DOJ will Investoren im bevorstehenden FTX-Prozess aussagen lassen

Bundesstaatsanwälte im bevorstehenden Prozess gegen den ehemaligen Krypto-Manager Sam Bankman-Fried wollen ehemalige FTX-Kunden, Investoren und Mitarbeiter als Zeugen aufrufen, so das Justizministerium (DOJ). Das Ziel besteht darin, dass diese Personen über ihre Erfahrungen und Erwartungen bezüglich FTX und dem Umgang mit den Geldern aussagen. Das DOJ beabsichtigt, die Aussage von Kunden und Investoren vorzulegen, die FTX-Aktien hielten, um Einblicke darin zu geben, wie sie erwartet hatten, dass FTX mit ihren Geldern umgeht.

DOJ will Investoren ihre Interaktionen mit SBF diskutieren lassen

Darüber hinaus werden kooperierende Zeugen aufgerufen, um ihre Interaktionen mit Sam Bankman-Fried und ihr Verständnis seiner Aussagen und Handlungen zu erörtern. Die Aussage dieser Zeugen ist entscheidend, da sie sich direkt auf die strittigen Punkte im Prozess bezieht und Licht darauf wirft, wie vernünftige Personen die von Bankman-Fried gemachten Darstellungen bezüglich der Behandlung von Kundengeldern durch FTX und anderer Angelegenheiten interpretiert hätten.

Das Justizministerium (DOJ) plant, sowohl Privatkunden aufzurufen, die erhebliche Vermögenswerte, oft im Wert von Zehntausenden von Dollar, überwiesen haben, als auch institutionelle Kunden, die beträchtliche Summen, oft im Wert von Millionen von Dollar, an FTX überwiesen haben, in der Erwartung, dass die Börse als Verwahrer für diese Gelder dienen würde. Obwohl die spezifischen Zeugen in den Dokumenten nicht identifiziert wurden, wurde angemerkt, dass die Kundenzeugen voraussichtlich weniger als 30 Minuten pro Aussage benötigen und nur minimale, wenn überhaupt, Beweismittel erfordern.

Die Anklage gab jedoch die Namen von drei kooperierenden Zeugen bekannt, die sich schuldig zu Anklagepunkten im Zusammenhang mit der Börse bekannt hatten und im Prozess aussagen würden. Diese Zeugen sind der ehemalige FTX-Cheftechnologe Gary Wang, der ehemalige FTX-Leiter der Technikabteilung Nishad Singh und die ehemalige Alameda-Research-CEO Caroline Ellison. Ein weiterer ehemaliger FTX-Manager, Ryan Salame, hatte sich ebenfalls schuldig bekannt, hatte aber bis zum letzten Update nicht zugestimmt, auszusagen.

FTX-Kunde-1 und die Herausforderungen des Auslandszeugnisses

Darüber hinaus beabsichtigt das DOJ, mindestens zwei weitere Zeugen aufzurufen, die unter einem Immunitätszusage aussagen werden, obwohl ihre Identitäten nicht öffentlich bekannt gegeben wurden. Einer der in Betracht kommenden Kundenzeugen, der als „FTX-Kunde-1“ bezeichnet wird, lebt in der Ukraine, was es ihm aufgrund rechtlicher und logistischer Gründe erschwert, in die Vereinigten Staaten zu reisen. Angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine benötigt der Kunde die Genehmigung der Regierung, das Land zu verlassen.

Darüber hinaus würde die Organisation der Reise für diesen Zeugen etwa drei Tage pro Richtung dauern und mehrere Transportmittel erfordern. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat das Justizministerium (DOJ) die Erlaubnis des Richters beantragt, diesem Zeugen die Aussage per Videokonferenz zu ermöglichen, beaufsichtigt von einem US-Regierungsbeamten, möglicherweise in der Botschaft. Die Verteidigung hat jedoch Einwände gegen diesen Antrag geäußert. Die Regierung steht vor erheblichen Hürden bei der Organisation von Zeugenaussagen überseeischer FTX-Kunden.

Einige dieser Hürden umfassen die Koordination mit lokalen Behörden, die Bewältigung von Zeitunterschieden und die Handhabung möglicher Reiseverzögerungen, alles bei erheblichen Kosten. Trotz dieser Herausforderungen arbeitet die Regierung aktiv an Arrangements, damit einige überseeische FTX-Kunden nach New York reisen können, um persönlich auszusagen. Sam Bankman-Frieds Prozess ist für nächste Woche angesetzt, mit der Geschworenenauswahl am 3. Oktober. Die Eröffnungsplädoyers könnten bereits am 4. Oktober beginnen.