Resumo resumido:
- Um operador de fundos de hedge de criptomoedas se declarou culpado de fraude.
- Ele desviou fundos de suas empresas para comprar artigos de luxo.
Segundo uma reportagem publicada na sexta-feira, o australiano Stefan He Qin admitiu ter cometido fraudes com valores mobiliários por meio de seus fundos de hedge de criptomoedas. De acordo com a promotoria, Qin angariou e administrou de forma indevida os fundos que obteve de investidores através dos dois fundos de hedge que gerenciava. Após confessar as acusações, Qin aguarda a sentença, que provavelmente incluirá uma pena de 20 anos de prisão.
Dono de fundos de hedge de criptomoedas admite fraude
Após a denúncia, o australiano passou a operar o Virgil Sigma Fund e o VQR Multistrategy Fund, fundos de hedge de criptomoedas sediados em Nova York. No entanto, ele teria distorcido informações sobre essas empresas para os investidores. Segundo relatos, Qin afirmava utilizar um algoritmo de negociação para lucrar com as diferenças de preço de diversas criptomoedas. Ele conseguiu captar milhões de dólares de investidores desavisados para os fundos de hedge de criptomoedas que administrava.
Em determinado momento, ele tentou reembolsar os investidores com fundos da outra empresa para encobrir sua atividade ilícita. Segundo a promotoria, Qin gastou o capital em uma cobertura. Estima-se que os dois fundos de hedge de criptomoedas movimentem mais de US$ 100 milhões. No momento, Qin aguarda sentença e pode pegar até 20 anos de prisão. Ele foi acusado de um crime de fraude de valores mobiliários e se declarou culpado em 4 de fevereiro.
“O Sr. Qin assumiu total responsabilidade por seus atos e está empenhado em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para reparar o dano causado”, afirmaram seus advogados.
Os EUA intensificam o combate a empresas fraudulentas de criptomoedas.
As autoridades americanas estão ativamente investigando empresas fraudulentas que visam investidores nesses países. Em diversas ocasiões, as autoridades acusaram vários fundadores e operadores de empresas que fraudaram investidores, desviando seu capital . Recentemente, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) adicionou oito empresas relacionadas a criptomoedas à sua lista PAUSE.
