Fundador de fundo hedge de criptomoedas de US$ 100 milhões admite culpa em fraude de valores mobiliários

Resumo TL;DR:

• Um operador de fundos hedge de criptomoedas admitiu culpa em fraude.
• Ele desviou fundos das suas empresas para comprar luxos.

De acordo com um relatório da Bloomberg de sexta-feira, um nacional australiano, Stefan He Qin, admitiu ter cometido fraudes de valores mobiliários por meio de seus fundos hedge de criptomoedas. Segundo os promotores, Qin captou e mal geriu os fundos que angariou junto aos investidores através dos dois fundos hedge que geria. Após admitir as acusações contra si, Qin aguarda a sentença, que provavelmente incluirá uma pena de prisão de 20 anos.

Proprietário de fundos hedge de criptomoedas admite fraude

Após o relatório, o nacional australiano operou o Virgil Sigma Fund e o VQR Multistrategy Fund, fundos de hedge em criptomoedas sediados em Nova York. No entanto, ele apresentou informações falsas sobre essas empresas aos investidores. Qin teria dito aos investidores que empregava um algoritmo de negociação para explorar as diferenças nos preços de várias criptomoedas. Ele conseguiu angariar milhões de dólares de investidores desavisados para os fundos de hedge em criptomoedas que gerenciava.

Em algum momento, ele tentou reembolsar os investidores com fundos da outra empresa para encobrir suas atividades ilícitas. De acordo com os promotores, Qin gastou o capital em um apartamento de cobertura. Os dois fundos de hedge em criptomoedas são estimados em mais de US$ 100 milhões. No momento, Qin aguarda a sentença e pode enfrentar até 20 anos de prisão. Ele foi acusado de uma contagem de fraude de valores mobiliários e se declarou culpado no dia 4 de fevereiro.

“O Sr. Qin assumiu total responsabilidade por seus atos e está comprometido em fazer tudo o que puder para reparar os danos”, segundo seus advogados.

EUA reprimem empresas fraudulentas de criptomoedas

As autoridades dos EUA estão ativamente caçando empresas fraudulentas que visam investidores nos países. Em várias ocasiões, as autoridades acusaram muitos fundadores e operadores de empresas que defraudavam investidores do seu capital. Recentemente, a SEC dos EUA adicionou oito empresas relacionadas à criptomoeda à sua lista PAUSE.