Weitere 4,4 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen wurden auf der Kryptobörse Coinone in 755 Fällen blockiert. Knapp 296.000 US-Dollar in 529 Fällen wurden auf Korbit eingefroren, während weitere 222.000 US-Dollar in rund 280 Fällen wegen Nichteinhaltung der regionalen Vorschriften eingefroren wurden.
Unterdessen wächst die Besorgnis auf dem heimischen Markt für virtuelle Vermögenswerte, da die Veröffentlichung von Richtlinien, die es Unternehmen ermöglichen, Bankkonten für Kryptotransaktionen zu eröffnen, über den geplanten Zeitrahmen hinaus verzögert wurde.
„Die Verzögerung bei der Veröffentlichung der Richtlinien für virtuelle Unternehmenskonten ist auf den erheblichen Arbeitsaufwand bei der Ausarbeitung der neuen Gesetzgebung zurückzuführen“, erklärte ein Vertreter der FSC. „Wir prüfen die Richtlinien zwar parallel, aber aufgrund unserer begrenzten personellen Ressourcen konzentrieren wir uns auf Prioritätsaufgaben, sodass wir keinen genauen Zeitplan nennen können.“
On-Chain-Daten zeigten, dass das kombinierte 24-Stunden-Handelsvolumen der fünf größten koreanischen Kryptobörsen für den Won – Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit und Gopax – am Freitag um 13:00 Uhr 2,39 Milliarden US-Dollar betrug. Dies entspricht einem Rückgang von rund 82 % gegenüber den 13 Milliarden US-Dollar am selben Tag des Vorjahres.
