Крипто-трейдер получает огромную прибыль на листинге GNS в Binance — фронраннинг или умные деньги?

17 февраля кошелек, ранее обвиненный во фронраннинге листингов токенов Binance, совершил еще одну транзакцию с токенами Gains (GNS) непосредственно перед их листингом на Binance.

Исследование Lookonchain показало, что анонимный крипто-трейдер заработал более 100 000 долларов за минуты после того, как он купил токен непосредственно перед его листингом на Binance.

После тщательного расследования сетевой детектив обнаружил, что всего за тридцать минут до листинга на Binance трейдер приобрел токены Gains Network (GNS) на сумму 208 335 долларов. После листинга GNS пережила впечатляющий скачок на 51%, подскочив с 7,92 до 12,01 доллара, что позволило трейдеру превратить свои инвестиции в прибыль более чем в сто тысяч долларов менее чем за час.

Lookonchain в шутку назвала эту сделку «умными деньгами» в своем посте в Twitter. Однако не многие находят это забавным, поскольку инсайдерская торговля является законной практикой во многих странах, таких как Соединенные Штаты и Канада, Европейский Союз и другие юрисдикции по всему миру. Как правило, торговля с использованием нераскрытой информации, такой как новости о предстоящем листинге, может считаться неэтичной и может поставить под угрозу справедливость рынков.

Понимание фронраннинга на крипто-биржах

Что касается криптовалют, фронраннинг происходит, когда трейдер или сотрудник биржи использует конфиденциальную информацию, которой он обладает о сделке инвестора, чтобы разместить свою транзакцию перед клиентом. Это приводит к получению не заслуженной прибыли за чужой счет.

Фронраннинг дает инсайдерам несправедливое преимущество на рынке, так как он также нарушает любое доверие или обязанность конфиденциальности, которые могут существовать между ними и другими вовлеченными сторонами. Это форма нечестности, которая позволяет определенным людям извлекать выгоду из информации, которая должна оставаться конфиденциальной.

За последние 12 месяцев множество известных криптобирж подверглись критике за утверждения или подтверждение случаев фронтраннинга. Это происходит, когда трейдеры, обладающие инсайдерской информацией, занимают крупные позиции в цифровых токенах, стоимость которых, вероятно, вырастет из-за их листинга на крупной централизованной криптобирже, такой как Binance.

Недавно бывший менеджер продуктов Coinbase Ишан Вахи признал себя виновным в своей части схемы инсайдерской торговли, которая принесла ошеломляющие 1,1 миллиона долларов. Этот случай примечателен тем, что это первый раз, когда федеральные прокуроры столкнулись с уголовной деятельностью, связанной с цифровыми валютами.

Обширный академический исследовательский отчет , проведенный в августе 2022 года, показал, что около 10-20% новых крипто-листингов на CoinBase потенциально были подвержены фронраннингу.

Реакция Binance на фронтраннинг на криптобиржах

В июле, после того как против Вахи, генерального директора Binance, Чанпэна Чжао (CZ), были выдвинуты обвинения, он резко раскритиковал такое поведение и подчеркнул, что инсайдерская торговля и фронтраннинг являются незаконными, независимо от того,涉及 ли это криптовалюту или нет.

Binance установила политику саморегулирования, чтобы предотвратить участие сотрудников в краткосрочной торговле. Однако Ваха из Coinbase был признан виновным в передаче инсайдерской информации о предстоящих токенах своим родственникам.

Во время недавней сессии AMA Чанпэн Чжао заявил, что большинство утечек и фронраннинга исходят не изнутри Binance, а со стороны проекта/токена. Чтобы отговорить кого-либо от попыток такого поведения, Binance внедрила строгую систему черного списка для всех, кто участвует в этой деятельности, до листинга.

«В Binance мы стремимся не раскрывать какую-либо информацию о листингах на нашей бирже до тех пор, пока это не станет необходимым. Однако иногда команды проектов знают, что они, вероятно, будут близки к листингу после завершения интеграции кошелька. Чтобы предотвратить преждевременную утечку новостей о листинге, мы делаем все возможное, чтобы информировать членов команды, оставаясь при этом дискретными и сдержанными по отношению к другим биржам».

Чанпэн Чжао