DOJ、投資家に今後のFTX裁判での証言を要求

米司法省（DOJ）によると、元暗号通貨執行役員のサム・バンクマン＝フリード被告に対する今後の裁判で、連邦検察当局は元FTXの顧客、投資家、従業員を証人として呼び出すことを求めています。その目的は、これらの個人にFTXおよびその資金の扱いに関する経験と期待について証言させることです。DOJは、FTX株式を保有していた顧客や投資家からの証言を提示し、彼らがFTXに資金の扱いをどのように期待していたかについての洞察を提供する意向です。

DOJ、投資家にSBFとのやり取りについて議論させる

さらに、協力証人には、サム・バンクマン＝フリードとのやり取りや、彼の発言や行動の理解について議論するよう求められます。これらの証人の証言は、裁判で争われている問題に直接関連しており、銀行マン＝フリードによるFTXの顧客資産やその他の事項の扱いに関する表明を、合理的な個人がどのように解釈していたかを示す上で重要です。

米司法省（DOJ）は、多額の資産（しばしば数万ドル）を送金した小売顧客と、多額の資金（しばしば数千万ドル）を移動した機関投資家の両方を、FTXに呼び出す計画です。これらの資金は、取引所がこれらの資金の保管役を務めるとの期待を持って送金されました。具体的な証人の名前は文書では特定されていませんでしたが、顧客証人はそれぞれ30分未満の証言を行い、証拠書類は最小限、あるいは不要であることが示されています。

検察側は、取引所に関連する罪状で有罪を認め、裁判で証言する3人の協力証人の名前を明らかにしました。これらの証人は、元FTX最高技術責任者（CTO）のゲイリー・ワン氏、元FTXエンジニアリング責任者のニシャド・シン氏、元アラメダ・リサーチCEOのキャロライン・エリソン氏です。もう一人の元FTX執行役員であるライアン・サラメ氏も罪状を認めていましたが、最新の更新時点では証言することに同意していませんでした。

FTX顧客-1と海外からの証言の課題

さらに、DOJは、免疫付与の下で証言する少なくとも2人の追加証人を呼び出す意向です。ただし、その身元は公にされていません。「FTX顧客-1」と呼ばれる一人の prospective な顧客証人はウクライナに住んでおり、法的および実務的な理由から米国への旅行が困難です。ウクライナでの継続的な戦争を考慮すると、この顧客は出国のために政府の許可を必要とします。

さらに、この証人の旅行手配には片道約3日かかり、複数の交通手段を必要とします。これらの課題に対処するため、米司法省（DOJ）は、この証人が米政府の高官（おそらく大使館で）の監督の下、ビデオ会議で証言することを認めるよう裁判官に許可を求めています。しかし、弁護側はこの動議に異議を唱えています。政府は、海外のFTX顧客の証言を手配する上で大きな障壁に直面しています。

これらの障壁の一部には、地方当局との調整、タイムゾーンの差異の管理、潜在的な旅行遅延への対応が含まれ、すべてが多額の費用を伴いながら行われます。これらの課題にもかかわらず、政府は一部の海外のFTX顧客がニューヨークに出頭して対面証言を行うための手配に積極的に取り組んでいます。サム・バンクマン＝フリードの裁判は来週開始予定で、陪審員選定は10月3日に始まります。冒頭陳述は10月4日にも始まる可能性があります。