Краткое содержание:
- Оператор криптовалютного хедж-фонда признал себя виновным в мошенничестве.
- Он присвоил средства своих компаний, чтобы купить предметы роскоши.
Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, гражданин Австралии Стефан Хе Цинь признался в мошенничестве с ценными бумагами через свои криптовалютные хедж-фонды. По данным обвинения, Цинь занимался привлечением средств инвесторов через два управляемых им хедж-фонда и нецелевым использованием этих средств. Признав предъявленные ему обвинения, Цинь ожидает вынесения приговора, который, вероятно, будет включать 20-летний тюремный срок.
Владелец криптовалютного хедж-фонда признался в мошенничестве
После публикации статьи гражданин Австралии управлял криптовалютными хедж-фондами Virgil Sigma Fund и VQR Multistrategy Fund, расположенными в Нью-Йорке. Однако он искажал информацию об этих компаниях для инвесторов. По имеющимся данным, Цинь сообщил инвесторам, что использует торговый алгоритм, чтобы извлекать выгоду из разницы в цене нескольких криптовалют. Ему удалось привлечь миллионы долларов от ничего не подозревающих инвесторов в управляемые им криптовалютные хедж-фонды.
В какой-то момент он попытался вернуть инвесторам деньги, используя средства другой компании, чтобы скрыть свою незаконную деятельность. По данным обвинения, Цинь потратил эти средства на покупку пентхауса. Активы двух криптовалютных хедж-фондов оцениваются более чем в 100 миллионов долларов. В настоящее время Цинь ожидает вынесения приговора и может быть приговорён к тюремному заключению сроком до 20 лет. Ему было предъявлено обвинение по одному эпизоду мошенничества с ценными бумагами, и 4 февраля он признал себя виновным.
«Господин Цинь полностью признал свою ответственность за свои действия и намерен сделать все возможное, чтобы загладить свою вину», — заявляют его адвокаты.
США борются с мошенническими криптовалютными компаниями
Власти США активно выявляют мошеннические компании, нацеленные на инвесторов в этих странах. Власти неоднократно предъявляли обвинения многим основателям и руководителям компаний, обманывающих инвесторов и лишавших их капитала . Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добавила восемь компаний, связанных с криптовалютами, в свой список PAUSE.
