Operador de custódia Bitcoin admite ter cometido um golpe de US$ 3 milhões

• Jon Thompson, gestor de custódia de criptomoedas, se declara culpado de acusações de fraude
• Ele fraudou empresas em US$ 7 milhões por meio de seu negócio de custódia
• Ele será sentenciado no próximo ano

Uma publicação do Departamento de Justiça divulgada na sexta-feira informou que Jon Thompson, operador de duas Bitcoin empresas de custódiaque resultou na perda de milhões de dólares. Thompson provavelmente enfrentará uma pena máxima de dez anos de prisão.

Operadora de custódia Bitcoin descumpriu as regras da empresa

De acordo com o documento do Departamento de Justiça dos EUA, Thompson operava duas empresas de custódia de moedas digitais – Volantis Market Marking e Volantis Escrow Platform – sob o nome coletivo de 'Volatis'. Nos últimos dois anos, ele induziu uma organização não identificada a transferir milhões de dólares para suas empresas de custódia para que comprassem criptomoedas. No entanto, a transação não foi processada como Bitcoin .

Ele convenceu a empresa, cujo nome não foi divulgado, de que não liberaria o dinheiro para o vendedor de criptomoedas a menos que esta confirmasse o Bitcoinenvio US$ 3,25 milhões para Thompson para a compra da criptomoeda. No entanto, o suposto gerente da empresa de custódia enviou os fundos para um terceiro, também não identificado, apesar de não ter recebido Bitcoin.

Sentença de Thompson

Isso contrastava com o conteúdo publicitário de Thompson, que afirmava que as Bitcoin atuariam como custodiantes de ativos, facilitando as negociações entre as duas partes para evitar riscos. Mesmo após liberar os fundos, Thompson ocultou o ocorrido da empresa por dias. Em julho do ano passado, o gestor de custódia foi preso sob acusação de fraude comunitária. Conforme Cryptopolitan , ele fraudou outra empresa em cerca de US$ 4 milhões. No total, ele lesou empresas em US$ 7 milhões por meio de seu negócio de custódia de criptomoedas. Tendo se declarado culpado hoje, ele provavelmente enfrentará 10 anos de prisão, conforme sugere o documento. Ele será sentenciado no próximo ano, precisamente em 7 de janeiro.