Operador de custódia de Bitcoin admite cometer golpe de $3M

• Gerente de custódia de criptomoeda, Jon Thompson, se declara culpado de acusações de fraude
• Ele enganou empresas com $7 milhão por meio de seu negócio de custódia
• Ele será sentenciado no próximo ano

Uma publicação na sexta-feira pelo Departamento de Justiça informou que o operador de duas empresas de custódia de Bitcoin, Jon Thompson, se declarou culpado por sua participação em um esquema fraudulento, que resultou na perda de milhões de dólares. Thompson provavelmente enfrentará uma pena máxima de dez anos de prisão.

Operador de custódia de Bitcoin violou regras da empresa

Seguindo o documento do DOJ, Thompson operou as duas empresas de custódia de moeda digital – Volantis Market Marking e Volantis Escrow Platform – sob um nome coletivo ‘Volatis’. Nos últimos dois anos, ele induziu uma organização não identificada a transferir milhões de dólares para suas empresas de custódia para que comprassem criptomoedas. No entanto, isso falhou como uma custódia de Bitcoin.

Ele convenceu a empresa não divulgada a acreditar que ele não liberaria o dinheiro para o vendedor de moeda digital, a menos que confirmasse que aqueles Bitcoins foram enviados a ele (Thompson). Nesse sentido, a empresa transferiu cerca de $3,25 milhões para Thompson para a compra de criptomoeda. No entanto, o suposto gerente da empresa de custódia enviou os fundos para outra terceira parte não divulgada, apesar de não ter recebido os Bitcoins.

Sentença de Thompson

Isso foi em contraste com o conteúdo publicitário de Thompson, que observava que as empresas de custódia de Bitcoin agiriam como custodiante de ativos, facilitando negociações para as duas partes de uma transação para evitar riscos. Mesmo após liberar esses fundos, Thompson ocultou o desenvolvimento da empresa por dias. Em julho do ano passado, o gerente da custódia foi preso por acusação de fraude comunitária. Como relatou o Cryptopolitan, ele defraudou outra empresa de cerca de $4 milhões. No total, ele enganou empresas com $7 milhões por meio de seu negócio de custódia de criptomoeda. Após se declarar culpado hoje, ele provavelmente enfrentará 10 anos de prisão, conforme sugere o documento. Ele será sentenciado no próximo ano, precisamente em 7 de janeiro.