El operador de custodia de Bitcoin admite cometer una estafa de 3 millones de dólares

• El gerente de custodia de criptomonedas, Jon Thompson, se declara culpable de cargos de fraude
• Estafó a empresas por un total de $7 millones a través de su negocio de custodia
• Será sentenciado el próximo año

Una publicación del viernes del Departamento de Justicia informó que el operador de dos empresas de custodia de Bitcoin, Jon Thompson, se declaró culpable de su participación en un esquema fraudulento, lo que resultó en la pérdida de millones de dólares. Thompson probablemente enfrentará un máximo de diez años de prisión.

El operador de custodia de Bitcoin incumplió las reglas de la empresa

Según el documento del DOJ, Thompson operaba las dos empresas de custodia de divisas digitales – Volantis Market Marking y Volantis Escrow Platform – bajo un nombre colectivo 'Volatis'. En los últimos dos años, indujo a una organización sin nombre a transferir millones de dólares a sus empresas de custodia para que compraran criptomonedas. Sin embargo, esto se incumplió como una custodia de Bitcoin.

Convenció a la empresa sin nombre de que no liberaría su dinero al vendedor de criptomonedas a menos que confirmara que esos Bitcoins le habían sido enviados a él (Thompson). En ese sentido, la empresa transfirió aproximadamente 3,25 millones de dólares a Thompson para la compra de criptomonedas. Sin embargo, el supuesto gerente de la empresa de custodia envió los fondos a otro tercero sin nombre, a pesar de no haber recibido Bitcoin.

La sentencia de Thompson

Esto fue en contraste con los contenidos publicitarios de Thompson, que indicaban que las empresas de custodia de Bitcoin actuarían como custodias de activos, facilitando los intercambios para ambas partes de una transacción para evitar riesgos. Incluso después de liberar esos fondos, Thompson ocultó el desarrollo a la empresa durante días. En julio del año pasado, el gerente de custodia fue arrestado por un cargo de fraude comunitario. Como informó Cryptopolitan, defraudó a otra empresa por aproximadamente 4 millones de dólares. En total, estafó a empresas por 7 millones de dólares a través de su negocio de custodia de criptomonedas. Al declararse culpable hoy, probablemente enfrentará 10 años de prisión, según sugiere el documento. Será sentenciado el próximo año, precisamente el 7 de enero.