متداول عملات مشفرة يحقق أرباحًا ضخمة على إدراج GNS في بينانس - تداول مسبق أم أموال ذكية؟
متداول عملات رقمية يحقق أرباحاً ضخمة من إدراج بينانس - هل هو تداول مسبق أم أموال ذكية؟
- تاجر مجهول يحقق أكثر من 100,000 دولار في أقل من ساعة واحدة بعد إدراج GNS على منصة بينانس.
- أشارت Lookonchain "بمزاح" إلى هذه الصفقة بأنها أموال ذكية في منشور لها على تويتر.
في 17 فبراير، شارك محفظة كانت متهمة سابقًا بالتداول المسبق لإدراجات الرموز المميزة في بينانس في معاملة أخرى تتضمن رموز Gains (GNS) قبل إدراجها مباشرة في بينانس.
كشفت دراسة Lookonchain أن المتداول المجهول في العملات المشفرة كسب أكثر من 100,000 دولار في دقائق بعد شرائه عملة رقمية قبل إدراجها مباشرة على Binance.
بعد تحقيق دقيق، كشف المحقق في السلسلة (on-chain sleuth) أن المتداول اشترى عملات Gains Network (GNS) بقيمة 208,335 دولاراً قبل ثلاثين دقيقة فقط من إدراجها على Binance. وبعد إدراجها، شهدت GNS ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 51%، قافزة من 7.92 دولاراً إلى 12.01 دولاراً، مما مكن المتداول من تحويل استثماره إلى أرباح تزيد عن مئة ألف دولار في أقل من ساعة.
وصفت Lookonchain الصفقة بـ "الأموال الذكية" في منشور على تويتر. ومع ذلك، لا يجد الكثيرين الأمر مضحكاً، حيث أن التداول من الداخل ممارسة قانونية في العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم. بشكل عام، يمكن اعتبار التداول باستخدام معلومات غير معلنة، مثل الأخبار المتعلقة بإدراج وشيك، أمراً غير أخلاقي وقد يعرض نزاهة الأسواق للخطر.
فهم ظاهرة السبق في تداول العملات المشفرة
فيما يتعلق بالعملات المشفرة، يحدث السبق (front running) عندما يستغل متداول أو موظف في المنصة المعلومات السرية التي يمتلكها بشأن صفقة مستثمر لوضع معاملته قبل معاملة العميل. وهذا يؤدي إلى تحقيق أرباح غير مستحقة على حساب شخص آخر.
يمنح السبق أصحاب المعلومات الداخلية ميزة غير عادلة في السوق، كما ينتهك أي ثقة أو واجب بالسرية قد يكون قائماً بينهم وبين الأطراف الأخرى المعنية. إنه شكل من أشكال عدم النزاهة يتيح لبعض الأشخاص الاستفادة من المعلومات التي ينبغي أن تبقى سرية.
خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، تعرضت العديد من منصات العملات المشفرة البارزة لانتقادات شديدة بسبب مزاعم أو تأكيدات بوقوع حالات سبق في التداول. وهذا يحدث عندما يأخذ المتداولون الذين يمتلكون معلومات داخلية مراكز كبيرة في الرموز الرقمية التي من المرجح أن تزيد قيمتها بسبب إدراجها على منصة مركزية كبرى للعملات المشفرة مثل Binance.
في الآونة الأخيرة، اعترف إيشان واحي، مدير المنتجات السابق في كوينبيس، بذنبه في دوره في مخطط للتداول من الداخل حقق أرباحًا مذهلة قدرها 1.1 مليون دولار. هذه القضية لافتة للنظر لأنها المرة الأولى التي يواجه فيها المدعون الفيدراليون نشاطًا جنسيًا يتعلق بالعملات الرقمية.
كشف تقرير بحثي أكاديمي موسع أُجري في أغسطس 2022 أن حوالي 10-20% من إدراجات العملات المشفرة الجديدة على كوينبيس كانت معرضة محتملاً للتداول المسبق (Front running).
رد Binance على ظاهرة السبق في تداول العملات المشفرة
في يوليو، وبعد تقديم اتهامات ضد Wahi، انتقد رئيس Binance، تشانغ بنج تشاو (CZ)، بشدة هذا السلوك وأكد أن التداول من الداخل والسبق في التداول غير قانونيين سواء تعلق الأمر بالعملات المشفرة أم لا.
وضعت Binance سياسة للضبط الذاتي لمنع الموظفين من المشاركة في التداول قصير الأجل. ومع ذلك، وُجد أن Wahi من Coinbase مذنب بمشاركة معلومات داخلية حول الرموز القادمة مع أقاربه.
خلال جلسة أسئلة وأجوبة حديثة، أعلن تشانغ بينغ تشاو (CZ) أن معظم التسريبات والتداولات المسبقة لا تنبع من داخل بينانس، بل تنبع من جانب المشروع/الرمز المميز. لردع أي شخص عن محاولة سلوك كهذا، فرضت بينانس نظام حظر صارم على جميع المشاركين في هذا النشاط قبل إدراجهم.
"في Binance، نسعى جاهدين لعدم الإفصاح عن أي معلومات حول الإدراجات في منصتنا إلا عند الضرورة. ومع ذلك، أحياناً تكون فرق المشاريع على علم بأنها على وشك الإدراج بمجرد اكتمال تكامل المحفظة. ومنعاً لتسرب أخبار الإدراج بشكل مبكر، نبذل قصارى جهدنا لإبقاء أعضاء الفريق على اطلاع مع الحفاظ على السرية والهدوء مع المنصات الأخرى."
تشانغ بينغ تشاو
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
