Основатель криптохедж-фонда на $100 млн признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами

Краткое изложение (TL;DR):

• Оператор криптохедж-фонда признал себя виновным в мошенничестве.
• Он присвоил средства своих компаний для покупки предметов роскоши.

Согласно отчёту Bloomberg в пятницу, гражданин Австралии Стефан Хе Цинь признался в совершении мошенничества с ценными бумагами через свои криптохедж-фонды. По словам прокуроров, Цинь привлекал и неправомерно управлял средствами, которые он получил от инвесторов через два хедж-фонда, которыми он управлял. Признав обвинения против себя, Цинь ожидает вынесения приговора, который, вероятно, будет включать 20-летний тюремный срок.

Владелец криптохедж-фондов признался в мошенничестве

После отчёта стало известно, что гражданин Австралии управлял Virgil Sigma Fund и VQR Multistrategy Fund, которые являются криптохедж-фондами, базирующимися в Нью-Йорке. Однако он представил инвесторам искажённую информацию об этих компаниях. Сообщается, что Цинь сказал инвесторам, что использует торговый алгоритм для извлечения выгоды из разницы в ценах нескольких криптовалют. Ему удалось собрать миллионы долларов от недоверчивых инвесторов в криптохедж-фонды, которыми он управлял.

В какой-то момент он попытался вернуть инвесторам средства из другой компании, чтобы скрыть свою незаконную деятельность. По словам прокуроров, Цинь потратил капитал на пентхаус. Два криптохедж-фонда оцениваются более чем в 100 млн долларов. В настоящее время Цинь ожидает вынесения приговора и может столкнуться с тюремным сроком до 20 лет. Он был обвинён в одном эпизоде мошенничества с ценными бумагами и признал себя виновным 4 февраля.

«Господин Цинь принял на себя полную ответственность за свои действия и готов сделать всё возможное, чтобы загладить вину», — заявили его адвокаты.

Власти США ужесточают борьбу с мошенническими крипто-компаниями

Власти США активно выявляют мошеннические компании, нацеленные на инвесторов в стране. В нескольких случаях власти предъявляли обвинения многим основателям и операторам компаний , обманывающих инвесторов с их капиталом. Недавно US SEC добавила восемь крипто-компаний в свой список PAUSE.