L'appel de Dunamu suspend temporairement l'amende de 35,2 milliards de wons infligée à Upbit

Dunamu, opérateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Upbit, a déposé une objection à une amende de 35,2 milliards de wons (25,1 millions de dollars américains) imposée par les autorités financières sud-coréennes. 

Les autorités financières sud-coréennes ont révélé lundi que Dunamu avait récemment saisi la Cellule de renseignement financier (CRF) de la Commission des services financiers pour contester la sanction. En conséquence, l'application de cette sanction est suspendue dans l'attente d'un examen judiciaire.

Dunamu écope d'une amende record et risque une suspension de son activité

L'Unité de renseignement financier (FIU) a infligé une amende de 35,2 milliards de wons à Dunamu en novembre dernier. L'agence a affirmé avoir constaté que l'entreprise avait enfreint la loi sur la déclaration et l'utilisation des informations relatives aux transactions financières spécifiques (la « loi sur les informations financières spécifiques »). Indépendamment de cette amende, Dunamu a également fait l'objet d'une suspension d'activité pour violation de ladite loi.

L'amende de 35,2 milliards de wons est la plus importante jamais infligée par les autorités financières pour violation de la loi sur les informations financières spécifiques. 

L'agence a accusé Dunamu d'avoir enfreint ses obligations de vérification d'identité dans 5,3 millions de cas, notamment en acceptant des copies numérisées ou imprimées de pièces d'dentau lieu des originaux et en rendantdentles noms ou les numéros d'immatriculation desdent . Elle a également reproché à Dunamu d'avoir validé des immatriculations même lorsque les clients avaient téléchargé en ligne des pièces d'dentfloues.

Les autorités financières ont expliqué qu'environ 3,3 millions de cas concernaient des transactions de clients dont les procédures de vérification n'étaient pas terminées. 

Les autorités ont également constaté 15 cas où Dunamu a manqué à son obligation de déclaration alors qu'il existait des motifs raisonnables de soupçonner un blanchiment d'argent. Il s'agit notamment de situations où le parquet a demandé des mandats de perquisition et de saisie des relevés de transactions d'utilisateurs d'Upbit soupçonnés d'activités criminelles. Dunamu n'a pas transmis les rapports requis, bien qu'elle en ait eu connaissance.

Lors d'une audience tenue en décembre de l'année dernière, le représentant légal de Dunamu a fait valoir: « Bien que d'autres plateformes d'échange aient rencontré les mêmes problèmes, seule Dunamu a fait l'objet d'une mesure préventive », soulignant ainsi un manque d'équité.

Lors de l'audience, Dunamu a également fait valoir qu'une violation de l'article 8 de la loi sur les informations financières spécifiques pouvait entraîner une amende, indépendamment de toute négligence délibérée ou flagrante. L'entreprise a par ailleurs affirmé qu'il était problématique de prononcer une suspension d'activité fondée uniquement sur une infraction à l'article 8.

L'unité de renseignement financier (FIU) inflige des amendes à Bithumb et Korbit pour infractions aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent

Après avoir infligé une amende à Dunamu en novembre de l'année dernière, la FIU a également déclaré dans un communiqué distinct qu'elle avait inspecté quatre autres plateformes d'échange de cryptomonnaies, dont Bithumb, Coinone, Korbit et GOPAX, afin d'évaluer leur conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent et autres réglementations.

financier (FIU) a inspecté Bithumb en mars 2025. Le mois dernier, CCN a rapporté que la FIU avait infligé une amende à Bithumb pour infractions à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB). Le rapport soulignait que l'examen de la FIU avait révélé de nombreux manquements à la conformité chez Bithumb, notamment des violations des procédures LCB, des procédures de connaissance du client (KYC) insuffisantes et des défauts de déclaration d'opérations suspectes.

Selon des rapports sectoriels, des erreurs généralisées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, similaires à celles constatées chez Upbit, ont étédent, même si le montant précis de l'amende n'a pas encore été officiellement annoncé en février 2026.

Le rapport indique que Bithumb devrait payer une amende importante, qui devrait être égale ou supérieure aux 25 millions de dollars d'amende infligée à Upbit.

L'Unité de renseignement financier (FIU) a émis un avertissement institutionnel et a infligé une amende de 2,73 milliards de wons (1,9 million de dollars) à la plateforme d'échange de cryptomonnaies sud-coréenne Korbit le 31 décembre 2025 pour de nombreuses violations des lois anti-blanchiment d'argent (AML).

Outre l'amende, la FIU a imposé des mesures disciplinaires aux principaux responsables de la conformité de la bourse, notamment un avertissement au PDG et un blâme au responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Ces sanctions font suite aux conclusions des autorités de réglementation concernant de graves lacunes dans le système de conformité AML de Korbit, à l'issue d'une enquête approfondie sur place menée entre le 16 et le 29 octobre 2024. Selon l'enquête de la FIU, Korbit avait enfreint près de 22 000 règles relatives aux limitations des transactions et à la vigilance à l'égard de la clientèle.

Cryptopolitan a rapporté que les autorités de régulation ont égalementdent19 transactions d'actifs virtuels non déclarées, impliquant trois prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV) étrangers. Le rapport souligne que la réglementation coréenne encadrant la gestion des sociétés étrangères non enregistrées a été enfreinte dans ce cas.