DOJ quer que investidores depoem no próximo julgamento da FTX

Promotores federais no próximo julgamento contra o ex-executivo de criptomoedas Sam Bankman-Fried estão buscando chamar ex-clientes, investidores e funcionários da FTX para depor, de acordo com o Departamento de Justiça (DOJ). O objetivo é que esses indivíduos testemunhem sobre suas experiências e expectativas em relação à FTX e ao seu manejo dos fundos. O DOJ pretende apresentar depoimentos de clientes e investidores que detinham ações da FTX para fornecer insights sobre como esperavam que a FTX gerenciasse seus fundos.

DOJ quer que investidores discutam suas interações com SBF

Além disso, testemunhas cooperantes serão chamadas para discutir suas interações com Sam Bankman-Fried e sua compreensão de suas declarações e ações. O depoimento dessas testemunhas é crucial, pois diz respeito diretamente às questões disputadas no julgamento e lança luz sobre como indivíduos razoáveis teriam interpretado as representações feitas por Bankman-Fried sobre o tratamento da FTX aos ativos dos clientes e outras questões.

O Departamento de Justiça (DOJ) planeja chamar tanto clientes varejistas que transferiram ativos substanciais, muitas vezes dezenas de milhares de dólares, quanto clientes institucionais que moveram somas significativas, muitas vezes dezenas de milhões de dólares, para a FTX com a expectativa de que a exchange serviria como custodiante desses fundos. Embora as testemunhas específicas não tenham sido identificadas nos documentos, observou-se que as testemunhas clientes devem depor por menos de 30 minutos cada e exigirão exibições mínimas, se alguma.

A acusação revelou os nomes de três testemunhas cooperantes que se declararam culpadas de acusações relacionadas à exchange e depoerão no julgamento. Essas testemunhas são o ex-Chefe de Tecnologia da FTX, Gary Wang, o ex-Chefe de Engenharia da FTX, Nishad Singh, e a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison. Outro ex-executivo da FTX, Ryan Salame, também se declarou culpado de acusações, mas não concordou em depor até a atualização mais recente.

Cliente da FTX-1 e os desafios de depor do exterior

Além disso, o DOJ pretende chamar pelo menos mais duas testemunhas que depoerão sob uma concessão de imunidade, embora suas identidades não tenham sido divulgadas publicamente. Uma das testemunhas clientes em potencial, referida como "Cliente da FTX-1", reside na Ucrânia, o que torna desafiador para ela viajar para os Estados Unidos devido a razões legais e logísticas. Dada a guerra em andamento na Ucrânia, a cliente precisa de permissão do governo para deixar o país.

Além disso, organizar a viagem para esta testemunha levaria aproximadamente três dias em cada direção e exigiria múltiplos meios de transporte. Para enfrentar esses desafios, o Departamento de Justiça (DOJ) solicitou permissão ao juiz para permitir que esta testemunha testemunhasse por videoconferência, com supervisão de um funcionário do governo dos EUA, possivelmente na embaixada. No entanto, a defesa expressou discordância com essa moção. O governo enfrenta obstáculos significativos para organizar a testemunha de clientes da FTX no exterior.

Alguns desses obstáculos incluem coordenar com autoridades locais, gerenciar diferenças de fuso horário e lidar com possíveis atrasos de viagem, tudo isso enquanto incorre em custos substanciais. Apesar desses desafios, o governo está trabalhando ativamente em arranjos para que alguns clientes da FTX no exterior viajem para Nova York para fornecer depoimento presencial. O julgamento de Sam Bankman-Fried está agendado para começar na próxima semana, com a seleção do júri começando em 3 de outubro. As alegações iniciais podem começar tão cedo quanto 4 de outubro.