La apelación de Dunamu detiene temporalmente la multa de 35.200 millones de wones a Upbit

Dunamu, operador del intercambio de criptomonedas Upbit, presentó una objeción a una multa de 35,2 mil millones de wones (25,1 millones de dólares estadounidenses) impuesta por las autoridades financieras de Corea del Sur. 

Las autoridades financieras de Corea del Sur revelaron el lunes que Dunamu solicitó recientemente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Servicios Financieros que presentara una objeción a la sanción impuesta. Como consecuencia, la ejecución de la sanción se ha suspendido temporalmente a la espera de una revisión judicial.

Dunamu recibe una multa récord y se enfrenta a una suspensión de su actividad

La UIF decidió imponer una multa de 35.200 millones de wones a Dunamu en noviembre del año pasado. La agencia afirmó haber descubierto que la empresa había infringido la Ley de Reporte y Uso de Información Específica sobre Transacciones Financieras (la "Ley de Información Financiera Específica"). Además de la multa, Dunamu también recibió una orden de suspensión de actividades por infringir la Ley de Información Financiera Específica.

La multa de 35.200 millones de wones es la mayor impuesta jamás por las autoridades financieras por violar la Ley de Información Financiera Específica. 

La agencia acusó a Dunamu de incumplir las obligaciones de verificación de clientes en 5,3 millones de casos, incluyendo la aceptación de copias escaneadas o impresas de documentos dedenten lugar de los originales y ladentde la identificación de nombres o números de registro dedent . También acusó a Dunamu de aprobar registros incluso cuando los clientes subían documentos dedenten línea que no estaban bien definidos.

Las autoridades financieras explicaron que aproximadamente 3,3 millones de casos involucraron transacciones de clientes cuyos procesos de verificación no se habían completado. 

Las autoridades también detectaron 15 casos en los que Dunamu incumplió su obligación de informar cuando existían motivos razonables para sospechar de lavado de dinero. Esto incluye casos en los que la fiscalía solicitó órdenes de registro e incautación de los registros de transacciones de usuarios de Upbit sospechosos de actividades delictivas. Dunamu no presentó los informes necesarios, a pesar de estar al tanto de ello.

En una audiencia celebrada en diciembre del año pasado, el representante legal de Dunamu argumentó: "Aunque otras bolsas se enfrentaron a los mismos problemas, solo Dunamu fue objeto de medidas preventivas", señalando una falta de equidad.

Dunamu también argumentó en la audiencia que una infracción del Artículo 8 de la Ley de Información Financiera Específica puede resultar en una multa, independientemente de si se trata de negligencia deliberada o flagrante. La empresa también afirmó que es un problema grave emitir una orden de suspensión de la actividad empresarial basándose únicamente en una sola infracción del Artículo 8.

La FIU multa a Bithumb y Korbit por violaciones a la ley AML

Después de que la FIU impuso una multa a Dunamu en noviembre del año pasado, también afirmó en una declaración separada que había inspeccionado cuatro intercambios de criptomonedas adicionales, incluidos Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX, para evaluar su cumplimiento normativo y de AML.

La UIF inspeccionó Bithumb en marzo de 2025. El mes pasado, CCN informó que la UIF multó a Bithumb por infracciones de la normativa contra el blanqueo de capitales (ALD). El informe señaló que la inspección de la UIF detectó numerosos problemas de cumplimiento en Bithumb, incluyendo infracciones de los procedimientos ALD, procedimientos de conocimiento del cliente (KYC) insuficientes y omisiones en la notificación de transacciones sospechosas.

Según informes de la industria, se handenterrores generalizados de AML similares a los de Upbit, incluso si el monto preciso de la multa aún no se ha anunciado oficialmente a febrero de 2026.

El informe indicaba que Bithumb pagara una multa cuantiosa, que se preveía que igualaría o superaría la multa de 25 millones de dólares impuesta a Upbit.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió una advertencia institucional y multó a la plataforma de intercambio de criptomonedas surcoreana Korbit con 2.730 millones de wones (1,9 millones de dólares) el 31 de diciembre de 2025, por numerosas violaciones de las leyes contra el lavado de dinero (AML).

La UIF impuso medidas disciplinarias contra el personal de cumplimiento de mayor jerarquía de la bolsa, además de la multa monetaria, incluyendo una advertencia al director ejecutivo y una reprimenda al oficial de AML.

Las sanciones siguieron a los hallazgos de los reguladores de fallas graves en el sistema de cumplimiento AML de Korbit, resultado de una investigación exhaustiva in situ realizada entre el 16 y el 29 de octubre de 2024. Según la investigación de la UIF, Korbit había violado casi 22.000 reglas sobre limitaciones de transacciones y debida diligencia del cliente.

Cryptopolitan informó que los reguladores tambiéndent19 transacciones de activos virtuales reportadas incorrectamente que involucraban a tres proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) extranjeros. El informe señaló que en este caso se infringieron las regulaciones de Corea que rigen la gestión de corporaciones extranjeras no registradas.