El trader de criptomonedas obtiene grandes ganancias en el listado de GNS en Binance: ¿front-running o dinero inteligente?
El trader de criptomonedas obtiene grandes ganancias con el listado en Binance: ¿Front running o dinero inteligente?
- Un trader desconocido gana más de $100,000 en menos de una hora después de que GNS se liste en Binance.
- Lookonchain se refirió "bromas" a la operación como dinero inteligente en su publicación de Twitter.
El 17 de febrero, una billetera previamente acusada de front-running de los listados de tokens de Binance participó en otra transacción que involucraba tokens de Gains (GNS) justo antes de su listado en Binance.
El estudio de Lookonchain reveló que el trader anónimo de criptomonedas ganó más de $100,000 en minutos después de comprar un token justo antes de que fuera listado en Binance.
Después de una investigación exhaustiva, el detective on-chain descubrió que solo treinta minutos antes de ser listado en Binance, el trader compró tokens de Gains Network (GNS) por valor de $208,335. Después de su listado, GNS experimentó un aumento notable del 51%, saltando de $7.92 a $12.01, lo que permitió al trader convertir su inversión en ganancias de más de cien mil dólares en menos de una hora.
Lookonchain se refirió burlonamente al comercio como "dinero inteligente" en su publicación de Twitter. Sin embargo, no muchos lo encuentran divertido, ya que el uso de información privilegiada es una práctica legítima en numerosos países como Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea y otras jurisdicciones de todo el mundo. Por lo general, operar con información no divulgada, como noticias sobre un próximo listado, puede considerarse poco ético y puede poner en riesgo la equidad de los mercados.
Comprender el front-running en los intercambios de criptomonedas
En lo que respecta a las criptomonedas, el front-running ocurre cuando un trader o empleado de un intercambio aprovecha la información confidencial que posee sobre la transacción de un inversor para colocar su transacción por delante del cliente. Esto resulta en ganancias indebidas obtenidas a expensas de otra persona.
El front-running da a los insiders una ventaja injusta sobre el mercado, ya que también viola cualquier confianza o deber de confidencialidad que pueda existir entre ellos y otras partes involucradas. Es una forma de deshonestidad que permite a ciertas personas beneficiarse de la información que debería permanecer confidencial.
En los últimos 12 meses, numerosos intercambios de criptomonedas de alto perfil han sido criticados por afirmar o confirmar casos de front-running. Eso es cuando los traders con información privilegiada toman posiciones considerables en tokens digitales que es probable que aumenten de valor debido a ser listados en un importante intercambio centralizado de criptomonedas como Binance.
Recientemente, el ex gerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, se declaró culpable de su parte en un esquema de uso de información privilegiada que generó un asombroso $1.1 millón. Este caso es notable ya que es la primera vez que los fiscales federales han encontrado actividad delictiva que involucra monedas digitales.
Un extensoinforme de investigación académicarealizado en agosto de 2022 reveló que aproximadamente el 10-20% de las nuevas listados de criptomonedas en CoinBase estaban potencialmente expuestas al front-running.
La respuesta de Binance al front-running en los intercambios de criptomonedas
En julio, después de que se presentaran cargos contra Wahi, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), criticó enérgicamente la conducta y enfatizó que el uso de información privilegiada y el front-running son ilegales, ya sea que involucren criptomonedas o no.
Binance ha establecido una política de autorregulación para evitar que los empleados participen en el comercio a corto plazo. Sin embargo, se encontró que Wahi de Coinbase era culpable de compartir información privilegiada sobre tokens futuros con sus familiares.
Durante una reciente sesión de AMA, Changpeng Zhao declaró que la mayoría de las filtraciones y el front-running no provienen de dentro de Binance, sino que provienen del lado del proyecto/token. Para desalentar a cualquiera de intentar tal comportamiento, Binance ha implementado un estricto sistema de lista negra para todos aquellos involucrados en esta actividad antes de ser listados.
“En Binance, nos esforzamos por no divulgar ninguna información sobre los listados en nuestro intercambio hasta que sea necesario. Sin embargo, a veces los equipos de proyectos son conscientes de que es probable que estén cerca de ser listados una vez que la integración de la billetera esté completa. Para evitar que las noticias de un listado se filtren prematuramente, hacemos nuestro mejor esfuerzo por mantener informados a los miembros del equipo mientras permanecemos discretos y reservados con otros intercambios.”
Changpeng Zhao
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
