- 一名未知交易者在GNS于币安上市后不到一小时内赚取了超过10万美元。
- Lookonchain在其Twitter帖子中“开玩笑”地将这笔交易称为聪明钱。
2月17日，一个此前被指控抢先交易币安代币上市的钱包，在Gains（GNS）代币于币安上市前参与了另一笔涉及GNS代币的交易。
Lookonchain 的研究显示，该匿名加密货币交易员在代币于币安上市前买入，短短几分钟内便获利超过 10 万美元。
经过深入调查，链上侦探发现，该交易员在币安上市前仅三十分钟便买入了价值 208,335 美元的 Gains Network (GNS) 代币。上市后，GNS 价格飙升 51%，从 7.92 美元涨至 12.01 美元——使该交易员在不到一小时内将投资转化为超过十万美元的利润。
Lookonchain 在其推文中戏称这笔交易为“聪明钱”。然而，许多人并不觉得这有什么好笑的——因为内幕交易在美国、加拿大、欧盟及全球其他司法管辖区均为合法行为。通常而言，利用未公开信息（如即将上市的新闻）进行交易被视为不道德，并可能损害市场的公平性。
了解加密交易所中的抢跑交易
在加密货币领域，抢跑交易是指交易员或交易所员工利用其掌握的关于投资者交易的机密信息，抢先执行自己的交易，从而以他人损失为代价获取不当利润。
抢先交易使内部人士在市场上获得不公正的优势，同时也违反了他们与其他相关方之间可能存在的任何信任或保密义务。这是一种不诚实的行为，使某些人能够利用本应保密的信息获利。
在过去 12 个月中，多家知名加密货币交易所因被指控或确认存在抢先交易行为而受到抨击。这种情况发生在拥有内幕信息的交易者对可能因在币安等大型中心化加密货币交易所上市而增值的数字代币进行大规模建仓时。
近日，前Coinbase产品经理Ishan Wahi 承认有罪，涉及一起内幕交易计划，非法获利高达110万美元。此案尤为引人注目，因为这是联邦检察官首次遇到涉及数字货币的犯罪行为。
2022年8月进行的一项广泛学术研究报告显示，CoinBase上约10-20%的新加密货币上市可能面临抢先交易的风险。
币安针对加密货币交易所抢先交易的回应
7 月，在对 Wahi 提出指控后，币安首席执行官赵长鹏（CZ）强烈谴责了此类行为，并强调无论是否涉及加密货币，内幕交易和抢先交易都是非法的。
币安已制定自我监管政策，以防止员工参与短期交易。然而，Coinbase 的 Wahi 因向亲属泄露即将上线代币的内幕信息而被判定有罪。
在最近的一次AMA问答环节中，赵长鹏（CZ）表示，大多数泄露和抢先交易并非源自币安内部，而是来自项目或代币方。为阻止此类行为，币安已对所有在上市前参与此类活动的个人实施严格的黑名单制度。
“在币安，我们努力不在必要时披露关于交易所上市的任何信息。然而，有时项目团队在钱包集成完成后会意识到自己很可能即将上市。为防止上市消息过早泄露，我们尽力让团队成员知情，同时与其他交易所保持低调和谨慎。”
赵长鹏
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
