Le DOJ veut que les investisseurs témoignent lors du prochain procès FTX

Les procureurs fédéraux dans le procès à venir contre l'ancien dirigeant de crypto Sam Bankman-Fried cherchent à citer d'anciens clients, investisseurs et employés de FTX, selon le Département de la Justice (DOJ). L'objectif est que ces individus témoignent de leurs expériences et attentes concernant FTX et sa gestion des fonds. Le DOJ a l'intention de présenter les témoignages de clients et d'investisseurs qui détenaient des actions FTX pour fournir des informations sur la manière dont ils s'attendaient à ce que FTX gère leurs fonds.

Le DOJ veut que les investisseurs discutent de leurs interactions avec SBF

De plus, les témoins coopérant seront appelés à discuter de leurs interactions avec Sam Bankman-Fried et de leur compréhension de ses déclarations et actions. Le témoignage de ces témoins est crucial car il concerne directement les questions litigieuses du procès et éclaire la manière dont des personnes raisonnables auraient interprété les représentations faites par Bankman-Fried concernant le traitement des actifs des clients par FTX et d'autres questions.

Le Département de la Justice (DOJ) prévoit d'appeler à la fois les clients particuliers qui ont transféré des actifs substantiels, souvent des dizaines de milliers de dollars, et les clients institutionnels qui ont déplacé des sommes importantes, souvent des dizaines de millions de dollars, vers FTX avec l'attente que l'échange servirait de dépositaire pour ces fonds. Bien que les témoins spécifiques n'aient pas été identifiés dans les documents, il a été noté que les témoins clients devraient témoigner pendant moins de 30 minutes chacun et nécessiteront des pièces justificatives minimales, voire aucune.

Le ministère public a révélé les noms de trois témoins coopérateurs qui avaient plaidé coupables de chefs d'accusation liés à l'échange et témoigneraient lors du procès. Ces témoins sont l'ancien directeur technologique de FTX Gary Wang, l'ancien responsable de l'ingénierie de FTX Nishad Singh et l'ancienne PDG d'Alameda Research Caroline Ellison. Un autre ancien dirigeant de FTX, Ryan Salame, avait également plaidé coupable mais n'avait pas convenu de témoigner selon la mise à jour la plus récente.

Client de FTX-1 et les défis du témoignage à l'étranger

De plus, le DOJ a l'intention d'appeler au moins deux témoins supplémentaires qui témoigneront sous le couvert d'une immunité, bien que leurs identités n'aient pas été divulguées publiquement. L'un des témoins clients potentiels, désigné sous le nom de « Client FTX-1 », réside en Ukraine, ce qui rend difficile pour lui de se rendre aux États-Unis pour des raisons juridiques et logistiques. Compte tenu de la guerre en cours en Ukraine, le client a besoin de l'autorisation du gouvernement pour quitter le pays.

De plus, l'organisation du voyage pour ce témoin prendrait environ trois jours aller-retour et nécessiterait plusieurs modes de transport. Pour remédier à ces défis, le Département de la Justice (DOJ) a demandé l'autorisation au juge de permettre à ce témoin de témoigner par vidéoconférence, sous la supervision d'un fonctionnaire du gouvernement américain, possiblement à l'ambassade. Cependant, la défense a exprimé son désaccord avec cette motion. Le gouvernement fait face à des obstacles importants dans l'organisation du témoignage des clients étrangers de FTX.

Certains de ces obstacles incluent la coordination avec les autorités locales, la gestion des différences de fuseaux horaires et la prise en compte des retards de voyage potentiels, le tout tout en engageant des coûts substantiels. Malgré ces défis, le gouvernement travaille activement à des arrangements pour permettre à certains clients étrangers de FTX de se rendre à New York pour fournir un témoignage en personne. Le procès de Sam Bankman-Fried est prévu pour commencer la semaine prochaine, avec la sélection du jury qui débutera le 3 octobre. Les plaidoiries d'ouverture pourraient commencer dès le 4 octobre.