Operador de depósito Bitcoin admite haber cometido una estafa de 3 millones de dólares

• Jon Thompson, administrador de depósito de criptomonedas, se declara culpable de fraude
• Estafó a empresas por 7 millones de dólares a través de su negocio de depósito de garantía
• Será sentenciado el próximo año

Una publicación del Departamento de Justicia del viernes informó que Jon Thompson, operador de dos Bitcoin , se declaró culpable de participar en un esquema fraudulentoque resultó en la pérdida de millones de dólares. Thompson podría enfrentar una pena máxima de diez años de prisión.

El operador de depósito Bitcoin incumplió las normas de la empresa

Según el documento del Departamento de Justicia, Thompson operaba dos empresas de custodia de criptomonedas —Volantis Market Marking y Volantis Escrow Platform— bajo el nombre colectivo de «Volatis». En los últimos dos años, indujo a una organización no identificada a transferir millones de dólares a sus empresas de custodia para la compra de criptomonedas. Sin embargo, la operación resultó infructuosa al tratarse de una Bitcoin .

Convenció a la empresa, cuyo nombre no se menciona, de que no liberaría su dinero al vendedor de criptomonedas a menos que confirmara que los Bitcoinle habían sido enviados a él (Thompson). En consecuencia, la empresa transfirió aproximadamente 3,25 millones de dólares a Thompson para la compra de criptomonedas. Sin embargo, el supuesto administrador de la empresa de custodia envió los fondos a un tercero, también anónimo, a pesar de no haber recibido Bitcoin.

La sentencia de Thompson

Esto contrastaba con el contenido publicitario de Thompson, que indicaba que las Bitcoin actuarían como custodios de activos, facilitando las transacciones para ambas partes y evitando riesgos. Incluso después de liberar esos fondos, Thompson ocultó la información a la empresa durante días. En julio del año pasado, el administrador de la empresa de custodia fue arrestado por un cargo de fraude comunitario. Como Cryptopolitan , estafó a otra empresa por aproximadamente 4 millones de dólares. En total, estafó a empresas por 7 millones de dólares a través de su negocio de custodia de criptomonedas. Tras declararse culpable hoy, probablemente se enfrente a 10 años de prisión, según indica el documento. Será sentenciado el próximo año, concretamente el 7 de enero.