DOJ хочет, чтобы инвесторы дали показания на предстоящем суде по делу FTX

Федеральные прокуроры на предстоящем суде над бывшим крипто-руководителем Сэмом Бэнкман-Фридом намерены вызвать бывших клиентов, инвесторов и сотрудников FTX в качестве свидетелей, сообщает Министерство юстиции США (DOJ). Цель состоит в том, чтобы эти люди дали показания о своем опыте и ожиданиях, связанных с FTX и управлением его средствами. DOJ намерен представить показания клиентов и инвесторов, владевших акциями FTX, чтобы пролить свет на то, как они ожидали, что FTX будет управлять их средствами.

DOJ хочет, чтобы инвесторы обсудили свое взаимодействие с СБФ

Кроме того, свидетели, сотрудничающие со следствием, будут вызваны для обсуждения их взаимодействия с Сэмом Бэнкман-Фридом и их понимания его заявлений и действий. Показания этих свидетелей имеют решающее значение, так как они напрямую касаются спорных вопросов судебного разбирательства и проливают свет на то, как разумные люди могли бы интерпретировать заявления Бэнкман-Фрида относительно обращения FTX с активами клиентов и другими вопросами.

Министерство юстиции (DOJ) планирует вызвать как розничных клиентов, переведших значительные активы, часто на сумму в десятки тысяч долларов, так и институциональных клиентов, переведших крупные суммы, часто в десятки миллионов долларов, на FTX с ожиданием, что биржа будет выступать в качестве кастодиана для этих средств. Хотя конкретные свидетели не были названы в документах, отмечалось, что показания клиентов будут длиться менее 30 минут каждый и потребуют минимального, если вообще потребуют, использования доказательств.

Обвинение раскрыло имена трех сотрудничающих свидетелей, которые признали себя виновными по обвинениям, связанным с биржей, и будут давать показания на суде. Эти свидетели — бывший главный технологический директор FTX Гэри Ванг, бывший глава отдела инженерии FTX Нишад Сингх и бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Элльерсон. Еще один бывший исполнительный директор FTX, Райан Саламе, также признал себя виновным, но на момент последнего обновления не согласился давать показания.

Клиент FTX-1 и сложности дачи показаний из-за границы

Кроме того, DOJ намерен вызвать как минимум двух дополнительных свидетелей, которые будут давать показания в рамках предоставления иммунитета, хотя их личности не были обнародованы. Один из предполагаемых свидетелей-клиентов, называемый «Клиент FTX-1», проживает в Украине, что затрудняет ему поездку в Соединенные Штаты как по юридическим, так и по логистическим причинам. Учитывая продолжающуюся войну в Украине, клиенту необходимо разрешение правительства на выезд из страны.

Кроме того, организация поездки для этого свидетеля займет примерно три дня в каждую сторону и потребует использования нескольких видов транспорта. Чтобы решить эти проблемы, Министерство юстиции (DOJ) попросило судью разрешить этому свидетелю давать показания через видеоконференцсвязь под надзором официального лица правительства США, возможно, в посольстве. Однако защита выразила несогласие с этим ходатайством. Правительство сталкивается со значительными трудностями в организации дачи показаний зарубежными клиентами FTX.

Некоторые из этих препятствий включают координацию с местными властями, управление разницей во времени и обработку возможных задержек в поездках, все это при значительных затратах. Несмотря на эти трудности, правительство активно работает над организацией поездок некоторых зарубежных клиентов FTX в Нью-Йорк для дачи показаний лично. Суд над Сэмом Бэнкман-Фридом запланирован на следующую неделю, отбор присяжных начнется 3 октября. Вступительные речи могут начаться уже 4 октября.