وزارة العدل تريد من المستثمرين الإدلاء بشهادتهم في محاكمة FTX الوشيقة

يسعى المدعون الفيدراليون في المحاكمة الوشيعة ضد المدير التنفيذي السابق لشركة العملات المشفرة سام بانكمان-فريد إلى استدعاء عملاء FTX وسابقيهم ومستثمرين وموظفين سابقين، وفقًا لوزارة العدل (DOJ). الهدف هو أن يشهد هؤلاء الأفراد حول تجاربهم وتوقعاتهم بشأن FTX وكيفية تعاملها مع الأموال. وتنوي وزارة العدل تقديم شهادات من العملاء والمستثمرين الذين كانوا يملكون أسهمًا في FTX لتقديم رؤى حول كيفية توقعهم لإدارة FTX لأموالهم.

وزارة العدل تريد من المستثمرين مناقشة تفاعلاتهم مع SBF

إضافة إلى ذلك، سيتم استدعاء شهود متعاونين لمناقشة تفاعلاتهم مع سام بانكمان-فريد وفهمهم لبياناته وأفعاله. وتُعد شهادة هؤلاء الشهود حاسمة لأنها تتعلق مباشرة بالقضايا المثيرة للجدل في المحاكمة وتُلقي الضوء على كيفية تفسير الأفراد المعقولين للتصريحات التي أدلى بها بانكمان-فريد بشأن تعامل FTX مع أصول العملاء وقضايا أخرى.

تخطط وزارة العدل (DOJ) لاستدعاء كل من العملاء الأفراد الذين نقلوا أصولًا كبيرة، غالبًا ما تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، والعملاء المؤسسيين الذين نقلوا مبالغ ضخمة، غالبًا ما تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، إلى FTX على أمل أن تعمل المنصة كحارس لهذه الأموال. ورغم عدم تحديد أسماء الشهود المحددة في الوثائق، فقد ذُكر أن شهود العملاء يُتوقع أن يشهدوا لمدة تقل عن 30 دقيقة لكل منهم، ولن يحتاجوا إلى عرض أدلة أو مستندات، إن وجد منها شيء.

وكشفت النيابة العامة بالفعل عن أسماء ثلاثة شهود متعاونين اعترفوا بالذنب في تهم مرتبطة بالمنصة وسيقودون بالشهادة في المحاكمة. وهؤلاء هم: غاري وانغ، الرئيس السابق لتقنية المعلومات في FTX، ونيشاد سينغ، رئيس الهندسة السابق في FTX، وكارولين إليسون، الرئيسة السابقة لشركة Alameda Research. كما اعترف ريان سالامي، وهو مدير تنفيذي سابق في FTX، بالذنب في التهم الموجهة إليه، لكنه لم يتفق بعد على الإدلاء بشهادته حسب آخر التحديثات المتاحة.

عميل FTX 1 وتحديات الإدلاء بالشهادة من الخارج

علاوة على ذلك، تنوي وزارة العدل استدعاء شاهدين إضافيين على الأقل سيُشهِدون بموجب منح الحصانة، رغم أن هوياتهم لم تُكشف علناً. يُقيم أحد الشهود المحتملين من العملاء الملقب بـ "عميل FTX-1" في أوكرانيا، مما يجعل سفره إلى الولايات المتحدة صعباً بسبب أسباب قانونية ولوجستية معاً. نظراً للحرب المستمرة في أوكرانيا، يحتاج العميل إلى إذن حكومي لمغادرة البلاد.

علاوة على ذلك، سيتطلب ترتيب السفر لهذا الشاهد حوالي ثلاثة أيام ذهاباً وعودةً، بالإضافة إلى استخدام وسائل نقل متعددة. ولتجاوز هذه التحديات، طلبت وزارة العدل (DOJ) الإذن من القاضي للسماح لهذا الشاهد بالشهادة عبر مؤتمرات الفيديو، تحت إشراف مسؤول حكومي أمريكي، ربما في السفارة. غير أن الدفاع أعرب عن معارضته لهذا الطلب. تواجه الحكومة عقبات كبيرة في ترتيب شهادة عملاء FTX الأجانب.

تتضمن بعض هذه العقبات التنسيق مع السلطات المحلية، وإدارة فروق التوقيت، والتعامل مع التأخيرات المحتملة في السفر، كل ذلك مع تكبد تكاليف باهظة. وعلى الرغم من هذه التحديات، تعمل الحكومة بنشاط على ترتيبات لعدد من عملاء FTX الأجانب للسفر إلى نيويورك لتقديم شهادات شخصية. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة سام بانكمان-فريد الأسبوع المقبل، مع بدء اختيار هيئة المحلفين في 3 أكتوبر. وقد تبدأ المرافعات الافتتاحية في 4 أكتوبر.