L'appel de Dunamu suspend temporairement l'amende de 35,2 milliards de wons d'Upbit

Dunamu, opérateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Upbit, a déposé une objection contre une amende de 35,2 milliards de wons (25,1 millions de dollars US) imposée par les autorités financières de Corée du Sud. 

Les autorités financières de Corée du Sud ont révélé lundi que Dunamu avait récemment fait une demande auprès de l'Unité de renseignement financier (FIU) de la Commission des services financiers pour contester la décision d'amende. En conséquence, l'exécution de l'amende a été temporairement suspendue en attendant un examen judiciaire.

Dunamu reçoit une amende record, risque une suspension d'activité

La FIU a décidé d'imposer une amende de 35,2 milliards de wons à Dunamu en novembre de l'année dernière. L'agence a affirmé avoir découvert que l'entreprise avait enfreint la loi sur la déclaration et l'utilisation d'informations sur les transactions financières spécifiées (la « Loi sur les informations financières spécifiées »). Parallèlement à l'amende, Dunamu a également reçu un ordre de suspension d'activité pour violation de la Loi sur les informations financières spécifiées.

L'amende de 35,2 milliards de wons marquait la plus jamais imposée par les autorités financières pour violation de la Loi sur les informations financières spécifiées. 

L'agence a accusé Dunamu d'avoir violé les obligations de vérification des clients dans 5,3 millions de cas, y compris en acceptant des copies numérisées ou imprimées de documents d'identification au lieu des originaux et en rendant les noms ou les numéros d'enregistrement résidentiel non identifiables. Elle a également reproché à Dunamu d'avoir approuvé des inscriptions même lorsque les clients téléchargeaient en ligne des documents d'identification flous.

Les autorités financières ont expliqué qu'environ 3,3 millions de cas concernaient des transactions pour des clients dont les processus de vérification n'avaient pas été complétés. 

Les autorités ont également trouvé 15 cas où Dunamu n'a pas rempli son obligation de signaler lorsqu'il y avait des motifs raisonnables de soupçonner du blanchiment d'argent. Cela inclut des instances où les procureurs ont demandé des ordres de perquisition et de saisie pour les dossiers de transactions d'utilisateurs d'Upbit soupçonnés d'activités criminelles. Dunamu n'a pas soumis les rapports nécessaires, bien qu'elle en soit consciente.

Lors d'une audience tenue en décembre de l'année dernière, le représentant juridique de Dunamu a soutenu, « Bien que d'autres plateformes aient fait face aux mêmes problèmes, seule Dunamu a fait l'objet d'une action préventive », soulignant un manque d'équité.

Dunamu a également fait valoir lors de l'audience qu'une violation de l'article 8 de la Loi sur les informations financières spécifiées peut entraîner une amende indépendamment de toute négligence délibérée ou grave. L'entreprise a également affirmé qu'il s'agit d'un problème majeur d'émettre un ordre de suspension d'activité basé uniquement sur une seule infraction de l'article 8.

La FIU amende Bithumb et Korbit pour violations de la lutte contre le blanchiment d'argent

Après que la FIU a imposé une amende à Dunamu en novembre de l'année dernière, elle a également déclaré dans un communiqué séparé qu'elle avait inspecté quatre autres plateformes d'échange de cryptomonnaies, dont Bithumb, Coinone, Korbit et GOPAX, pour évaluer leur conformité aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et autres réglementations.

La FIU a inspecté Bithumb en mars 2025. Le mois dernier, CCN a rapporté a rapporté que la FIU avait amende Bithumb pour violations de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Le rapport a noté que l'examen de la FIU a révélé de nombreux problèmes de conformité chez Bithumb, y compris des violations des procédures AML, des procédures de connaissance du client (KYC) insuffisantes et des défaillances dans le signalement des transactions suspectes.

Selon les rapports de l'industrie, des erreurs généralisées de lutte contre le blanchiment d'argent similaires à celles d'Upbit ont été identifiées, même si le montant exact de l'amende n'a pas encore été officiellement annoncé en février 2026.

Le rapport a indiqué que Bithumb devrait payer une grosse amende, qui est prédite égale ou supérieure à l'amende de 25 millions de dollars d'Upbit.

L'Unité de renseignement financier (FIU) a émis un avertissement institutionnel et a amende la plateforme d'échange de cryptomonnaies sud-coréenne Korbit de 2,73 milliards de wons (1,9 million de dollars) le 31 décembre 2025, pour de nombreuses violations des lois de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

La FIU a imposé des mesures disciplinaires au personnel de conformité de haut niveau de l'échange, en plus de l'amende monétaire, y compris un avertissement au PDG et une réprimande à l'officier de lutte contre le blanchiment d'argent.

Les sanctions ont suivi les constatations des régulateurs concernant de graves lacunes dans le système de conformité AML de Korbit, résultat d'une enquête sur site approfondie menée entre le 16 et le 29 octobre 2024. Selon l'enquête de la FIU, Korbit avait violé près de 22 000 règles concernant les limites de transaction et la diligence raisonnable des clients.

Cryptopolitan a rapporté les régulateurs ont également identifié 19 transactions d'actifs virtuels déclarées de manière inappropriée impliquant trois prestataires de services sur actifs virtuels (VASP) étrangers. Le rapport a noté que la réglementation coréenne régissant la gestion des sociétés étrangères non enregistrées avait été enfreinte dans ce cas.